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幣安協助美國緝署破獲販團伙洗錢數百萬美元的罪證_HAV:Safe Haven

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Time:1900/1/1 0:00:00

12月27日消息,美國緝署的一項調查顯示,一個在美國、墨西哥、歐洲和澳大利亞活動的販團伙通過幣安進行洗錢數百萬美元。該調查始于2020年,多名DEA線人使用加密論壇localbitcoins.com與想要換取現金的用戶進行互動。通過監視所謂的現金運送者,臥底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria,該嫌疑人承認了交易和洗錢的指控。隨后DEA在幣安的協助下追蹤了Echavarria與臥底特工進行的75筆加密貨幣交易信息,總共涉及470萬美元,并且查詢到一些關聯賬戶。據悉,幣安在今年早些時候與DEA合作,查封了100多個與墨西哥涉嫌洗錢活動有關的賬戶。幣安高級調查主管MatthewPrice表示,Echavarria案件表明,區塊鏈交易的透明度是對犯罪分子起作用的重要用例。

數據:3147589枚BNB從未知錢包轉移到幣安:金色財經報道,WhaleAlert數據顯示,3,147,589枚BNB(3,147,589美元)從未知錢包轉移到幣安。[2022/10/2 18:37:20]

CoinWind 部署幣安智能鏈 目前全網TVL破16億美金:4月16日消息,DeFi智能高收益單幣挖礦金融平臺CoinWind4月12日20:00 (UTC+8)部署幣安智能鏈,部署5天后總鎖倉值(TVL)已突破16億美金。[2021/4/16 20:27:12]

聲音 | 幣安何一:很抱歉幣安在分叉大戰中沒有站隊:對于最近飽受爭議的BCH硬分叉事件,幣安聯合創始人何一發微博表示:“很感謝大家對幣安的批評,很抱歉幣安在分叉大戰中沒有站隊,我想分叉是成功還是失敗最終由對應的團隊努力決定,而獲得分叉幣是用戶的自由;作為交易平臺只能盡全力保障用戶利益,很感謝大家對幣安的支持,暴風雨只會督促我們成為更好的自己。 ”[2018/11/19]

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SOL
ZT將下架部分幣種_EFI:GAM

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空投埋伏日記:NEAR、Furion、UniPass(12月23日)_FIN:eos幣還有希望嗎

熊市漫漫,熱點分散。在缺乏明確投資機會的當下,本著“寧可錯付gas,不能放過大毛”的原則,我將視線與精力投向了優質項目交互,說不定還能提前發現下一價值標的,是吧.

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多家加密礦企為應對美國強大冬季風暴臨時限電關機_DMC:MCBASE幣

12月24日消息,隨著美國大部分地區因強大冬季風暴出現天氣嚴寒和停電情況,加密礦企正在為可能動蕩的周末做準備.

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一周融資速遞 | 16家項目獲投;已披露融資總額約為1.2億美元(12.19-12.25)_RES:VENT

過去一周,加密市場持續低迷,這種情緒也開始在一級市場融資中顯現。經Odaily星球日報不完全統計,12月19日-12月25日當周公布的海內外區塊鏈融資事件共16起,較前一周有一定減少;已披露融資.

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BIKA Is Available On Google Play Store_ING:BIKI

DearBIKAusers,Moreinfo:?BIKAStatement|BewareofPhishingSites&FakeAppRiskWarning:Tradingdigital.

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Crystal Blockchain:今年因勒索軟件事件支付的加密貨幣僅1600萬美元_CRYPTO:Crypto Legions V3

12月23日消息,區塊鏈分析公司CrystalBlockchain表示,據統計,2022年因勒索軟件事件向黑客支付的加密貨幣總額僅為1600萬美元,而2021年為近7400萬美元.

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