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巴西當局對一起加密欺詐計劃執行 20 項搜查和扣押令,該團伙涉嫌非法轉移 8 億美元的交易_數字貨幣:比特幣中國官網購買能找回嗎

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ForesightNews消息,巴西聯邦警察、美國國土安全調查局和多個執法合作伙伴共同對位于巴西庫里提巴的跨國加密貨幣欺詐團伙進行調查,巴西聯邦警察已對該團伙執行20項搜查和扣押令,后者違規行為包括國際洗錢、經營犯罪企業、欺詐和針對國家金融體系的犯罪。2022年1月,該跨國犯罪組織頭目從美國遷往巴西后,派駐巴西巴西利亞美國大使館的HSI特工請求巴西聯邦警察協助協調兩國的調查工作。巴西當局隨后進行的一項調查發現,在巴西正在進行類似的犯罪活動,僅通過巴西銀行系統就估計有40億巴西雷亞爾轉移。該組織涉嫌欺騙十多個國家的投資者,謊稱他們已開發出功能齊全的加密貨幣相關金融產品,但實際上涉嫌宣傳欺詐性合作伙伴關系和許可證,用于欺騙受害者將數百萬美元。

巴西立法部門批準規范使用比特幣的法案,待總統簽署后生效:11月30日消息,巴西立法者已經批準了一個完整的加密監管框架,承認比特幣可以用作支付手段和南美國家的投資資產,現在只需要總統簽署即可成為法律。據悉,當比特幣被用作支付時,巴西中央銀行(BCB)將作為監管機構,而當它被用作投資資產時,該國的證券交易委員會(CVM)將成為監管機構。BCB和CVM以及聯邦稅務局(RFB)都幫助立法者制定了全面改革立法。該立法還包括對交易所等服務提供商的監管,他們需要遵守特定規則才能在巴西開展業務。(BitcoinMagazine)[2022/11/30 21:11:04]

巴西證券監管機構要求修改加密貨幣法案:金色財經報道,巴西證券監管機構CVM的新指令現在要求對加密貨幣法案進行具體修改,等待國會討論。該組織希望糾正當前文件中的一個漏洞,其中一些代幣不會被視為證券,包括代幣化的實物商品和碳信用額。[2022/9/12 13:23:48]

亞馬遜數字貨幣項目后續將擴展至巴西和印度:2月11日消息,亞馬遜數字貨幣項目將首先在墨西哥啟動,后續將擴展至巴西和印度。據悉,該數字貨幣項目將完全專注于新興市場的支付服務。亞馬遜官方招聘信息顯示,除了計劃從墨西哥開始啟動項目外,針對巴西客戶的端對端支付計劃也在考慮之中。針對印度市場,來自本土新興及外資平臺的競爭促使亞馬遜推出幾項支付服務。(Finance Magnates)[2021/2/11 19:31:42]

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