FTX暴雷復盤，危機中的“機遇”_MED:AME

過去一周，加密市場再次上演了加密雷曼時刻，曾與幣安同臺對擂的FTX一夜之間暴雷，曾登上財富雜志的“加密之王”SBF突然成為這場危機的男主角。這期間發生了太多故事，試探、博弈、背刺、惶恐、希望、絕望、真真假假、虛虛實實......充斥其中，從Coindesk扔的“煙霧彈”開始，讓我們一起盤點下整個事件。

事件起因

11月3日，Coindesk扔出煙霧彈：

外媒：SBF旗下AlamedaResearch持有146億美元的資產，其中大部分為FTT代B

11月4日，Alameda財務問題開始發酵：

FTX為何引發市場擔憂？簡單梳理Alameda的資產負債表及大V觀點

11月6日，Alameda澄清：

AlamedaResearch聯席CEO回應網傳財務文件：僅展示部分資產，已歸還大部分貸款

與CZ的博弈開始

11月6日，趙長鵬：將賣出賬上所有FTT，去年退出FTX股權獲得21億美元資金，于次日將價值約5.85億美元的FTT從未知錢包轉移至幣安

Sino Global向FTX-Alameda提出6700萬美元索賠:金色財經報道，Matthew Graham的Sino Global Capital代表Sino的Liquid Value基金向FTX Trading Ltd.提出了6730萬美元的索賠，該基金于2021年與Sam Bankman-Fried聯合推出。該基金的目標是籌集2億美元資金，主要針對高凈值人士。

在宣傳該基金的營銷材料中，FTX在幻燈片中被描述為“聯合普通合伙人和錨定有限合伙人”，有可能通過接觸Bankman-Fried的代幣世界來釋放“重大戰略價值”。截至2022年1月，該基金已經籌集了9000萬美元，FTX是錨定投資者。

最初，Sino Global表示，其“對FTX交易所的直接敞口被控制在七位數左右”。[2023/8/7 21:30:11]

不久之后，Alameda聯席CEO：愿意從趙長鵬處買下FTT

隨后SBF出面回應：網傳的財務文件為謠言，FTX的財務經過審計

NBA球星斯蒂芬·庫里等名人已要求法院駁回關于推廣FTX的訴訟:4月18日消息，根據一份最新提交的法庭動議顯示，涉及推廣加密貨幣交易所FTX集體訴訟的名人已要求法院駁回此案，這些名人包括喜劇演員兼導演LarryDavid、NFL球星Tom Brady、Gisele Bundchen、NBA球星Stephen Curry、Udonis Haslem、TrevorLawrence、Kevin O’Leary、棒球明星Shohei Ohtani、David Ortiz、網球明星Naomi Osaka以及NBA金州勇士隊。據相關律師稱，這些名人并沒有提倡對收益賬戶(YBA)進行投資，而集體訴訟正在索賠此類賬戶的損失。此前消息，美國德州監管機構正調查推廣FTX的名人，包括NBA球星庫里和NFL球星布拉迪。（Cryptoslate）[2023/4/18 14:10:28]

本輪博弈總結：

CZ打出“四條A”，SBF的底牌接得住嗎？

幣安成FTT最大空頭？一文梳理幣安與FTX的新一輪較量及原因

FTX需為破產律師支付至多每小時2165美元的費用:12月23日消息，周三晚間，FTX向特拉華州聯邦法官遞交了申請，要求批準其向特別法律顧問支付每小時1575美元至2165美元的工資。這一薪資水平已超過FTX新CEO John Ray，其每小時薪資為1300美元。

破產專家表示，像FTX這樣復雜的案件的法律費用總額可能超過1億美元。（yahoo）[2022/12/23 22:02:22]

SBF辟謠并不管用，FTX擠兌潮爆發

憂心忡忡的FTX用戶在CZ的“火上澆油”后，恐慌情緒徹底爆發，FTX產生大量提B需求：FTX熱錢包內資產總價值已跌至18億美元，且現貨ETH和穩定幣已清空。

FTX關聯地址開始往FTX補充資金：

FTX稱提款延遲系重新填充熱錢包，數據顯示熱錢包資金填充并非來自冷錢包數據：自11月3日以來Alameda已累計從Circle提取超4.8億USDC至FTX數據：過去24小時Alameda地址向FTX轉入超3.78億穩定幣資產

Chiliz創始人：已為FTX個人用戶分配3800萬枚CHZ用于補償:11月14日消息，Chiliz創始人Alexandre Dreyful在推特上表示，對于在FTX上持有CHZ的個人用戶，可獲得最高10,000美元的補償。該計劃不適用于機構，需要經過完整的法律審查和清算人的批準才能完成用戶補償名單。

據悉，Chiliz將在接下來的幾周內推進該計劃。此前Etherscan將該地址標記為“FTX”。[2022/11/14 13:00:59]

11月7日，事情開始失控，SBF出來穩定用戶情緒：FTX有超10億美元的現金，足夠覆蓋所有用戶資產

但事與愿違，并未起作用，FTX用戶仍在恐慌性提幣，巨鯨也紛紛失去信心，派盾：0xbe38開頭的巨鯨地址從FTX提取的加密貨幣已超2.84億美元

為了不讓事情往更壞的方向發展，OKX創始人徐明星公開勸和：希望趙長鵬考慮停止出售FTT，與SBF達成新協議

但言語上的安撫效果收效甚微，事情往最壞的方向發展：

FTX將于3月31日上線 STEPN (GMT):據官方消息，FTX將于3月31日14:00 (UTC)上線Green Metaverse Token(GMT)現貨，開通GMT/USD交易對。

