CZ拿下了FTX，卻引爆了加密世界的真雷曼_NCE:ANC

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11月9日凌晨0點，SBF在自己的社媒賬號發布推文：

「大家好，我有幾件事要宣布。

事情兜了個圈子，我們已經與FTX的第一個投資者，也是最后一個Binance達成了戰略交易協議。我們的團隊正在按原有的情況清理提款積壓，這將消除流動性緊縮；所有資產將1:1覆蓋。這是我們要求Binance加入的主要原因之一。這可能需要一些時間才能完全解決，我們對此表示歉意。

非常感謝CZ、Binance和我們所有的支持者。這是一項以用戶為中心的開發，有利于整個行業。CZ在構建全球加密生態系統和創造一個更zi由的經濟世界方面已經做出了難以置信的工作，未來也將繼續如此。我知道，媒體上一直有傳言稱我們兩家交易平臺之間存在沖tu，但Binance一再表明，他們致力于打造更加去中心化的全球經濟，同時努力改善與監管機構的關系。他會將一切打點好。」

10分鐘后，CZ緊隨發文：

「今天下午，FTX因流動性出現嚴重緊縮向我們尋求幫助。為了保護用戶，我們簽署了一份不具約束力的意向書，打算完全收購。我們將在未來幾天對這件事進行完整的調查。有很多內容要涵蓋，并且需要一些時間。這是一個高度動態的情況，我們正在實時對其進行評估。Binance有權隨時退出交易。隨著事態的發展，我們預計未來幾天FTT的價格將大幅波動」。

CZ發布長推特：“FUD幫助我們成長”:12月13日消息，CZ發布推特解釋近日FUD現狀，并直言“FUD 幫助我們成長，盡管它們非常煩人。”

CZ稱，從創業開始就有大型交易所(現在非常小)贊助FUD活動、發布一系列FUD文章。此后，幾乎每周幣安都將發生FUD。[2022/12/13 21:41:42]

這場牽動數十億美元、轟動行業內外的空前對決，就這樣以一兩條輕描淡寫的推文，在不到48小時的時間里戛然終結。時隔1年零3個月，FTX重新回歸Binance懷抱。消息一公布，FTT、BNB短時飛漲，15分鐘內最大漲幅超40%。

其實FTX與Binance的恩怨來源已久，兩家于2021年7月正式宣布分道揚鑣后，便摩擦不斷。從杠桿Token的推出，到Voyager等加密機構的收購爭奪戰，再到前不久CZ回應自己身份國籍等事件，背后都影射出兩個加密巨鱷的拉鋸與對抗。今天這場以Binance收購FTX，SBF玩幣歸趙收尾的正面對抗，給加密行業畫上了又一個「雷曼分節符」。

驚魂48小時

本次事件起自CoinDesk于11月2日發布的一篇文章。這篇名為《DivisionsinSamBankman-Fried'sCryptoEmpireBluronHisTradingTitanAlameda'sBalanceSheet》的文章，披露了一份私人財務文件，指出SBF的加密交易巨頭AlamedaResearch目前可能存在的資債情況。

CZ等加密企業高管與在線教育平臺Masterclass合作推出加密課程:12月9日消息，數位加密企業高管近日與在線教育平臺 Masterclass 合作，推出課程加密貨幣大師班。該課程的授課講師包括 Binance 首席執行官兼聯合創始人 CZ、Coinbase Exchange 總裁兼首席運營官 Emilie Cho、風險投資公司 a16z 的創始人兼管理合伙人 Chris Dixon 等，課程主題包括加密貨幣的歷史、去中心化、Web3、DAO、NFT、細分市場的波動性等。[2022/12/9 21:32:19]

文章指出，Alameda的資產負債表大部分資產為FTX平臺TokenFTT。截至6月30日，Alameda資產達146億美元，其中最大的單一資產為價值36.6億美元的FTT，其他重要資產包括33.7億美元的SOL和Solana生態Token。負債則有80億美元，主要是74億美元的貸款。

文章一經發出便開始在社區持續發酵，FUD情緒不斷堆積。6日凌晨，名為AutismCapital的推特用戶發文表示，FTX的「死敵」Binance已將自己賬上剩余價值2300萬美元的FTT轉移至交易平臺。消息傳出后再次引起社區反映，FTT價格出現下跌。

