How to Recognize Fake Customer Support and Prevent OTC Transaction Fraud_OBI:Huobi Ethereum

Recently,wehavereceivedreportsthattherehavebeenscammersfakingtheiridentityascustomersupporttodefraudusersviaOTCtransactions.

Hereishowacommonscamhappens:

1.AfraudstersignsupforaHuobiaccountandoffershighpricestobuyassetsinOTC.

2.Thevictimagreestosellcryptoassetstothisfraudster.

3.Thefraudstercontactsthevictim(theseller)claimingthattheyhavealreadymadepayments(butinfact,theyhavenot)andaskingthevictimforcontactinformation.

NFT項目Memeland將推出全新節目“GmShow”，目前已購入“gmshow.com”域名:金色財經報道，NFT項目Memeland在社交媒體宣布將推出全新節目“GmShow”，目前尚不清楚該節目何時首播，形式如何，甚至節目的時間安排是什么（考慮到9GAG首席執行官Ray Chan目前身處亞洲，可能存在時差問題）。Memeland早間節目將使其繼續擴大其品牌并進一步擴大影響力，因為@9GAG目前擁有1690萬推特粉絲和約2億月訪問用戶。此外，Memeland目前已購入“gmshow.com”域名，后續可能會基于此構建其他SocialFi產品。[2023/4/15 14:05:39]

4.Afterthepaymentwindowexpires,aself-claimedcustomersupportstaffwouldcontactthevictimuser(viathecontactinformationprovidedbythisvictim)andoffertoassistwithprocessingthisorderbyguidingthevictimtowithdrawassetstoanunknownaddress.Somefraudstersalsosendemailstothevictimsandinducethemtowithdrawassetstotheso-called"custodyaddress."ThefraudulentcustomersupportandsenderemailusuallyfaketheHuobilogoandprovidebasicdetailsoftheOTCorderinquestion,whichcanlookveryconvincing.

Brevan Howard聯創：投資整個加密生態才能明確挑戰和機遇:5月25日消息，對沖基金巨頭Brevan Howard聯合創始人Alan Howard在接受The Block采訪時展示其加密帝國的全貌：這是一項包含一系列加密基礎設施和投資管理服務的業務，涵蓋公開市場投資和私募投資；股權和代幣投資；中心化生態系統和去中心化生態系統；甚至以個人身份涉足NFT和生成藝術領域。

Alan Howard解釋稱，“你必須進入并接觸加密貨幣世界，了解那里正在發生的事情，確定你將面臨的挑戰和機遇，并了解你必須建立怎樣的基礎設施來迎接這些挑戰和機遇。”

他于2019年卸任Brevan Howard CEO。 雖然他不再從事交易，但仍然積極參與Brevan Howard的各種舉措，包括與共同投資、戰略分配和加密行業（通過BH Digital進行）相關的舉措。

他還透露兩個專注于加密領域的實體：孵化器WebN Group和中后臺服務提供商Coremont Digital。（The Block）[2022/5/25 3:41:21]

5.Fraudstersdisappearaftervictimuserstransferassetstoanon-Huobiaddress.

律師：Ripple最好的法律論據是其直接質疑Howey測試:1月31日消息，律師杰Jeremy Hogan表示，Ripple昨日對美國SEC訴訟作出的回應，而不是通過提交一份撤銷訴訟的動議來拖延時間，這一事實證明，Ripple希望迅速推進訴訟。這對Ripple和XRP都有好處。他認為，Ripple最好的法律論據是Ripple直接質疑Howey測試。聲明指出，XRP與美國SEC監管的各種工具完全不同，Ripple通過完全否認它從未持有過ICO來補充這一點，并堅稱它與絕大多數XRP持有人沒有合約。Hogan表示，如果事實和證據得到證實，那么這種說法可能是Ripple反對SEC指控最有力的反駁。（AMBcrypto）[2021/1/31 18:29:24]

Herearescreenshotsofafraudstercheatingavictim:

聲音 | Koi Trading首席合規官：SEC可能利用起訴Kik完整闡述并驗證Howey Test理論:Koi Trading首席合規官Harry Zhou表示，美國證券交易委員會（SEC） 起訴即時通訊軟件公司Kik在2017年進行ICO為非法發行證券意義重大。在代幣發行的問題上，此前SEC均通過發言表明態度，或者發布相關指引，或者同ICO發行方達成和解，并未有正式的法律先例。但是本次SEC不與Kik和解，表明SEC已準備好利用此機會，通過法院完整闡述和驗證Howey Test理論，認定大多數ICO為證券發行。[2019/6/5]

Howtopreventscamsfromfraudstersfakingcustomersupport?

1.Bealerttomessagesfromnon-Huobichattoolsandemailswithquestionablecontent:Huobinevercontactsusersviaunofficialchattools,norwoulditguideuserstowithdrawassetstotheso-called"custodyaddresses".Stayvigilantanddon'ttrustanysuchmessagesoremailsifyouhavereceivedany,andalwaysseekofficialcustomersupportviaofficialchannelsforconfirmation.

公告 | SHOW推出ShowCoin智能合約2.0:coin2coin發布公告稱，SHOW團隊將在6月28日18:00至6月29日16:00對SHOW代碼進行升級，將升級為ShowCoin2.0 。在此期間SHOW在交易所中充值、提現等功能將會暫停，預計升級時長為22小時左右，開放充提以各交易所為準。暫停充提期間，不影響SHOW的交易功能。數字貨幣錢包中的SHOW將進行快照，新的代幣將會在2018年6月29日零點對現有區塊進行快照，完全映射（1:1映射）給用戶，代幣總量保持不變，新代幣隨即發放給持有原代幣的錢包用戶。原代幣在區塊快照時即作廢。[2018/6/30]

2.Itishighlyriskytoconductprivatetransactions.Huobidoesn'trecommendusersperformprivatetransactionsoutsidetheplatform.Weregrettoannouncethatweareunabletooffersolutionstohelprecoverlossescausedbysuchfrauds.

3.Beawareofhigh-priceordersinOTCtrades.Offerswithexcessivelyhigh/lowpricesandunjustifiabledeviationfromtherealvalueareagainstthemarketlawandareoftenascamindisguise.

TradeonthegowithHuobiApp(iOS/Android)

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