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韓國檢方對姜氏兄妹就涉嫌操縱Bithumb股價及挪用資金進行傳喚調查_ITH:HUMP價格

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1月9日消息,韓國首爾南部地方檢察廳今日傳喚被稱為“加密交易所Bithumb實際所有者”的姜鐘賢接受調查,且上周已兩次傳喚姜鐘賢的妹妹、Vidente(Bithumb最大股東)首席執行官姜智妍接受訊問。姜氏兄妹涉嫌操縱Bithumb股價、擾亂資本市場,并挪用公司資金。報道稱,韓國檢方正在調查姜氏兄妹是否通過散布出售Bithumb的虛假信息操縱股價,以及是否通過頻繁發行可轉換債券轉移公司資金并通過這種方式建立行賄基金。此前去年10月份消息,韓國檢方對Bithumb相關的多家公司進行扣押搜查,包括INBIOGEN、Vidente、BucketStudio等;去年12月消息,Vidente的副總裁在接受韓國檢方調查期間跳樓自殺。

韓國檢方再次尋求逮捕Terraform Labs聯創Daniel Shin:3月27日消息,韓國檢察官再次推動逮捕Terraform Labs聯創Daniel Shin。去年11月底,韓國檢方已申請對Terra聯創Daniel Shin等8人發出事前拘捕令,但該拘捕令被法院駁回。(彭博社)[2023/3/27 13:28:57]

韓國檢方已正式起訴姜鐘賢,并扣押搜查Bithumb最大股東Vidente:金色財經報道,今日上午,韓國檢方在對 Bithumb 相關公司涉嫌挪用資金的調查中,對 Bithumb 最大股東 Vidente(持有 Bithumb 34.22% 的股份)進行扣押搜查。

據悉,檢方正在對被稱為姜氏兄妹就涉嫌操縱 Bithumb 股價及挪用資金案進行額外調查,姜鐘賢和其親信趙某已被逮捕,2 月 20 日,韓國檢方已正式起訴姜鐘賢,指控其涉嫌犯有《特定經濟犯罪加重處罰法》中的瀆職、貪污和《資本市場法》中的欺詐交易等罪名。[2023/2/22 12:22:30]

韓國檢察機關將對 Terra/LUNA 崩盤事件開啟第二輪全面調查:7月3日消息,韓國首爾南部檢察廳金融和證券犯罪聯合調查組將從新任負責人接任后從 7 月 4 日開始對 Terra/LUNA 崩盤事件開啟全面調查。目前針對 Terraform Labs 和其 CEO Do Kwon 提出的指控或爭議有違反欺詐和相關法律、逃稅漏稅以及資金流向爭議。檢方一名官員表示,除了已提出的指控外,我們將審查輿論提出的所有指控。[2022/7/3 1:47:05]

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