美國當局去年從暗網絲綢之路黑客手中繳獲超5萬枚比特幣_ONG:1比特幣等于多少美元

本文來自?The?Block，原文作者：KollenPost?&TimCopeland

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

摘要：

-美國司法部從黑客JamesZhong手中繳獲了5萬多枚比特幣，這名黑客剛剛承認10年前從暗網絲綢之路非法獲取比特幣。這是司法部歷史上第二大加密資產沒收行動。

-根據簽名的比特幣錢包，該名黑客的化名是Loaded，在當時是一位知名人物。

美國司法部從一名黑客手中繳獲了價值33.6億美元的比特幣，這名黑客十年前從暗網絲綢之路盜取了5萬枚比特幣。

BitMEX前首席執行官已向美國當局自首:金色財經報道，BitMEX前首席執行官Arthur Hayes已向美國當局自首，以面對美國的指控，有關他未能采取適當措施來保護他共同創建并被用于洗錢的加密貨幣交易所。報告稱，Hayes以1000萬美元獲釋，正等待紐約法院提起訴訟。[2021/4/7 19:52:43]

官員們表示，當時的行動是司法部有史以來最大的加密貨幣繳獲行動，目前仍是其歷史上第二大加密貨幣查封行動。

JamesZhong2022年11月4日在曼哈頓一家法院認罪，承認其在2012年9月犯下電信欺詐罪，當時他從暗網絲綢之路非法獲取比特幣。Zhong在2012年創建多個暗網絲綢之路欺詐賬戶，連續快速觸發140筆交易，欺騙暗網絲綢之路提現處理系統向其賬戶轉入比特幣，Zhong之后將資金轉移到幾個外部錢包。

美國當局查封COVID-19詐騙網站，并指控詐騙者出售網站域名獲得比特幣:美國司法部（DOJ）和國土安全部（DHS）已查封詐騙網站coronaprevention.org，指控該網站所有者出售虛假的COVID-19測試套件，并試圖以500美元比特幣的價格出售該網站域名。據悉，根據授權書，此類域名通常只需20美元。目前代理商已向未公開的比特幣地址發送部分付款。此前，司法部發言人表示，“該部門了解到有報道稱涉及各種虛擬支付平臺的COVID-19相關欺詐行為有所增加，并感謝加密貨幣社區中許多人的積極協助以制止這些行為。”（Coindesk）[2020/4/25]

“近十年來，這一大批丟失比特幣的下落一直是一個超過33億美元的謎團，”司法部的聲明表示。

動態 | 美國當局指控DropBit CEO涉嫌洗錢3.11億美元的比特幣:據 The Block 報道，加密錢包提供商 DropBit 的首席執行官 Larry Dean Harmon 因涉嫌為暗網交易洗錢 3.11 億美元而被起訴。報道稱，Harmon 被指控通過暗網市場 AlphaBay 銷售，該市場于 2017 年被聯邦當局關閉。該市場是芬太尼和的主要來源地。在 2014 年至 2017 年期間，Harmon 通過他的名為 Helix 的混合服務洗錢了至少 354,468 個比特幣 (當時價值超過 3.11 億美元)。按現在的價格，這些比特幣價值超過 37 億美元。[2020/2/13]

值得一提的是，由于過去一年的市場崩盤，如今Zhong的比特幣價值僅略高于10億美元。

在去年11月9日的一次突擊搜查中，有關部門最初從Zhong家中查獲了比特幣、貴金屬條和60多萬美元現金。他們在一個地下保險柜中以及“一個放在浴室壁櫥里的爆米花罐里，用毯子蓋住的一臺單板電腦上”的私鑰中發現了大量比特幣。

具體而言，美國執法部門最終繳獲隱藏在Zhong家中設備中的50676.17851897枚比特幣，當時價值33.6億美元。此外，從2022年3月左右開始，Zhong自愿交出另外的1004.14621836枚比特幣。

差不多一年后，司法部公布了那次查封，它當時是同類案件中規模最大的。不過今年2月，另一起涉案金額更高的案件浮出水面。據報道，兩名犯罪嫌疑人Heather“Razzlekhan”Morgan和IlyaLichtenstein在曼哈頓被捕，罪名是共謀洗錢和共謀詐騙國家。這對夫婦涉嫌洗錢45億美元的比特幣，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻擊事件。司法部已追回36億美元。如果兩項罪名成立，他們將面臨最高25年的監禁。

描述為一個“傳奇”，并稱他在論壇上的“傳奇”稱號實至名歸。不過也有一些人對其持懷疑態度。

Loaded在BitcoinTalk論壇的個人資料上簽署了一份信息，證明他擁有比特幣錢包“1Bqc…”，該錢包歷史上已經有8萬枚比特幣通過其轉移。這和司法部在其發布文件中強調的錢包是同一個。

另外，Loaded曾試圖與比特幣現金支持者、“比特幣耶穌”RogerVer打賭。2017年3月，他在另一個裝有4萬枚比特幣的錢包里簽署了信息。沿著這4萬枚比特幣的路徑回溯到2012年9月，會發現這些比特幣經過了司法部發布文件中強調的另一個錢包。

Ver當時似乎想打這個賭，但他后來又澄清說，這個賭注從未發生過。

“沒有。據我回憶，當時他從未回復過我的私信。”Ver告訴TheBlock。

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