CZ回應：將會邀請第三方審計師對儲備金證明結果進行審計:11月26日消息，幣安首席執行官CZ在就Kraken首席執行官Jesse Powell此前發推提出的問題回應表示，將會邀請第三方審計師對儲備金證明（PoR）結果進行審計，并表示“瓶頸是審計員要等上幾周，我們循序漸進地前進。而且絕對不涉及負債總額，這將會在上述儲備金證明的審計中進行驗證，實際上，我第一次聽說儲備金證明（PoR）的‘負債總額’”。

此前報道，Kraken首席執行官Jesse Powell發推表示，完整的儲備金證明審計必須包括客戶負債總額、用戶可驗證的密碼證明（表明每個賬戶都包含在總額中）以及證明保管人對錢包的控制權的簽名，“默克爾樹儲備金證明沒有包含客戶負債總額，否則就毫無意義”。[2022/11/26 20:48:23]

6日晚，Alameda做出正面回應，CEOCarolineEllison在社交媒體上針對近期「Alameda/FTX或將資不抵債」的傳言發布回應表示，網傳版資產負債表其實僅列出了Alameda部分資產，Alameda有超過100億美元的資金未能在該負債表中列出。

Caroline補充表示，網傳版資產負債表僅列出了Alameda幾個最大的多頭頭寸，但Alameda顯然有其他對沖資產。鑒于今年加密信貸空間的收緊，Alameda現已歸還大部分貸款。推文發出后，FTT價格回升至24美元附近。

CZ：Binance并非中國公司，與中國毫無關聯:11月24日消息，Binance 創始人 CZ 在接受彭博社直播采訪中表示：Binance 并非一家中國公司，與中國毫無關聯。Binance 一直被誤認為是中國公司，是因為我長得像中國人，但其實我作為加拿大公民已有 30 年時間。[2022/11/24 8:03:55]

不久后，CZ發文，表示Binance去年退出FTX股權后，收到了大約21億美元等值的現金。由于最近曝光的消息，Binance決定清算其賬面上所有剩余FTT。Binance將嘗試以最小化市場影響的方式去做。由于市場條件和流動性有限，預計拋售行為需要幾個月才能完成。Binance始終鼓勵行業參與者之間的合作，本次拋售行為與「針對競爭對手」無關。CZ推文發出后，FTT價格迅速從24美元附近下跌至21美元附近。

緊接著，AlamedaCEOCarolineEllison在社交媒體上回應「Binance清倉FTT」，她表示如果Binance創始人CZ想讓清倉對二級市場的影響降到最低，Alameda現在非常愿意以22美元的價格收入。推文發出后，FTT價格回升至22美元。

CZ：將與全球主要加密公司成立全球行業協會，該組織將與監管機構溝通:金色財經報道，在11月14日舉行的Twitter Space上，CZ表示將與全球加密行業的主要公司共同成立全球行業協會。該協會會與監管機構保持溝通，并在行業內維持最佳實踐標準，如儲備金證明、透明度等。協會中的負責人也會探討不同政策的利弊。[2022/11/14 13:03:57]

短短一天內，受社區信息和Binance出售FTT引發的連環效應，已經有近10億美元的資產從FTX和Alameda的相關錢包地址流出。SBF于8日下午做出回應，指責有競爭對手蓄意抹黑，并強調平臺有能力覆蓋所有用戶的資產，試圖安撫市場和FTX用戶。然而SBF的回應沒有起到太大的作用，平臺上仍有大量客戶在轉出資金，FTX上的穩定幣更是在迅速枯竭，甚至剛進入平臺的穩定幣也幾乎是立刻耗盡。

現在，FTX和Alameda不僅需要支付用戶提款，還要部署資本捍衛FTT的價值，Alameda的相關錢包地址也開始頻頻從各大交易所轉移資產進入FTX。與此同時，CZ卻在火上澆油，在一條質疑Alameda22美元回購承諾的推文下回復了一個聳肩表情。這也直接激怒了FTX數字市場CEORyanSalame，他在推特上直接引用CZ推文，表達了對其在公開市場拋售FTT的不滿。

