本周四以來,本應保持1:1掛鉤的WBTC/BTC數度出現脫鉤幅度逾2%的現象,截稿前的WBTC仍脫鉤逾1%,報0.9898BTC,引發幣圈社群的憂慮
它們竟然脫鉤了2%,這是一個不尋常的現象
這個交易對通常這是巨鯨用來免費套利的,為什么現在會發生脫鉤這種情況?
wBTC網站及其資產證明+Q563184774顯示,它是超額抵押的,那么問題出在哪里?
資產托管
在研究wBTC時,你可以看到兩個角色:
托管人——持有BTC以支撐wBTC的價值,擁有鑄造代幣的密鑰;
FTX關聯地址11小時前將1580枚WBTC存入Bitfinex:金色財經報道,據Spot On Chain監測顯示,地址0x0f1于11小時前存入1,580枚WBTC至Bitfinex。
值得一提的是,該地址與濫用客戶資金的FTX地址(0xd27開頭)存在關聯。在過去28天里,該地址可能在WBTC上損失了160萬美元(價格下跌1.7%),但仍持有285枚WBTC(837萬美元)。[2023/8/13 16:23:00]
商家——發送或者接收BTC以鑄造或者銷毀wBTC的主要一方。
在這種情況下,BitGo是托管人,而商家是由60多個合作伙伴組成的。
某巨鯨在BTC價格下跌后抵押489枚WBTC借出約730萬USDT:4月27日消息,The Data Nerd監測顯示,某巨鯨在5小時前比特幣價格跌至27500美元時提取489枚WBTC(約1400萬美元),隨后又將其作為抵押品借出約730萬枚USDT,并重新存入幣安。[2023/4/27 14:30:02]
在調查BitGo的時候,首先看到的就Mikebelshe的推文,雖然敬裙+Q63184774他表示BitGo「沒有Alameda或FTX風險敞口」,但是他們現在卻忙著籌集資金去了,這令人詫異!
雖然他們聲稱自己對FTX或者Alameda的風險敞口為零,但這不代表他們沒有向其它公司提供過貸款,例如那些現在看起來已經資不抵債的公司
Compound通過新提案,WBTC、BAT、ZRX抵押因子將于明日下調:據官方消息,Compound在推特上表示,由Gauntlet提出的Proposal 039提出對以下抵押因子作出調整:
BAT:60% > 65%;
ZRX:60% > 65%;
WBTC:75% > 65%;
該提案已于昨日通過,將在2天等待期后執行。使用WBTC作為抵押的用戶應做好借款限額下調的準備。[2021/3/7 18:22:32]
在FTX崩潰僅四天后,他們就以12億美元的估值尋求融資,這看起來像是一個危險訊號。他們聲稱不需要資金,但如果真是這樣,現在又跑去融資,這個操作讓人覺得有些糟糕
AAX開通WBTC、CEL、USDC、YFII和UNI等七個幣種充值提現:據AAX交易所公告,AAX交易所幣幣交易已于10月16日16:00(香港時間)開通WBTC、CEL、USDC、UMA、CRV、YFII和UNI共計七個代幣的充值及提現業務。具體上線交易時間請留意官網公告。[2020/10/19]
他們保管著數十億美元的BTC,萬一BitGo或商家破產了,那會發生什么?
做市商的風險
除了托管人BigGo,還有負責為客戶燃燒和鑄造wBTC的商家,他們通常是做市商。目前有超過60多個合作伙伴有能力鑄造和銷毀wBTC。
這些合作伙伴包括3AC、Nexo、RenProtocol、Crypto.com、Coinlist等等機構
如您所知,其中一些機構已經申請破產,而另一些機構也被人們各種猜測。Alameda是唯一一個從名單中刪除的機構
請記住,這些只是燃燒和鑄造wBTC的商家,并不是BitGo這樣的托管人。這意味著+Q563184774他們可以進行銷毀和鑄造,但是也有可能持有極少量的原生BTC
在一個健康的市場中,做市商會以足夠快的速度鑄造和銷毀代幣,以保持wbtc與btc在匯率上1:1兌換。但當前的脫鉤卻讓我們看清楚,做市商們并沒有在做事
FTX鑄造的wBTC
另一件事是,FTX能夠直接在自家交易所內鑄造wBTC。隨著Alameda從合作伙伴列表中被刪除,這也是令人擔憂的一件事
FTXUS在他們的文檔中表示,大部分客戶資產都儲存在BitGoTrust中,而且還有1億美元的保單作擔保
理想情況下,我希望能夠驗證「托管」中所有的BTC都保存在由BitGo控制的錢包中。但鏈上資產證明只是有幫助,我們仍舊無法判斷這些是否會與法律程序掛鉤
鏈上分析師應該進一步分析他們托管錢包
如果Alameda發行了這些wBTC并最終由BitGo保管,那么這些BTC最終由FTX美國的債權人持有,而不是支撐wBTC。難道不是這樣子嗎?
也就是說,一旦這些標的BTC跟著Alameda一起破產,那么最終可能是wBTC持有人對這些債務負責
所以建議是,盡量持有原生資產,不要相信任何第三方
暫時我會賣掉而所有的renBTC、wBTC、wETH等包裝資產,直到我確認它們安全為止
如果你被困在wBTC中,我建議使用THOR或Kraken換成原生的BTC以確保安全
這其實很麻煩,如果wBTC出現了問題,那么敬裙+Q563184774中心化交易所和預言機都會受到影響,那么你持有的wBTC將會變成一筆壞帳
如果這些資產不能1:1兌換,進而嚴重脫鉤,那么儲存了包裝資產的DeFi協議可能也會跟著倒霉,因此請注意這些協議的安全性
Aave上最近wBTC的使用率大幅上升,這可能是由于AvrahamEisenberg對于CRV的攻擊,亦或是是用戶在做空wBTC
到目前為止,這在很大程度上感覺像是做市商的失敗,這也是為什么wBTC的價格始終負溢價1%左右,而不是1:1完全兌換
哪里有煙,哪里就有火,特別是在加密貨幣領域
任何時候請記住,無私鑰則無資產!希望大家都能注意資產安全
在FTX崩盤和加密貨幣波動性增加之后,比特幣(BTC)暴跌。任何人都在猜測最受歡迎的加密貨幣何時會反彈到其最強勁的狀態.
1900/1/1 0:00:0011月25日消息,Web3社交網絡HookedProtocol發布公告稱,所有現有的HookedPartyPassNFT持有者將獲得參加12月15日舉行的首輪Token空投活動.
1900/1/1 0:00:00BitfinexAlpha|隨著比特幣的波動,FTX的危機變得更加異乎尋常通貨膨脹的粘性是金融市場緊張情緒的根源。盡管上周PPI數據略為正面,但人們普遍認為,現在結束持續通脹還為時過早.
1900/1/1 0:00:00來自2014年Mt.Gox黑客攻擊的比特幣再次流動,11月22日有65BTC被發送到交易所HitBTC。比特幣數據顯示,交易所可能剛剛經歷了有史以來最大的用戶資金外流.
1900/1/1 0:00:00Inordertoincreasemarketliquidityandimprovethetradingexperience.
1900/1/1 0:00:00在加密市場充斥著FUD情緒的當下,巨鯨的接連出逃正讓stETH/ETH流動性池比例傾斜加劇。與此同時,關于“以太坊上海升級”被延遲的消息被傳得沸沸揚揚.
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