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DOGE/US-0.92%1月24日消息，據歐洲刑警官方消息，在對Bitzlato的執法行動中，目前已有5人被捕（1人在塞浦路斯，3人在西班牙，1人在美國)，1人在葡萄牙接受調查。Bitzlato主要管理員在美國被捕，首席執行官、財務總監和營銷總監在西班牙被捕。價值約1800萬歐元的加密貨幣錢包被繳獲，100多個其它加密交易所的1賬戶被凍結，金額5000萬歐元。據此前消息，美國司法部表示將對俄羅斯交易平臺Bitzlato采取執法行動，其創始人和大股東阿納托利·萊科迪莫夫(AnatolyLegkodymov)在邁阿密被捕，原因是他涉嫌經營洗錢業務，違反了美國的監管保障措施，包括反洗錢要求。Bitzlato是一家在香港注冊并在全球運營的加密貨幣交易所。Bitzlato對用戶的身份認證要求很低，并明確表示“既不需要自拍，也不需要護照”。
歐洲刑警組織逮捕20名加密洗錢集團成員:10月15日，歐洲刑警組織宣布在16個國家/地區開展行動，逮捕了20名QQAAZZ犯罪網絡成員。據悉，自2016年以來，該組織被指控為頂級網絡犯罪分子洗錢幾千萬歐元，這些資金通過國際銀行賬戶、波蘭和保加利亞的空殼公司以及加密貨幣混合服務轉移。（Cointelegraph）[2020/10/16]
動態 | 歐洲刑警組織緝拿假幣團隊 涉及價值144萬美元比特幣獲利:據Cointelegraph 9月10日消息，歐洲刑警組織查獲一批假幣。犯罪團伙自2017年以來售出130萬歐元假鈔，在黑網上出售假鈔以換取比特幣（BTC），獲得比特幣總價值144萬美元。據稱，這些筆記是他們遇到過的最優質的偽造品，帶有水印和全息圖等特征。[2019/9/10]
歐洲刑警組織主任：區塊鏈給販賣人口犯罪以可乘之機:即將擔任德勤高級網絡合作伙伴職位的歐洲刑警組織主任Rob Wainwright表示包括數字貨幣在內的現代科技都支持著販賣人口犯罪，但這些也是執法者的有效工具。Warnwright曾在二月表示，1000億英鎊的非法資金中有30億至40億是通過數字貨幣進行洗白的。[2018/4/30]
金色財經報道,美元穩定幣USDC發行方Circle發布跨鏈傳輸協議開發文檔,用戶跨鏈發起USDC轉移需要在目標鏈上指定接收方錢包地址,并用于在源鏈上銷毀USDC.
1900/1/1 0:00:00ForesightNews消息,據CoinDesk報道,Genesis欠加密貨幣交易所Gemini、貿易公司Cumberland、加密貨幣基金Mirana、MoonAlphaFinance和Va.
1900/1/1 0:00:00這是一般性公告,此處提及的產品和服務可能不適用於您所在的地區。 親愛的用戶： 雙幣投資現已上線新一批不同交割日和行使價格的雙幣投資產品,用戶可認購產品實現低買高賣.
1900/1/1 0:00:00親愛的BitMart用戶,BitMart逐倉杠桿新增FLR代幣交易對。 逐倉杠桿交易對： Bitwise首席投資官：28%的財務顧問認為比特幣將在5年內超過10萬美元:Bitwise首席投資官M.
1900/1/1 0:00:00Gate.io理財寶已上架“ETH鎖倉理財”。本理財將於2023-1-2512:00UTC8正式開售,總倉位3000ETH,投資期限7天,年化收益率1%.
1900/1/1 0:00:00TheGate.iobi-weeklyreportbringsyoualltheupdatesonthetrendingeventsandnewdevelopmentsonGate.
1900/1/1 0:00:00
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