淺談鯨魚交易對市場的影響 如何識別并跟蹤鯨魚錢包_COIN:kucoin北京辦公地點

鯨魚擁有所有的 alpha。它們總是領先一步。使用正確的工具，我們可以看到鯨魚的一切行為。而這些信息可以讓你變得富有。這是一份識別鯨魚和分析他們的交易如何影響市場的指南。

鯨魚運動是一項大型加密貨幣交易，這是一個簡單的信號，可以對加密貨幣的價格產生巨大的影響。在本指南中：

鯨魚交易的類型

市場深度

尋找要追蹤的錢包

追蹤和分析錢包

每一個都有不同的價格信號，重要的是要知道如何識別這些。

向交易所發送加密貨幣

在 Etherscan? 上很容易識別交易所，它們通常都有標簽。例如，在下圖片中，400 ETH 被發送至 KuCoin。

當你看到一個加密貨幣正在從普通錢包發送到交易所錢包時，通常意味著有人要出售。

區塊鏈游戲開發商Heynext完成3000萬美元融資:金色財經報道，區塊鏈游戲開發商Heynext宣布完成3000萬美元新一輪融資，亞洲航空（AirAsia）等機構參投，新資金將用于支持科幻區塊鏈游戲的開發。Heynext正在打造一個基于星際沖突主題的沉浸式游戲虛擬世界，旨在激發玩家積極參與和批判性思維，而作為本輪融資投資方的亞航于2022年更名為“Capital A”，之后開始拓展航空以外的業務并進行多元化投資。[2023/7/21 15:50:49]

如果數億美元的加密貨幣被送到交易所，可能會大大增加拋售壓力，甚至導致代幣的價格暴跌。

從交易所向錢包發送加密貨幣

在下圖中，2000 ETH 正在從 KuCoin 中提取。正如預期的那樣，將加密貨幣從交易所移出，會給價格帶來上行壓力。

美SEC前互聯網執法辦公室主任：加密交易平臺正處于美國監管/執法部門的圍攻之下:金色財經報道，美國證券交易委員會前互聯網執法辦公室主任John Reed Stark表示，我的看法是，美國證券交易委員會在他們與加密貨幣相關的執法工作中是正確的，加密交易平臺都是高風險、危險且本質上不安全的，這是不言而喻的，加密貨幣交易平臺正處于美國監管/執法部門的圍攻之下，這才剛剛開始。

Stark聲稱，不僅在客戶保護方面存在差距，而且存在鴻溝，加密貨幣交易所缺乏記錄保存以及定價或訂單流的要求。此外，他聲稱他們沒有內在的理由遵守美國的法規和規則，反對市場操縱、內幕交易、與客戶交易和其他負面行為。[2023/6/11 21:30:05]

如果鯨魚剛剛將其持有的資產從交易所移出，那么他們就不太可能出售。足夠多的鯨魚從交易所轉移到特定加密貨幣的錢包里，可能會導致市場上的供應突然減少。這可以成為推動價格上漲的“火箭燃料”。

錢包到錢包的交易

除了上述兩種類型，還有一些鯨魚不喜歡交易所。他們想要購買或出售的大量加密貨幣可能會攪動市場。一般來說，這類鯨魚經常進行場外交易（OTC），這允許大投資者可以直接從交易所或加密托管機構以固定價格購買或出售大量加密貨幣。

隸屬荷蘭的圣馬丁島國會議員擬通過立法使基于TRON的加密貨幣合法化:1月24日消息，隸屬荷蘭的圣馬丁島國會議員Rolando Brison發起了一項法律提案，擬將TRON指定為該國的區塊鏈基礎設施，并將基于TRON的加密貨幣指定為日常使用的法定貨幣。Brison認為，通過與Tron合作作為其指定的區塊鏈基礎設施，圣馬丁島可以從Tron快速發展和包容的全球生態系統中受益，進一步增強其對當地經濟至關重要的國際旅游業的吸引力。

Brison的擬議法律將包括國家法令中關于政府選擇何時生效的最佳時間的條款，以便財政部可以繼續其關于區塊鏈技術的教育項目。根據憲法賦予議員的立法權利，Brison預計將在未來幾周內提交這項法案，進行立法程序。[2023/1/24 11:28:23]

錢包到錢包的交易可以說是一條“紅鯡魚（red herring）”（DeFi之道注，紅鯡魚意為轉移注意力的次要事實）。這些交易通常不會對市場產生重大影響。另外，我們也不知道是誰在買進或賣出，等到我們知道時，或許為時已晚。

分析師：200周MA測試是整個加密市場的“關鍵時刻”:8月29日消息，據CoinMarketCap數據，截至8月29日，比特幣全球市值已達到9550億美元。鑒于市場動蕩加劇，加密交易分析師Micha?l van de Poppe在Twitter上表示，“整個加密市場的關鍵時刻即將到來。”Poppe強調，加密貨幣市場即將經歷200周移動平均線(MA)的測試，這可能會導致更高的低點和隨之而來的再次測試。

此外，他還強調，市場情緒低迷，“美元DXY需要逆轉或很快觸頂”，盡管比特幣和以太坊(ETH)跌破200周MA，但他強調，整個加密貨幣市場并沒有跌破200周MA。（Finbold）[2022/8/29 12:55:41]