隨著恐慌情緒堆積，大量投機者開始通過合約市場涌入，數小時內，FTTUSDT永續合約在Binance上的交易量從2000萬美元激增至4000萬美元附近，多空爭奪激烈。而Alameda也試圖捍衛FTT，Token價格在FTX與Binance之間的匯差也推至歷史高位。幾輪拉鋸過后，FTT還是跌破了22美元關口，一路下滑至15美元附近。

見兩個巨人打得地動山搖，不少人開始意識到這場生死決斗可能給整個加密行業帶來的隱患。8日下午，OKGroup創始人徐明星在社交媒體上發文表示：「如果FTX不幸成為另一個LUNA，那么包括Binance在內，沒有人能從這次事故中受益。客戶和監管機構都會對整個行業失去一些信心。我希望CZ可以考慮停止出售FTT，與SBF達成新的協議。」

集體亢奮后的全盤崩塌

收購消息公布后，兩家交易平臺的Token瞬間飛漲，FTT回升突破20美元、BNB突破370美元。社區則更加熱鬧，Meme圖文梗紛紛刷屏，剎時間把CZ捧成了「加密皇帝」。

但在血月當空的今晚，上天顯然覺得事情的反轉還不夠多，社區的精神狂歡還不到半小時，來自收購協議本身和外部監管的FUD便立刻殺了個回馬槍。

有媒體報道，SBF曾在與Binance達成收購協議前向華爾街、硅谷的億萬富翁們求助，以獲得10億美元援助資金救急。但在周二中午時，FTX的資金缺口已快速升至50-60億美元。大家突然意識到FTX可能潛在的巨大窟窿。隨后CZ在推文中表示，所有加密貨幣交易平臺都應該做默克爾樹儲備證明。銀行依靠部分準備金運作。加密貨幣交易平臺不應該如此。Binance將很快開始進行儲備證明，完全透明。

緊接著，針對Binance收購FTX的交易又引起了各地反壟斷監管機構的注意。據CoinDesk文章表示，如果各地監管機構擔心這筆收購會限制市場zi由選擇，他們便有權阻止該重大合并，并且也有嚴格的法律禁止反競爭行為。

而阿姆斯特丹大學專門研究區塊鏈和反托拉斯問題的副教授ThibaultSchrepel也在推文中寫道：「下一次，在發布消息之前，先檢查你的推文是否符合反托拉斯法。現階段，如果在即將提交的法庭文件/反壟斷訴訟中發現CZ這條推文，我不會感到驚訝」。Schrepel認為美國法律將適用此案，因為該交易影響到FTX包括美國業務在內的整個公司。

另據報道，該交易也必須獲得歐盟等司法管轄區的反壟斷機構批準，同時他們也有權阻止并購。對于規模較大的交易，如果公司「搶先一步」獲得批準，歐盟委員會可以對其處以最高10%的營業額罰款。與此同時，美國商品期貨交易委員會發言人StevenAdamske表示，其正在關注FTX事件動態，但「目前任何監管問題都未明確」。

突然間，市場情緒來了個180度大轉變，立馬從急漲轉為急跌，FTT直接開啟清算模式，價格瞬間來到個位數。BTC、ETH無一不受到影響，砸穿了橫盤數日的價格。就連Web2世界的Robinhood也受到了牽連，由于SBF持有Robinhood5600萬股，為第三大股東，Robinhood股價下跌了18.83%。

從群體亢奮，到大盤崩塌，事態發展之快，人們甚至都沒來得及對其作出反應。在各場實時TwitterSpace里，時不時傳出KuCoin等其他主流交易所也無法提幣的消息，甚至能感受到主持人的恐慌。在不到30分鐘的時間里，FTX就從被保的幸運人，變成了引雷的冤死鬼。我們不得不感嘆，原來FTX才是這輪加密周期真正的雷曼兄弟。也不得不質問，CZ究竟干了什么？

文章就到這里了，我會在交流群做更仔細的分析，如果想加入圈子，歡迎私信！所有資訊平臺均為工種號——Crypto杰瑞

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