巨額比特幣被轉移，會砸盤嗎？_BIT:MEX

3月8日，在本次因美聯儲主席鮑威爾釋放加息措辭引發市場下跌的情況下，高達4.9萬枚比特幣的巨額異動加劇了市場FUD情緒，并引發了諸多猜測。而這筆價值高達10億美元的巨鯨操作來自于美國司法部扣押的暗網絲綢之路。

那么，美國執法部門會砸盤嗎？從目前來看，加密市場暫不會出現如此大體量的比特幣砸盤行為。

根據派盾監測數據顯示，美國執法部門相關地址分別將4.9萬枚比特幣轉移至加密交易平臺Coinbase和另外兩個地址，價值約和10億美元。其中，只有超9800枚比特幣轉至Coinbase，而剩余的超3.9萬枚比特幣則分別轉到另外兩個地址，加密數據分析公司Glassnode分析認為或是內部轉賬，而一般而言資產重新分配是常規管理操作，并不會涉及出售行為。

聲音 | 專家：根據《通用數據保護條例》 BitMEX可能面臨巨額罰款:據Cointelegraph今日消息，針對BitMEX公司泄露用戶信息一事，教育平臺ProPrivacy的數字隱私專家Ray Walsh認為，根據《通用數據保護條例》（General Data Protection Regulation），BitMEX公司可能面臨巨額罰款。 不僅如此，聯邦貿易委員會可以對此事展開調查，BitMEX用戶也可以提起集體訴訟。[2019/11/6]

而這部分比特幣是美國執法部門分別于2021年11月和2022年3月扣押涉及暗網絲綢之路的非法所得。

動態 | 印度拉賈斯坦邦破獲巨額比特幣騙局，逮捕四名主要被告人:據business-standard消息，印度拉賈斯坦邦反恐小組(ATS)最近破獲了一項巨大的比特幣騙局。此次打擊行動被視為該國打擊非法比特幣交易的最大規模行動之一。逮捕行動是因為ATS收到了曾投資過monigo.com和bet2bet.com等公司的投訴人的舉報，稱這些這些公司承諾給他們帶來可觀的投資回報，但他們沒有收到任何金錢回報，而是被要求投資于另一家公司，并被承諾會獲得更高的回報。在全州不同地點進行了多次突襲，逮捕了這四名主要被告。拉賈斯坦邦警察總局局長布Bhupendra Singh表示，這些人僅在拉賈斯坦邦就管理著至少1.5億盧比（約1400萬人民幣）的投資。[2019/6/27]

2022年11月，美國司法部宣布從一名黑客JAMESZHONG手中沒收了超5萬多枚比特幣，這些當時價值超過33.6億美元的比特幣被藏在一個地下保險箱及爆米花罐內的微型電腦中，這名黑客承認10年前從絲綢之路非法獲取這些比特幣，這也成為美國司法部史上最大規模的加密貨幣扣押案件，且是該部有史以來繳獲金額第二大的金融案件。

動態 | 比特幣價格沖高 交易所出現巨額爆倉單:據合約帝鏈上數據監測顯示，從6月22日09:27截止到10:47，爆倉總價值為1.47億美元，其中ETH爆倉408140美元，XRP爆倉14630美元，BTC爆倉145123500美元，BCH爆倉164580美元，ETC爆倉2890美元，EOS爆倉1084030美元，LTC爆倉258360美元，TRX爆倉2680美元，BSV爆倉9660美元。[2019/6/22]

時隔幾個月，即2022年3月，JAMESZHONG自愿又交出了超1000枚比特幣。此外，早在2013年，美司法部在查封絲綢之路時就收繳了14.4萬枚比特幣。

不僅如此，2020年11月，該部門在調查“絲綢之路”時又查獲了7萬枚比特幣，當時價值10億美元，而這筆繳獲的比特幣是2013年由名為“IndividualX”的黑客從絲綢之路的錢包中轉移出去的。

除了美司法部還在諸多執法行動中繳獲了不少比特幣。比如，2022年2月，美國司法部表示其已繳獲了在2016年黑客襲擊虛擬貨幣交易所Bitfinex間被盜的超36億美元的比特幣。

可以說，美司法部是名副其實的頂級“巨鯨”。而一旦將如此大體量的比特幣進行拋售，勢必會對整個加密市場產生一定影響，那么該部門在收繳扣押這些加密資后通常是如何處置的？

實際上，多年來美政府大多會采取拍賣的形式處理這部分資產。比如，前文提到的14.4萬枚比特幣就于2014年和2015年以以約4800萬美元的價格拍賣掉。就在今年1月，美司法部還拍賣出售了3812枚比特幣，獲得3100萬美元的收益，這些比特幣來源于民事沒收和部分國土安全部以及FBI進行的犯罪案件繳獲。

總的來說，從歷史上多次批量拍賣比特幣來看，美國政府更愿意采取拍賣方式來處理這些罰沒的加密資產，但仍不能排除其將在市場進行拋售變現的幾率。

公眾號：Crypto馬少

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