司法官員對 Binance 洗錢案存在分歧_NCE:NAN

簡單來說

來自美國司法部不同辦公室的檢察官對如何繼續他們的Binance調查產生了分歧。

一些人認為他們已經收集到足夠的證據來對交易所及其高管提出指控

美國司法部于2018年啟動了對幣安的調查。

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美國司法部檢察官在對Binance進行長期刑事調查的方法上存在分歧。

據報道，美國司法部自2018年以來一直在調查全球最大的加密貨幣交易所。據路透社消息，檢察官一直在調查Binance的無證匯款、洗錢陰謀和違反刑事制裁的行為。

最高人民法院：即日起全國法院電子送達文書均可支持司法區塊鏈在線核驗:3月8日消息，最高人民法院發布公告稱，即日起，全國3500多家法院的電子送達文書均支持電子送達文書在互聯網司法區塊鏈平臺或人民法院在線服務小程序進行在線核驗。至此，人民法院今后送達的每一份電子文書均將實現區塊鏈技術存證驗證。

此前消息，2022年5月25日，最高人民法院發布《最高人民法院關于加強區塊鏈司法應用的意見》，利用區塊鏈技術實現電子送達文書存證驗證從而確保司法文書權威是其重要場景之一。2022年12月29日，最高人民法院電子送達文書支持實現司法鏈在線核驗。[2023/3/8 12:49:59]

盡管當局尚未就提出指控作出最終決定，但檢察官中的一些人認為時機已經成熟。他們相信他們已經收集到足夠的證據來強烈反對交易所，包括對首席執行官趙長鵬的刑事指控。然而，其他檢察官仍不相信，認為需要更多時間審查更多證據。

動態 | 常山北明：將區塊鏈技術用于向社會提供安全、權威、客觀、公正的司法區塊鏈應用服務:2019年10月11日，中國國際數字經濟博覽會在石家莊(正定)國際會展中心開幕。A股上市公司、石家莊常山北明展示了一些“黑科技”，包括將大數據智能化用于城市管理；將流程機器人(RPA)用于法制營商環境建設和社會風險防控；將區塊鏈技術用于向社會提供安全、權威、客觀、公正的司法區塊鏈應用服務；將人工智能技術注入工業生產，提升智能生產水平；將創新數字技術與傳統制造業深度融合，為制造企業提供“工業大腦”；將大數據風控技術用于金融監管和智慧市場監管。[2019/10/13]

幣安調查

BitFunder交易所創始人被美國政府逮捕 有近20年的阻礙司法罪:BitFunder的創始人于北美時間21日被捕，交由美國司法部檢察官辦公室。Jon Montroll因未經授權許可展開交易所活動被判有罪。另，他對投資者進行過多次欺詐，更加引起SEC關注的是，13年11月Montroll提交了證詞，聲稱BitFunder的余額約為6,700 BTC。司法部援引說，同期的數字證據，包括聊天記錄和交易數據均證明有造假，在當時做余額聲明時，實際持有的比特幣低于所聲稱的數字。

除在證券交易所方面的問題外，Montroll還因一起刑事案件有關，據紐約州檢察官辦公室說法補充，“他被指控犯有兩項偽證罪和一項妨礙司法罪”，而根據現行法律，只要有過一次偽證，罪犯可能面臨最多5年的罰期，另外將有20年的妨礙司法罪。[2018/2/22]

來自聯合處理此案的三個司法部辦公室的檢察官之間意見分歧。它們是洗錢和資產追回部門，即MLARS，位于西雅圖的華盛頓西區美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。

西雅圖的美國檢察官辦公室在遇到Binance上的一系列事件后，于2018年啟動了調查。消息人士稱，他們目睹了多起犯罪分子利用幣安轉移非法資金的事件。一旦啟動，MLARS也正式加入調查，以及來自美國國稅局刑事調查部門的特工。

這些司法部檢察官開始要求幣安提供內部記錄，不僅涉及反洗錢檢查，還涉及內部溝通。消息人士透露，這些要求隨后影響了趙的管理風格。

此后，首席執行官要求員工遵守嚴格的保密標準，指示他們使用加密消息服務而不是電子郵件。趙還被迫聘請合規方面的專家，例如美國國稅局刑事調查部門的官員。

追訴

與此同時，國家加密貨幣執法小組(NCET)于2021年10月成立，專注于“非法濫用加密貨幣”。在司法部任命為NCET的第一任主任的EunYoungChoi的領導下，該團隊已加入調查。NCET特工通過從前Binance員工那里收集證據參與其中。

隨著一個輔助政府機構的額外貢獻，調查人員似乎已經到了緊要關頭。據路透社消息，NCET和西雅圖辦公室的檢察官認為他們有足夠的證據對Binance及其高管提出指控。

另一方面，MLARS仍然猶豫是否要過快地進行調查。該辦公室在整個司法部都以在審議過程中煞費苦心而著稱。然而，美國司法部最近任命了一位新的MLARS欺詐負責人，該辦公室以更積極地追查案件而聞名。?

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