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一文探討GMX的Keeper機制是否會引發內部作惡?_KEE:GMX

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AVAX/USD進行價格操縱,賺取了56.5萬美元的AVAX。關于其中細節可以參考《如何利用GMX的交易機制進行價格操縱?外部攻擊與內部作惡的方法分析》,此次攻擊是“合理但惡意”地利用了GMX的交易機制,屬于外部攻擊。文章提到,除了外部攻擊外,GMX還存在潛在的內部攻擊風險。

關于Keeper機制所帶來的作惡隱患,詳細分析如下:

GMX依賴于一個集中的喂價機制,即“Keeper”,它完全由團隊控制。

Keeper決定了所有的交易價格,因此可以隨心所欲地使任何一方受損或受益。

YGG目前為全網爆倉金額最大幣種,24小時爆倉775萬美元:金色財經報道,Coinglass爆倉數據顯示,YGG目前為全網爆倉金額最大幣種,截至發稿時,YGG過去24小時全網爆倉775.19萬美元,過去1小時全網爆倉65.37萬美元。

行情顯示,YGG現報價0.569366美元,24小時漲幅65.1%。在過去24小時內最高漲至0.646638美元。行情波動較大,請做好風險控制。[2023/8/6 21:28:07]

有了Keeper的絕對權力,GMX很容易作惡,甚至比任何中心化的交易所更容易。

數字銀行Revolut因FTX事件推遲推出原生加密貨幣RevCoin計劃:金色財經報道,數字銀行 Revolut 現已推遲推出原生加密貨幣 RevCoin 計劃。據知情人士透露,Revolut 原定于 2022 年底推出 RevCoin,但在 11 月 FTX 事件后,Revolut 決定暫停發行。Revolut 發言人表示,我們正在審視市場狀況,并評估在未來幾個月推出 RevCoin 的最佳時機。[2023/1/20 11:21:57]

ETH/AVAX,以便Keeper執行你的交易。

?2.Keeper以所謂的預言機價格執行你的訂單,該價格完全由Keeper決定。

韓國法院對涉嫌欺詐1100億韓元的李正勛案一審判決8年有期徒刑:1月3日消息,據韓國媒體報道,韓國法院對涉嫌欺詐1100億韓元的李正勛案一審判決8年有期徒刑,此前10月份韓國檢方要求法院判處加密交易所Bithumb實際所有者李正勛8年監禁。

此前報道,2018年10月份李正勛和BK集團會長金炳健在協商出售Bithumb股份的過程中,金炳健在聽信李正勛表示將在Bithumb上線BXA(Bithumb代幣)后,用BXA預售的部分資金(約1100億韓元)購買了Bithumb的股份,然而BXA并未在Bithumb上市,BK集團收購Bithumb一事也不告而終。(今日財經)[2023/1/3 22:21:36]

這個細節中存在魔鬼:此Keeper不屬于任何鏈上或透明機制。相反,它是一個由GMX擁有的地址簽署的程序,并在GMX自己的集中式服務器上運行。而Keeper的核心作用不僅僅是執行訂單,也是決定交易價格。在非常弱的約束條件下,Keeper可以直接用它選擇的任何價格執行你的交易。而正是這個弱約束也只會讓交易員的價格變得更糟(https://www.notion.so/47fc5ed832e243afb9e97e8a4a036353,與ChainLink價格的偏差大于2.5%將觸發買賣價差)。

美聯儲副主席布雷納德:美元走強可能抑制通脹:9月8日消息,美聯儲副主席布雷納德表示,看到一些地方的房價在降溫。隨著全球收緊貨幣政策,美國的通脹壓力可能會降低。美元走強可能抑制通貨膨脹。[2022/9/8 13:15:19]

如何作惡?

非常簡單!

由于每筆交易的交易價格完全由Keeper決定,運行Keeper的人可以做任何他們想做的事情。例如,按其意愿提供有利于或不利于交易者的價格,通過為交易提供不好的價格,從每筆交易中獲利是非常方便的。

而這可以以一種非常秘密的方式進行:Keeper只需要使價格比公平價值稍差,這樣就很難注意到。那么大量的利潤就會從交易中被偷走。

你可能認為這種偷竊對LP有利。在這種特殊情況下,確實如此。但有了這樣的絕對權力,從LP那里偷竊也同樣容易。Keeper只需要用優于公平的價格喂養其附屬賬戶,就可以將利潤轉移到這個賬戶。這一點非常容易理解:如果攻擊中的外部操縱者(https://www.binance.com/en/news/top/7204043)可以通過操縱價格來源使他們的賬戶受益,那么Keeper通過直接操縱價格使特定賬戶受益只會更直接。唯一的區別是,前者是以中心化交易所的價格為成本的,而后者則是零成本。而且,這也可以通過保持足夠小的偏差來避開外界關注,同時又能非常隱蔽地獲利。

這種交易機制是如此不透明,以至于比任何基于訂單簿的中心化交易所更容易作惡。對于后者,你通過查看訂單簿上的報價,提前對你的交易價格有一個合理清晰的預期。如果報價不公平,你可以選擇不交易。相比之下,在GMX上,交易完全掌握在Keeper手中。

技術上講,答案是我們不知道,因為這沒有辦法從外部驗證。

然而,當你問出這個問題,你可能已經忽略了重點。從“不作惡”轉換為“不能作惡”是加密世界的基本價值之一,也是重大的進步。一個依靠權力所有者的善意而運作的系統不應該屬于這個世界。

無論一個“能作惡”的項目如何聲稱他們不會作惡,都不應該給予信任。這不是Web3的工作方式!

BTC而言就是$?30的價差,并不是一個小的數字。GMX的預言機聚合了數個頭部中心化交易所的價格,基本需要操縱整個市場的定價才能攻擊?GMX。對于Avax之類流動性較差的小幣種可能是劃算的,但是對于BTC/ETH則未必。此前有消息稱有人操縱AVAX價格,這主要是因為AVAX流動性相對較差,操縱成本較低。因此,通過操作價格對GMX發動攻擊目前只適用于流動性較差的Token,但對于主流幣暫時不會構成威脅。

此外,GMX對于倉位規模有上限設置,開平倉都存在時間差,這進一步提升了攻擊成本。這個上限是會低于LP存入對應Token的規模,比如LP存入ETH有$?80?M,那么ETHLongPosition可能就會設置成$?50?M,因此可以全額兌付。

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