挪用22,000ETH、4年推10個垃圾項目 麻吉大割黃立成加密往事_ETH:Crypto Against Cancer

6 月 16 日晚間，國際幣圈 KOL 黃立成（Jeffrey Huang）遭到知名 KOL ZachXBT 長文分析爆料，其懷疑麻吉大哥與超過 10 個割韭菜項目有關聯，并提出其所搜集到的證據。

麻吉大哥隨后于推特發表了評論，并澄清 ZachXBT 的爆料為不正確資訊：

「這是錯誤資訊。如果他不是匿名的，我會告他毀謗！」

以下為 ZachXBT 的調查報告的完整中文版。

黃立成（Jeffrey Huang），網路綽號麻吉大哥（Machi Big Brother），前臺裔美籍音樂人、科技創業家，2018 年從寶島金融（Formosa Financial）挪用了 22,000 ETH。在寶島金融倒閉后的四年里，Jeff 接續推出了十余個拉高出貨（pump and dump）的 Token 和 NFT 項目。以下內容將會講述麻吉大哥在加密貨幣領域的事跡概述、Formosa 的簡短概要、他的后續項目、這些項目的其他參與者，以及一如既往的——證明這些事的證據。

在過去的一年里，「麻吉大哥」（又名 Jeff Huang）作為最大的無聊猿（BAYC）持有者之一，他在 NFT 領域聲名鵲起。然而，卻很少有人知道他在加密貨幣領域的黑歷史……

黃立成，又名「麻吉大哥」，是位來自臺灣的臺裔美籍饒舌歌手和科技企業家。1991 年，黃立成成立了流行/饒舌三人團體 LA Boyz 的創始成員，因而名聲大噪。LA Boyz 活躍于 90 年代初至后期，發行了 13 張專輯并在亞洲紅起來，最終于 1997 年解散。

在 LA Boyz 取得成功后，黃立成再于 2003 年成立嘻哈團體「麻吉（Machi）」且再獲成功。麻吉娛樂（MACHI Entertainment）是亞洲最大的嘻哈/饒舌唱片公司之一，也是由黃立成與其伙伴創立的「華納音樂臺灣 Warner Music Taiwan」的子公司。最終，隨著 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的創立，黃立成從音樂產業轉戰到了科技產業。M17 成立于 2015 年，現已發展成為亞洲最受歡迎的直播 APP 之一。

2017 年，黃立成與秘銀（Mithril）開始涉足加密貨幣領域，這是他一系列令人懷疑的項目的第一個，這些項目團隊成員模糊不清、道德問題令人懷疑，以及一致、機械式的拉高出貨手法。接下來，讓我們深入其中。

? 圖片來源：Binance Research

? 秘銀（Mithril）團隊

股權分配比例

寶島金融團隊（Formosa Team）

知情人士：Prime Trust已于2021年丟失舊錢包控制權，并挪用客戶資產:6月28日消息，據推特用戶tier10k透露，FID的資料顯示，Prime Trust早在2021年就已失去了對舊錢包的訪問權限，并使用客戶的資產來回購加密貨幣。數據顯示，Prime Trust欠客戶法幣資產8567萬美元，但Prime Trust僅持有290.4萬美元。 Prime Trust欠客戶數字資產6950.9萬美元，但僅持有6864.8萬美元。[2023/6/28 22:04:33]

已刪除的 Medium 文章節錄

暗示將會上架 Binance

麻吉大哥事后否認

與此同時，17 Media 原訂計劃于 2018 年 6 月 7 日在美國紐交所（NYSE）上市，但由于為與投資者的未指明結算問題，該次 IPO 的啟動在 1.15 億美元的募資計劃落空后被推遲了。ZachXBT 聯系到了一位不具姓名的消息人士以揭開其原因：

