幣安協助執法機構風波之下，需要關注哪些信息？_NBA:今天加密貨幣為何暴跌

原文作者：ColinWu

近期一些中文社區幣安用戶發現，顯示由于一些執法機關要求，他們的賬號遭到暫時封停。截圖在社區傳播后，造成較大的恐慌。為此，幣安罕見地連續發布兩次聲明。

8月19日的第一次聲明：

針對近期多起因協助調查賬戶被封鎖事件，幣安中文頻道回應稱：幣安絕不會出于私利做任何損害用戶利益的事情，尤其是近期捕風捉影的謠言。全球范圍內，當各國執法機構提出合理的協查需求時，作為平臺方有義務進行必要協助。但近期個別事件純屬被惡意歪曲和解讀，請各位用戶理性看待謠言，我們也會持續關注。

趙長鵬：幣安不會使用用戶資產參與治理，委托大量UNI系烏龍事件:10月20日消息，趙長鵬在其社交平臺表示，UNI在內部錢包轉賬過程中由于協議設定導致被“自動委托”，并非幣安主動委托。幣安不會使用用戶的Token 進行投票或協議治理。

此前消息，10月19日，Uniswap創始人表示，幣安于昨日委托1300萬枚UNI，希望趙長鵬表明治理觀點。[2022/10/20 16:32:05]

8月24日的第二次的聲明釋放了更多的信息：

針對近期再次出現的賬號封停，8月24日幣安再次發布聲明表示，幣安作為全球最大的交易所，保護用戶一直是我們的最高原則，對于涉及調查案件的帳戶與資金，幣安有責任與義務協助執法單位進行調查，同時幣安內部也有嚴格的標準作業流程，這是幣安在全球范圍內一致的態度與作法。關于近期在社群內對幣安安全性的謠傳與言論，請您切勿輕信。用戶在幣安的資金是有安全保障的，如若沒有執法機關進一步的有效判決，資產和帳戶將在有限時間內解鎖。若發現帳戶受到風控，請您及時聯系客服尋求協助，我們會視個案情形向用戶說明狀況。同時也再次提醒用戶，請謹慎通過場外交易收受來路不明的資產，一旦涉及黑產，您的帳戶就有被協查風控的可能，建議用戶進行交易時，請務必選擇正規平臺與商戶，規避風險，千萬不要因小失大。

數據：3 月份加密交易所訪問量3.6億次，幣安、Coinbase、Bybit分列前三:4月11日消息，The Block統計數據顯示，3 月份加密貨幣交易所訪問量增加到 3.6 億次，環比 2 月份（3.394 億次）增長 6.1%。其中幣安（31.7%）、Coinbase（15.6%）、Bybit（12.1%）分列前三名。[2022/4/11 14:16:53]

與第一次相比，聲明增加了對封停時間以及原因的解釋：“如若沒有執法機關進一步的有效判決，資產和帳戶將在有限時間內解鎖”；以及“請謹慎通過場外交易收受來路不明的資產，一旦涉及黑產，您的帳戶就有被協查風控的可能，建議用戶進行交易時，請務必選擇正規平臺與商戶”。

公告 | 幣安目前已逐步恢復充值、提現:幣安公告，由于網絡服務商（AWS）部分機房故障，幣安的充值、提現功能在2019年08月23日13:30至19:50期間因此暫停。幣安及時與AWS溝通解決故障，并進行災備處理，目前已逐步恢復充值、提現。[2019/8/23]

從后一句話來看，似乎在暗示此次事件是有用戶在場外交易后，用法幣購買到了“黑的加密貨幣/USDT”，轉入幣安賬戶。追查后聯系幣安，幣安協助封鎖賬戶。此外，文章強調“尤其是入金交易”，比較罕見。因為過去大多是出金產生問題。此次強調“入金交易”，是指使用法幣購買加密貨幣，加密貨幣是黑錢所以賬戶遭到封鎖，也印證了上述暗示。

幣安總部本周遷至馬耳他:據CCN報道，本周全球最大的加密貨幣交易平臺Binance將其總部遷至一直對加密貨幣業務和投資者友好的馬耳他。與現有團隊一起，Binance已將資源轉移到馬耳他，并決定雇用200多名全職員工在該地區全面建立公司。[2018/3/26]

執法機關的有效判決也引發關注。例如另一家衍生品交易所就表示，它們需要法院的書面要求，才會封停賬號，似乎有意搶奪客戶。但對于幣安來說，由于第一體量更大，受到關注更多，因此合規上恐怕需要更加嚴格；其次是在中國的法律體系中，或是在不同國家的法律體系中，并不一定都需要法院的書面文件才可以調查。而在具體的事件中，如果等待速度較慢的法院文件，又可能導致黑客/犯罪分子的資金再度逃跑。但如果像出金銀行一樣徹底配合，東莞那樣一次性凍結成千上萬個賬號猶在眼前，對于用戶來說又是不可接受的。因此交易所的邊界把握與及時澄清格外重要。

此外，幣安政府和執法機構信息查詢協助系統也引發關注。事實上，這并非突然近期才發布的系統。早在今年3月的新聞稿中，就表示“實施了執法請求系統，政府和執法機構可以使用該系統提交信息請求”，該系統應在2021年就已經上線。該系統提交信息中交易哈希的距離時間為2021年4月6日，網頁插件判斷發布時間是2021年6月23日。

該系統指南表示，幣安根據使用條款和隱私政策，收集、使用和存儲用戶信息。用戶信息包括用戶為開立幣安賬戶而提供的信息、幣安為提供服務而收集的用戶信息以及其他合規信息，了解客戶義務等）。幣安為協助政府和執法機構的執法官員提供正在進行的刑事調查中幣安用戶的信息，我們將要求您提供具有合法管轄權且有效的法院令狀、調查令、執行令或其他司法令狀。在收到與刑事調查有關的司法保全令狀后，幣安將采取相應措施保存相關信息和記錄九十天。若需要延長信息和記錄的保存時間，政府和執法機構的執法官員必須通過LERS提出額外請求。

總而言之，中心化交易所在面對政府的要求，歷史以來一直都是積極配合的。近期FTX甚至在第三方工具支持下主動封停與審查與混幣工具有互動的賬戶。目前此類事件頻發只是反映了執法機關對于加密貨幣更多的關注，以及有了更多技術合作伙伴的協助，可以追查加密貨幣的流向。但對于普通用戶來說難免恐慌，加密貨幣交易與流向更加難以判斷，是否收到黑錢比較難以預防。對此，幣安FTX等大機構應更多釋疑解惑，承擔起與執法機關溝通的責任，也對普通用戶進行更多的預防指導工作。

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