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DOGE/US+0.56%IcomTech和Weltsys的創始人“過著奢侈的生活”，現在被指控共謀實施欺詐和洗錢。gz呺Web3團子
美國司法部周三宣布，該機構已對9名個人提出指控，指控他們經營兩個加密貨幣龐氏騙局IcomTech和Forcount，也稱為Weltsys。
美國檢察官達米安威廉姆斯在一份聲明中說：“通過這兩項起訴，該辦公室向所有加密貨幣詐騙者發出了一個信息：我們來找你了。”“偷就是偷，即使用加密貨幣的行話打扮也是如此。”
美國司法部：建議執法機構在加密和區塊鏈方面開展更多國際合作:6月7日消息，美國司法部針對拜登政府在今年3月份簽署的確保數字資產負責任創新的行政命令回應稱，建議執法機構在加密和區塊鏈方面開展更多國際合作，加強信息共享、協調，并縮小跨轄區的監管差距。
據此前消息，今年3月份，白宮官網發布簡報，美國總統拜登簽署關于確保數字資產負責任創新的行政命令，概述首個保護消費者、金融穩定、國家安全和應對氣候風險的數字資產政府整體戰略，以應對風險并利用數字資產及其基礎技術的潛在利益。[2022/6/7 4:08:55]
根據美國司法部的說法，IcomTech和Forcount都是據稱是加密貨幣挖礦和貿易公司，它們向投資者承諾利潤以換取購買與加密貨幣相關的投資產品。受害者使用現金、支票、電匯和實際的加密貨幣進行投資。
美國司法部與保加利亞聯合打擊勒索軟件NetWalker:金色財經報道，美國司法部周三發表聲明說，美國司法部、保加利亞國家調查局和保加利亞打擊有組織犯罪總局共同努力，打擊了一種稱為NetWalker的“復雜形式的勒索軟件”。NetWalker攻擊使在新冠肺炎大流行期間運行的大學、公司、市政當局、醫院甚至醫療保健部門受害。新的執法行動包括對加拿大國民Sebastien Vachon-Desjardins的指控，據稱他通過使用NetWalker勒索軟件攻擊獲得了2760萬美元。此外，官員們還沒收了超過45萬美元的加密貨幣。[2021/1/28 14:11:20]
在第一份起訴書中，美國司法部指控DavidCarmona、MarcoRuizOchoa、MosesValdez、JuanArellano、DavidBrend和GustavoRodriguez因參與IcomTech而串謀實施電匯欺詐。該機構表示，該計劃從2018年年中持續到2019年底。
動態 | Mt. Gox的受托人小林信明與美國司法部聯系 詢問Btc-e前運營者信息:現已倒閉的比特幣交易所Mt. Gox的受托人小林信明(Nobuaki Kobayashi)已與美國司法部(DOJ)取得聯系，以尋找有關BTC-e前運營者亞歷山大·文尼克(Alexander Vinnik)的信息。根據小林辦公室的聲明，作為Mt. Gox正在進行的破產程序的一部分，受托人“一直在調查是否有任何BTC或法定貨幣消失”，以及“如果有任何消失的背景”。現年39歲的俄羅斯人亞歷山大于2017年7月25日首次被美國當局起訴，并在希臘被拘留，罪名是通過加密交易所BTC-e進行欺詐和洗錢。2017年，美國司法部最初指控文尼克策劃了一項國際洗錢計劃，通過BTC-e交易所處理了價值逾40億美元的資本流動，包括從Mt.Gox盜竊的大約30萬枚比特幣。[2019/10/3]
在第二份起訴書中，司法部指控FrancisleyDaSilva、JuanTacuri和AntoniaPerezHernandez參與Forcount，后者在2017年年中至2021年末實施了一項涉嫌龐氏騙局。Silva和Tacuri還被指控串謀洗錢。
該機構表示：“每個計劃的創始人和發起人都錯誤地向各自的受害者承諾，除其他外，公司的加密貨幣交易和挖礦利潤將保證受害者投資的每日回報，并在六個月內將這些投資翻一番，”.
檢察官稱，兩家公司實際上都沒有交易或開采加密貨幣。他們用受害者的資金支付給其他受害者，通過“奢華”的博覽會展示來推廣全球計劃，以吸引新的受害者，并讓自己中飽私囊。
美國司法部表示，這些計劃的發起人聲稱，這些被稱為“Icoms”和“Mindexcoin”的代幣最終將價值不菲。該機構表示，實際上，它們基本上一文不值，導致受害者蒙受經濟損失。
檢察官說：“雖然受害者在這些騙局各自的門戶網站上看到了‘利潤’的積累，但大多數受害者無法提取任何這些所謂的利潤，最終失去了他們的全部投資。”“相比之下，IcomTech和Forcount的發起人在某些情況下竊取了數十萬美元的受害人資金，他們將這些資金作為現金提取，用于計劃的宣傳費用，并用于奢侈品和房地產等個人支出”
此案由司法部洗錢和跨國犯罪企業部門處理。
國土安全部特工IvanJ.Arvelo說：“圍繞加密貨幣的興奮和賺取巨額利潤的潛力吸引了潛在投資者參與由今天被起訴的個人經營的所謂計劃。”“這些人據稱擁有高檔衣服和汽車，向潛在投資者展示了奢侈的生活，但受害者沒有獲得有利可圖的投資機會，而是被榨干了積蓄，一無所獲。”
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