CoinSwitch Kuber遭印度執法局搜查，CEO回應：「與洗錢無關」_COI:coinbase

本文來自?The?Block，原文作者：MichaelMcSweeney

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

該交易所正在與執法局合作，并表示這些搜查與洗錢無關。

CoinSwitchKuber聯合創始人兼首席執行官AshishSinghal上周六在推特上表示，他的公司正在與印度執法局合作，上周報道的搜查與洗錢無關。

“班加羅爾執法局一直在就我們的加密平臺/交易所的功能與我們進行接觸。”Singhal寫道，“我們正在全力配合他們。”

Berenberg：MicroStrategy股票提供了比Coinbase更好的加密貨幣投資機會:金色財經報道，德國投資銀行Berenberg在一份報告中表示，對于希望接觸加密貨幣領域的投資者，MicroStrategy (MSTR) 是 Coinbase (COIN) 的一個有吸引力的替代品，報告稱，那些看空Coinbase股票并傾向于做空該股的投資者應該考慮將其與做多MicroStrategy做配對交易，自2021年4月Coinbase通過直接上市以來，兩只股票的相關性為0.96。

該報告說，美國證券交易委員會(SEC)已經將大多數加密代幣定性為未注冊的證券，使它們以及實現這些數字資產交易的平臺容易受到進一步的監管行動。該委員會和其他監管機構已經明確將BTC歸類為商品而非證券。[2023/5/23 15:21:02]

彭博社和CoinDesk上周的報道指出，這些搜查與該國的外匯法規有關。數月來，印度當局一直在對該國的加密貨幣交易所生態系統進行調查。

Coinbase：已經進行了修復 登錄應該不會再遇到問題:金色財經報道，加密貨幣交易所Coinbase表示，已經修復了問題并正在監視結果，用戶登錄Coinbase和Coinbase Pro應該不會再遇到任何問題。[2021/5/20 22:22:36]

Singhal沒有談到執法局行動背后的細節，但強調了印度加密貨幣監管仍不穩定的性質。

“加密貨幣是一種新的資產類別，還處于早期階段，在世界大部分地區還沒有明確的分類。現在，法律仍在評估加密貨幣是一種‘商品’、‘證券’、‘貨幣’還是一種新的東西，”Singhal稱，“這項工作還在進行中。”

動態 | 數據顯示：美國地區“Altcoins”主題搜索指數創歷史新高:據Google Trends數據顯示，“Altcoins”主題在美國地區的搜索指數達歷史新高，同時，與“Altcoins”相關的主題的搜索指數近期均為“飆升”狀態，比如“以太坊”、“萊特幣”等。[2019/3/14]

路透社在上周六的一篇報道中稱，據知情人士透露，執法局在搜查辦公室期間查獲了財務記錄，官員們詢問了有關“外國投資、收入和資金外流的問題，以檢查合規情況”。

Singhal表示，CoinSwitch“致力于建立一個負責任的加密生態系統，為印度經濟做出貢獻，并為數百萬印度人創造財富以及帶來就業機會。”

去年10月，CoinSwitchKuber以19億美元估值完成2.6億美元C輪融資，AndreessenHorowitz和CoinbaseVentures領投，現有投資者老虎環球和紅杉資本印度參投，這是a16z在印度的第一筆投資。

今年8月，CoinSwitch宣布推出規模為1000萬美元的Web3投資基金Web3DiscoveryFund，旨在投資和孵化為Web3領域構建區塊鏈解決方案的早期初創公司。該基金投資者合作伙伴包括：TigerGlobal、RibbitCapital、CoinbaseVentures、SequoiaCapitalIndia、WoodstockFund和ElevationCapital，孵化合作伙伴為BuidlersTribe。

除了CoinSwitch，印度還有另外一家主要加密貨幣交易所也面臨同樣的處境。

印度財政部8月2日證實，當地加密貨幣交易所WazirX正因兩起洗錢和違反外匯規則的案件接受調查。

印度財政部長PankajChaudhary在議會上院的書面回復中稱，執法局正在調查通過WazirX洗錢279億盧比的指控。執法局對Wazirx主管進行了搜查，凍結了其價值6.467億盧比的銀行資產。

不久之后，據知情人士透露，印度執法機構正在對至少10家加密貨幣交易平臺進行反洗錢調查，涉案金額約1.3億美元。

知情人士表示，執法機構在調查WazirX案件時發現其他交易平臺也存在類似可疑交易，即交易平臺的許多KYC資料存在造假嫌疑。

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