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DOGE/US-0.18%金色財經報道，美國紐約南區檢察官DamianWilliams今天宣布，欺詐性加密金字塔計劃OneCoin聯合創始人KarlSebastianGreenwood承認犯有電匯欺詐和洗錢罪。據報道，OneCoin于2014年開始運營，總部位于保加利亞索非亞，通過全球多層次營銷(“MLM”)網絡營銷和銷售同名的欺詐性加密貨幣，全球受害者向OneCoin投資了超過40億美元。OneCoin的記錄顯示，僅在2014年第四季度和2016年第四季度之間，OneCoin就產生了40.37億歐元的銷售收入，并獲得了27.35億歐元的“利潤”。美國檢察官DamianWilliams表示：“Greenwood和他的同謀，包括逃犯RujaIgnatova，騙取了毫無戒心的受害者數十億美元，聲稱OneCoin將成為‘比特幣殺手’。事實上，OneCoins完全一文不值”。
首爾檢方：Do Kwon和Terraform Labs在瑞士銀行Sygnum的賬戶上還剩數十億韓元:金色財經報道，韓國首爾檢方表示，Terra 聯合創始人 Do Kwon 和 Terraform Labs（TFL）在瑞士虛擬資產銀行 Sygnum 的賬戶還剩數十億韓元。4 月 25 日，首爾南部地方檢察廳金融和證券犯罪聯合調查組表示，正在繼續追蹤 LFG（Luna Foundation Guard）擁有的比特幣，但其中一些已轉換為現金并存儲在 Signum 賬戶中。
此前報道，今年 2 月份，據美國證券交易委員會（SEC）文件第 172 條顯示，Do Kwon 與他創立的公司 Terraform Labs 轉移超過 1 萬枚 BTC，并通過一家瑞士銀行將其換成現金。自 2022 年 6 月以來，該機構已經從該瑞士銀行提取超過 1 億美元的法幣。[2023/4/25 14:25:40]
路透社：SBF在FTX系統中內置后門并借此轉移數十億美元資金:11月12日消息，據路透社報道，SBF在FTX的會計軟件中設置了一個后門，該后門允許SBF改變FTX的交易記錄，而不會觸發安全警報，亦不會觸發外部審計人員的警報，他曾借此轉移10億美元資金。對此，SBF予以否認。[2022/11/12 12:55:39]
前SEC委員：Ripple訴訟將給無辜的第三方造成數十億美元損失:美國證券交易委員會（SEC）前委員Joseph Grundfest表示，SEC對Ripple的訴訟是史無前例的，因為美國證交會高層和總統府將于下月進行權力更迭。他在給克萊頓的一封信中說：“沒有任何緊迫的理由迫使SEC立即采取強制措施。但不管最終決議如何，只要發起訴訟，都會對XRP的無辜持有人造成實質性傷害，在沒有欺詐、失實陳述或不作為的指控的情況下，SEC執行程序將給無辜的第三方造成數十億美元的損失。”（TheBlock）[2020/12/24 16:22:32]
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ForesightNews消息,鏈上分析公司CryptoQuant發布報告稱,幣安此前披露了由外部審計師進行的BTC儲備證明報告,該報告顯示幣安的BTC負債有97%由交易所資產抵押.
1900/1/1 0:00:00以太坊價格在小幅上漲超過1300美元后回落至該區域,預示著未來看漲趨勢的復蘇上海硬分叉臨近,有望完成以太坊2.0的善后工作-TheMerge在加密市場仍然低迷的時期,以太坊的價格似乎相當堅挺.
1900/1/1 0:00:00隨著又一個新的一年的到來,加密貨幣投資者正準備尋找可以在2023年增長的新項目。低于1美元的山寨幣也受到加密投資者的關注,在本文中,您將了解三種具有巨大潛力的加密貨幣來年的發展潛力.
1900/1/1 0:00:00狗狗幣已經存在九年了 2014年模因幣進入前十過去兩周,DOGE價格一直呈走低趨勢狗狗幣的誕生可能只是個笑話,但這種加密資產具有非凡的彈性。DOGE價格目前呈走低趨勢,但很快就會出現轉機.
1900/1/1 0:00:00原文作者：Andrea 原文編輯：Yaoyao 原文來源：DODO?Research流動性對于任何金融產品來說都至關重要.
1900/1/1 0:00:00目前幣市仍處于幣安或將被調查以及財務可能存在問題的恐慌情緒中,CZ昨日致員工信幣安財務狀況良好,將度過加密寒冬,市場情緒有所緩解.
1900/1/1 0:00:00
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