調查人員展示糟糕的加密貨幣交易所KYC如何為犯罪分子提供支持_VER:ENERGY幣

簡單來說

AureliusCapitalValue質疑Silvergate與HuobiGlobal的合作關系，后者被證明KYC政策不佳。

火必與TRON首席執行官孫宇晨關系密切，中國媒體指控孫宇晨在2019年洗錢和內幕交易。

KYC政策和實施不力的交易所可能危及客戶聲譽，并成為犯罪活動的渠道。

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上市公司調查員AureliusCapitalValue呼吁Silvergate與HuobiGlobal開展業務，盡管早些時候有證據表明該交易所的KYC執行不力。

律師事務所Pomerantz已代表Core Scientific投資者對該礦企展開索賠調查:1月10日消息，律師事務所Pomerantz已代表比特幣礦企Core Scientific的投資者對該礦企展開索賠調查，調查涉及Core Scientific及其某些高級職員或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

金色財經此前報道，美國最大上市比特幣礦企之一Core Scientific于2022年12月份在德克薩斯州申請第11章破產保護。該公司仍產生正現金流，并計劃在償還債務人的同??時繼續開采。此外據官方數據，Core Scientific在去年11月和12月分別生產了1356和1435個自挖比特幣，為托管客戶提供了795枚和931枚比特幣。[2023/1/10 11:03:34]

Aurelius使用Huobi涉嫌促進洗錢的歷史和2020年的一項實驗證明創建虛假賬戶很容易，這表明Silvergate的審查程序存在缺陷。

調查：40%的18至40歲的投資者擁有加密貨幣:6月24日，投資咨詢公司The Motley Fool發布了一項對1400名18至40歲的投資者的調查。調查顯示，加密貨幣是第三大受歡迎的資產類別，對于Z世代來說，它受歡迎的程度則排名第二。40%的18至40歲的投資者擁有加密貨幣，47%的Z世代和39%的千禧一代受訪者表示他們持有加密資產。46%的男性受訪者表示持有加密資產，而女性受訪者中持有加密貨幣的比例為33%。（U.today）[2021/6/24 0:03:24]

Silvergate的KYC盡職調查受到質疑

調查：半數以上消費者希望更多公司支持比特幣支付:根據Dealaid.org最近對1000名美國消費者對比特幣作為一種支付方式的看法進行的調查，得出以下結論：

1.60.2%的消費者希望更多公司接受比特幣作為支付方式；

2.亞馬遜、蘋果和沃爾瑪是消費者希望看到接受比特幣的前三家公司；

3.50.5%的消費者愿意用比特幣購買產品和服務；

4.以太坊和狗狗幣是比特幣以外最受歡迎的支付方式。（AMBcrypto）[2021/2/13 19:39:22]

在取證公司Cipherblade于2020年進行的一項實驗之后，Aurelius在推特上質疑了Silvergate與火必全球的合作關系。

Chainalysis推出認證調查合作計劃:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Chainalysis官方博客消息，Chainalysis宣布推出認證調查合作計劃，以滿足對加密貨幣調查服務的需求。據悉，“認證調查合作伙伴”已被添加至該公司于4月啟動的更廣泛的合作伙伴計劃中。通過這些合作伙伴關系，Chainalysis將與國際加密貨幣調查專家合作，以幫助調查人員、合規官、分析師和監管機構使用調查軟件Chainalysis Reactor進行區塊鏈分析，以得出可行的情報和數據。[2020/8/10]

該實驗揭示了通過提交經過Photoshop處理的名人圖像作為身份證照片來創建假賬戶的容易程度。2021年，泰國和中國當局破獲了一個利用火必松散控制的1.24億美元洗錢集團。

到2019年，SilvergateBank成為約1,600家最重要的加密貨幣公司的首選銀行。其SilvergateExchangeNetwork專門從事加密貨幣和法定貨幣之間的轉換。

研究人員還發現火必和暗網市場Hydra之間存在令人不安的聯系，并且無法調和Silvergate的官方盡職調查流程與火幣入職流程中的明顯缺陷。

火必的KYC流程是否受到孫宇晨的影響？

火必的全球顧問委員會成員孫宇晨是故事中的關鍵人物。根據Aurelius的說法，據報道，Sun與SilvergateBank合作推出了TRON穩定幣，批評家指出，加密貨幣的技術基礎薄弱，價值不大。Sun在2017年通過TRON的首次代幣發行籌集了5800萬美元。

2019年，媒體指控孫某洗錢、內幕交易等金融犯罪。TheVerge的另一份報告稱，Sun在Poloniex交易所批準了一個虛假的KYC系統來吸引新客戶。

一位前Poloniex員工提到，可以用卡通人物達菲鴨的圖片創建一個新帳戶。

Sun強烈否認這些說法，并警告稱可能會對虛假指控的提供者提起誹謗訴訟。

“我們保留對任何實體造成的虛假信息尋求法律補救的權利。我們由HarderLLP作為我們的法律顧問，”他確認道。

控制不當可能導致身份盜用

金融服務公司必須遵守KYC規則來收集和驗證客戶信息，以防止不法分子開戶。

此外，該流程必須識別并防止受制裁的個人非法開立賬戶。

松懈控制的原因有很多，包括不同司法管轄區不同程度的強制執行KYC和反洗錢法規。對可識別信息進行目視檢查的缺乏經驗的合規官也可能讓不良行為者溜進來。

有時，加密貨幣交易所會轉移到監管不那么繁瑣的地區，比如馬耳他，這會給客戶帶來其他問題。

根據Aurelius的說法，尋求對交易所進行追索的火幣客戶只能將信件發送到塞舌爾的郵箱，因為該交易所在那里沒有實體存在。

此外，由于許多加密貨幣投資者使用交易所在法定貨幣和加密貨幣之間進行轉換，因此薄弱的KYC控制可能允許犯罪分子將被盜的加密貨幣轉換為法定貨幣。

在打擊洗錢活動的案例中，該團伙通過虛假招聘廣告獲取人們的個人詳細信息。然后，他們使用這些詳細信息在交易所開設多個賬戶，作為非法資金的渠道。

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