「M17 暫停交易及其目前的私營實體地位（Private Entity），與監管或花旗銀行的失誤無關。

M17 最終無法滿足審計和報告要求，也無法克服其帳面上的出價門檻，因為人們無法適應這種商業模式」

在失敗的上市之后，黃立成在 Facebook 上表達了他的挫折，并對花旗銀行和德意志銀行進行了抨擊，這兩家銀行都參與了 IPO。

在 FMF IC0 的三周后，寶島金融項目的狀況急轉直下，2018 年 6 月 22 日，Formosa Financial 的項目金庫錢包被兩次提取了各 11,000 ETH。投資者不知道的是，共同創辦人謝國梁以該公司的唯一董事的身份，自行推動了雙邊股票回購行為。

2018/06/22 的股權回購行為

? 2018/06/22 的股權回購行為

交易記錄

謝國梁、黃立成和林亞潞（Yalu Lin）皆辭去了正式職務，留下剩余的共同創辦人 Ryan Terribilini 擔任 CEO，Lorne Lantz CTO。??

西雅圖一公司前CFO因涉嫌挪用雇主3500萬美元投資加密貨幣虧損被起訴:5月18日消息，美國檢察官 Nick Brown 表示，西雅圖一家初創公司的前首席財務官 Nevin Shetty 因電匯欺詐而被起訴，Nevin Shetty 未經許可挪用雇主的 3500 萬美元資金，并通過投資加密貨幣而損失了幾乎全部資金。[2023/5/18 15:11:54]

Breadcrumbs 圖，由 ZachXBT 制作

這張圖表顯示了在 2018 年 6 月 22 日，黃立成和謝國梁兩次提取 11,000 ETH 之前，天使/私募輪資金流入多重簽名錢包的 ETH。

a）如果我們在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者，我們會看到他們的用戶名是「Bun919tw」。

節錄自 Cream Finance Medium 文章

b）從 Google 快速搜尋顯示的結果：「bun919tw」實際上是 Cream Finance 核心工程師 Bun Hsu（Cream 是黃立成的另一個項目。）??

c）Bun Hsu 的 Twitter 頭像是無聊猿 BAYC #7066，這是 machibigbrother.eth（Jeff 的公開錢包）贈送給他的。

無聊猿 BAYC #7066

d) Bun Hsu 又恰好交易了多個 Jeff 項目，例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。

2、2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH??: 區塊鏈鏈上紀錄顯示，該筆交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在寶島金融擔任顧問一職，直至 6 月 22 日。

FTX現任CEO：FTX是一個“老式的挪用公款”案例:金色財經報道，FTX現任首席執行官John Ray周二在聽證會中表示，FTX的案件“一點也不復雜”，他說：“這確實是老式的挪用公款案例，這只是從客戶那里拿錢，并將其用于自己的目的。” Ray在2000年代初期因監督安然公司的清算而出名。

此前消息，FTX創始人SBF被控電匯欺詐和共謀濫用客戶資金等八項刑事指控。[2022/12/14 21:42:51]

a）在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后，Czhang 于 2018 年 7 月 22 日將 150 ETH 發送給了他的兄弟林亞潞（寶島金融的 COO）。?

又一次，為什么寶島金融的顧問兼 COO，要收錢來建設項目？

3、?1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出：唯一流入該 Binance 帳戶的資金來自 harrisonhuang.eth，該帳戶與 w9g.eth（Wilson Huang）頻繁互動，密銀（Mithril）工程副總裁，現任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的創辦人。

Wilson 送 NFT 給 Harrison

a）針對對 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索，我們可以推測為這個就是他的 Twitter 帳號，因為他在 Twitter 上發布了他的 ENS 地址作為對 Wilson 的回復。

Twitte 的連結關系

Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮書或網站上列為團隊成員。再一次出現了一種與寶島沒有公開聯系的個人接受項目資金的模式。

社群幣投票功能是這樣的：1 BNB 等于 1 票，每個帳號最多允許擁有 500 BNB/票，因此一個投票者最多可以透過持有 500 BNB 擁有 500 票。然而，在規則中，Binance 表示，若創建假帳戶并大量分散 BNB，將會被自動取消比賽資格。