Green Metaverse Token (GMT)是STEPN的原生治理通證。 STEPN是一款具有Social-Fi和Game-Fi元素的 Web3休閑應用程序。[2022/3/31 14:28:36]

數據：FTX24小時凈流出價值6.53億美元的ETH和ERC-20代B數據：0xbe38巨鯨地址仍持續從FTX中提現，提現額度或被限制為單筆1000美元

FTX資不抵債，SBF“皇帝的新裝”被戳穿

隨著越來越多的用戶提幣，FTX的資產持續減少，短時間內，FTX無法滿足如此巨大的需求，鏈上數據顯示，FTX似乎已停止處理提款

FTX內客戶存款已見底，SBF：過去72小時內FTX的資金凈流出約為60億美元

SBF向CZ尋求幫助，達成口頭收購協議

盡管FTX已經處理了約60億美元的提款，但仍有資金缺口無法短時間內填充，SBF選擇了向對手CZ出售FTX，

CZ：擬完全收購FTX，已簽署意向書

市場對此收購并不看好，FTT上演“天地針”行情

數據：FTT跌破10美元，24小時暴跌超50%

初步審查后，B安強烈傾向于取消FTX收購計劃

危情48小時：加密雷曼時刻：反轉再反轉，過去48小時市場發生了什么？

幣安對FTX的審查結果出爐：幣安決定放棄收購FTX

除了資金缺口過大外，仍有其他法律問題：幣安放棄收購FTX是因為資金窟窿過大？不完全是，還有這些嚴重的法律問題

與此同時，FTX事件引發加密市場崩盤，大餅跌破16000美元

11月10日早7點：大餅跌破16000美元，姨太跌破1100美元

一雷引萬雷，處在風暴旋渦中的各方

1.SBF

作為危機男主，除了自身財富急劇縮水外：

數據：SBF凈資產在1天內下跌93.8%至9.91億美元加密大V：彭博數據顯示SBF的凈資產已降至1美元

SBF還可能面臨牢獄之災：挪用用戶資金涉嫌違法，SBF或面臨牢獄之災

2.FTX員工

FTX員工的職業生涯不僅岌岌可危，甚至全部身家都要化作土：

FTX慈善基金FTXFutureFund團隊集體辭職，并譴責管理層欺騙行為

媒體：AlamedaResearch已全員離職

知情人士：SBF曾在今年春季以50%的折扣向員工出售FTX股權

FTX員工自述：我們十分相信SBF，卻因此失去了一切

3.機構們

FTX災火燒至傳統VC圈，紅杉資本、貝萊德、軟銀均踩雷

持續更新|哪些機構會被FTX拖下水？

4.加密市場

CZ：FTX幾近崩潰“嚴重”削弱了人們對加密行業的信心

FTX事件影響幾何？從鏈上數據解讀

實際影響面更廣更多：盤點與FTX有關聯的53家公司：誰處在風暴旋渦中？

孫宇晨切入，欲拯救FTX于水火

11月9日晚9點，孫宇晨在PANews舉辦的TS活動“入職滿月，孫哥述職報告”中表示：愿意向FTX伸出援手，希望各方能以更體面的方式解決問題

11月10日上午10點，孫宇晨：正在與FTX一起制定解決流動性危機的方案

11月10日下午2點，孫宇晨：FTX上TRX交易已恢復，正處理提款功能

11月11日下午5點，孫宇晨：已準備好為FTX提供數十億美元的援助

SBF全力自救，尋求“軟著陸”

11月10日下午4點，SBF致員工信：FTX下周將嘗試進行一輪融資，已就此與孫宇晨對話

當日晚上10點，SBF發文：對不起，我搞砸了，應該做得更好

SBF需求多方幫助：

Axios：FTX向Kraken尋求潛在救援的交易

知情人士：SBF正尋求94億美元的救助融資，拒絕申請破產

鏈上數據：FTX斷斷續續支持用戶提B

SBF放棄“軟著陸”，選擇辭職、清算FTX

在四處尋求多方幫助和資金無果后，SBF投降了，選擇辭任CEO，FTX進入破產程序：FTX公告：開啟破產程序，SBF辭去CEO由JohnRay擔任

FTX事件內目、反思和建議

路透社披露FTX倒臺細節：為Alameda提供40億美元支持，高管卻并不知情

SBF真的挪用了Alameda資金？讓我們來扒一扒

ArthurHayes撰文：看懂FTX暴雷風波的來龍去脈，我很無語

80億虧空帶走FTX，錢包安全方案才能守護住Web3底線

路透社披露FTX倒臺細節：為Alameda提供40億美元支持，高管卻并不知情

FTX千鈞一發之際，給加密行業哪些警示？

總結：中心化交易所頻頻出現問題去中心化進程勢在必行。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

想抱團取暖，或者有疑惑的，公眾號：幣然之路

感謝閱讀，我們下期再見！

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