跟上鯨魚動向的最佳方法之一是通過 Whale Alert。這是一個很棒的帳戶，它可以通知你有關大額交易的信息。

Fusotao Protocol宣布主網將于1天后上線:8月7日消息，基于訂單簿匹配系統的驗證協議Fusotao Protocol發推稱，Fusotao主網將于1天后上線。

此前消息，Fusotao Protocol宣布完成240萬美元種子輪融資，D1 Ventures、Seven X Ventures與Big Brain Holdings領投，Octopus Network、0x Ventures、Vespertine Capital、CeloLaunch Labs、Alpha Investment Group、Cryptobuddy以及Alpha Investment Group參投。[2022/8/7 12:08:07]

當我們追蹤錢包時，我們應該尋找什么規模的交易？這取決于所謂的市場深度。

市場深度表明，在任何給定的加密貨幣交易所，需要多少錢來推動一個加密貨幣價格的上漲或下跌。推高或壓低價格所需的資金越多，那么這個加密貨幣的市場深度就越大。

你可以在 CoinGecko? 或 CoinMarketCap 的市場（Markets）欄目下輕松查看一個代幣的市場深度。在下圖中，你可以通過交易所看到 ETH 的市場深度。它顯示了在一個特定交易所需要買賣多少 ETH，才能推動其價格上漲或下跌 2%。

在考慮鯨魚運動將如何影響價格時，市場深度很重要。

如果你看到價值 1000 萬美元的 ETH 從一個錢包轉移到市場深度為 2000 萬或 3000 萬美元的交易所，這對價格的影響可以忽略不計。但大多數山寨幣的市場深度要低得多，只有幾百萬美元甚至更少。那么，1000 萬美元的鯨魚運動將對其價格產生巨大影響。

Etherscan 和 DeBank? ?是兩個非常棒的錢包追蹤方法。你可以使用 Etherscan 來研究任何 ERC-20 山寨幣，輕松地獲得關鍵數據，如市值、交易量和持有者數量。

并且可以查看有多少資金進出，以及持有量的變化。這里你可以?看到 Uniswap 的持有人明細。

一個真正糟糕的跡象是，一個代幣很大比例的數量存在于交易所中。這意味著很多頂級持有者正準備出售。

尋找好的錢包來進行追蹤的一個好策略是，查看那些早期就持有大倉位的錢包。他們可能擅長于早期識別（潛力）代幣。為此，請查看轉移歷史并按最后排序。

但是，尋找那些早期購買了大量（代幣）的錢包只適用于相對較新的代幣，因為 Etherscan 僅跟蹤最近的 10 萬筆交易。以 AXL 為例，這個銷售看起來很有趣。這個賬戶在首次銷售后的幾周內就買入了約 16.6 萬枚 AXL 代幣。

在區塊探索器中查看該地址，然后看看這個人是否有過成功的經歷或許是一個好的方法。通過查看他們的 ERC-20 交易歷史，了解其在過去是否取得過成功。如果是，那么他們很可能值得關注。

在 DeBank 上查找錢包比較簡單。DeBank 對頂級 ERC-20 錢包進行了排名。這是一個很好的開始。

你可以看看他們的持有量和最近的交易歷史。任何你覺得有趣的代幣可能都值得關注。也有必要看看他們在 Etherscan 中的地址，以確定該賬戶在過去取得過多少成功。

大多數山寨幣與比特幣密切相關。比特幣鯨魚運動可能會摧毀你最喜歡的山寨幣。每天我們都會看到一些藍籌股的鯨魚運動。其中有些是大型的，它們對價格有可預測的影響。

有一件事很罕見，那就是一個舊的比特幣錢包在很長一段時間內第一次進行交易。這些交易可能會撼動市場，并且它們通常也會成為加密貨幣的頭條新聞。

在分析錢包時，請記住加密貨幣的代幣經濟學以及交易來自哪個鯨魚錢包。

最大的 DogeCoin 持有者拋售 1000 萬 DOGE 和一個較小的 Dogecoin 錢包做同樣的事情是有區別的。OG（元老級）持有者拋售是一個巨大的負面價格信號。

查看鯨魚的最大持倉量，并了解他們最近拋售和買入的東西。對此，你應該有一個至少包含幾個錢包的清單。

被多個錢包擁有的幣可能真的值得關注。例如 FTM，目前該代幣被很多頂級錢包持有。它的價值可能被低估了，或許值得關注。

詐騙者也會使用這些技巧。很多時候，他們將代幣和 NFT 空投給鯨魚。留意這一點。區塊瀏覽器可以幫助你分析這一點。尋找鯨魚何時獲得代幣。

如果是錢包與錢包之間的轉賬，看一下發送者。有可能這個錢包一直在向許多人發送代幣。不要盲目地跟隨鯨魚。也需要DYOR（研究）。

除此以外，分析錢包沒有任何技巧。跟隨鯨魚給了你一個開始的地方。如果你看到鯨魚撿起了什么東西，那么這個代幣或許值得關注。當然，你仍然應該認真調查。

作者：pothu，下文由 DeFi 之道整理編譯

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