在當時的秘銀行動中，黃立成使用了那個與寶島金融 IC0 密切相關的同個地址，該地址持有價值 860 萬美元的 MITH。下圖顯示了批量轉移 BNB 的錢包，從當時秘銀最大鯨魚的錢包中收到了 ETH 作為 gas。

NFT游戲開發商Ragnarok因挪用公司資金投資加密貨幣而虧損約182萬美元:8月30日消息，NFT游戲開發商Ragnarok首席執行官Fanfaron發聲明稱，其挪用項目金庫的資金多次購買以太坊而虧損了約182萬美元。Fanfaron聲稱其最初這樣做的目的是為了使其資產多樣化，當時以太坊價格下跌，他想乘這個機會通過多次交易購入更多的以太坊。

Fanfaron還對其行為辯解道，由于Ragnarok是一家初創公司，而不是DAO（去中心化自治組織），本不計劃披露其財務狀況，但認識到社區反饋和顧問指導需要透明度和信任，因此公布其投資虧損并道歉。Fanfaron承諾他將償還其在與Ragnarok金庫的所有損失。

Fanfaron稱在與公司投資人商討后，他將繼續擔任CEO，并將完善資金管理流程。他還表示，目前剩余的項目資金超過1000萬美元，這筆資金將用于開發和納稅，以推進未來的計劃。（Coinpost）[2022/8/30 12:57:16]

秘銀（Mithril）的 Breadcrumbs 地址流向圖，由 ZachXBT 制作

2a) 7 月 28 日上午 7:08，向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH

又一次，這些地址與黃立成/密銀相關聯。但很遺憾，這正是寶島金融的大部分資金最有可能流向的地方。

秘銀（Mithril）贏得該次投票的勝利，

在 Binance 過濾掉所謂的異常票數，

又一次，這就是寶島金融資金的用途。

這就是他們流向的地方：

在 IDCM 上的 Wash Trading 機器人

DeFi項目Kronos DAO被指控挪用客戶資金后破產清算，投資者對其提起訴訟:7月12日消息，基于Klaytn的DeFi項目Kronos DAO涉嫌挪用80億韓元客戶資金，目前正在清算過程中，同時多數投資者正對其管理層提起訴訟。VEAT律師事務所于7月8日受理投資者的申請，要求對Kronos管理團隊提起民事和刑事訴訟。

此前消息，Kronos DAO挪用用戶在其vault質押的DAI投入Kairos Cash中，并虧損了600萬枚DAI。Kronos DAO不僅沒有對其投資者提前告知，并關閉Telegram等溝通渠道。（News 1）[2022/7/12 2:07:49]

價格表現。圖源：Coingecko

直到推出一年多后，寶島金融的投資者才最終了解他們的投資發生了什么。2019 年 8 月 12 日，寶島金融投資者收到一封匿名電子郵件，稱在 2018 年 IC0 后僅三周，寶島金融 IC0 私募錢包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已經被偷走。能證明這一點的各類內部文件，被附在該電子郵件中。

在這段2019 年泄露的錄音中，寶島金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他對 Jeff 和 George 挪用資金的故事的看法。

我聯系了多個投資該項目的 VC 和天使，以更好地了解他們為什么不對黃立成和謝國梁采取法律行動。這主要歸結于黃立成和謝國梁在臺灣被視為有權勢的人物，與我交談的投資者擔心，如果他們站出來會發生什么。其他人根本不想處理這個爛攤子，因為發生的事情發生在多個司法管轄區。所有人都同意，他們只是想忘記這甚至一開始就發生過。

2020 年，加密貨幣市場再次開始升溫。黃立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借貸平臺 Compound Finance，與 Leo Cheng 創建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的開發團隊中。截至今天，由于技術上的疏忽，Cream Finance 已被三度盜走超過 1.92 億美元。

8 月，一個「匿名團隊」創建了 Yearn Finance 的分叉項目 Wifey Finance，?麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 頻道的第一批成員。TTransaction 記錄顯示，Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 匯款。四天后，Wifey Finance 被拋棄。

2020/8/8 創建的智能合約

麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥（Machi）是 Discord 中最早加入的人之一

Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄來的資金

然后 Leo Cheng (Lumberg) 就出現了。

自 2020 年 8 月 7 日以來，Discord 中沒有任何貼文或活動。Wifey 的壽命為 5 天。

項目 6：Swag Finance

Swag 爭議

挖賣砸

在秘銀現金（Mith Cash）崩潰和燒毀后不久，麻吉大哥再次帶著 Tornado Cash 分叉項目 Typhoon Cash 回來了。Typhoon 團隊聲稱擁有一支匿名團隊，但眾所周知，黃立成及其朋友們是 Typhoon 的幕后黑手。在發布時，很明顯開發方面草率。任何人都可以在匿名池中質押并保持匿名，但是為了獲得獎勵，必須在池中進行質押。這意味著為了獲得獎勵，您的獎勵存款將被人盯上（doxxed），從而使匿名硬幣的概念一文不值。在挖礦開始后的幾周內，該項目又被放棄，離開 Telegram 和 Discord 頻道的成員毀了它。

Rewkang 是 Telegram 群組的前五個成員之一。

由 Avner 揭露、Nick 驗證過的 Typhoon Cash 漏洞。

范例：

在接收人（recipient）之下的提款地址（withdraw address），

從第二個地址取消質押并撤出。

自 2021 年 2 月以來，沒有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上發布任何更新，人們再次被搞了。

隨著 Loot for Adventurers（存儲在鏈上的隨機游戲內資產）在 2021 年 8 月底突然流行起來，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名為 Heroes of Evermore，很快為匿名團隊獲得了 533.92 ETH 的獲利。與 Loot 不同的是，Evermore 的英雄不是隨機的，匿名團隊成員悄悄地鑄造了該系列中所有最稀有的 NFT，而 Evermore 持有者并不知道。??

團隊成員 Jeff 和企鵝皆鑄造了 #2 and #3 的稀有 NFT 收藏集

又一次，一個「匿名團隊」支持由于游戲 Squid DAO 的推出，這是一個 OHM/Nouns DAO 分支，于 2021 年 10 月出現。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月，該項目在 Machi 的建議下關閉了。

麻吉大哥（Machi）強硬通關治理提案投票

如今，麻吉大哥已經轉移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉：Ape Finance。

XY Finance 的團隊和顧問

X 顧問們

Ape Finance

在黃立成的許多項目中，我們看到相同的反復出現的主題：匿名團隊、分叉項目、通過 FTX 資助的新錢包以及較短的生命周期。我們在每個項目中都看到相同的球員，Wilson 和/或 Leo 總是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 這樣的 VC 甚至視而不見。我在 2021 年 10 月聯系了 Andrew，他是這樣說的：

YFI 創辦人 Andrew Kang

然后在二月，Andrew 再次向黃立成表示支持，盡管在這時，Cream 幾乎已經死亡了。令人遺憾的是，當涉及金錢時，人們對明顯的地毯視而不見，尤其是當相關方以高昂的代價在經濟上傷害他人時，無論是通過 10 多個低努力項目，還是通過幫助挪用 22,000 ETH。??

圖片來自 PleasrDAO Telegram 群組

為表現禮貌，我在本文發布之前聯系了黃立成。他強調說，他只是因為在寶島金融擔任顧問而獲得了補償，聲稱他不知道向 Bun 或 Harrison 支付了 4980 ETH，并且他堅稱從未在社群幣競賽中作弊。我相信所有這些項目之間的巧合太多了，不可能是這樣。

來源：Advac L.

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