全球最大的加密貨幣交易所Binance受到美國商品期貨交易委員會(CFTC)的抨擊,該委員會已對該公司、其首席執行官趙長鵬和其他員工提起訴訟。CFTC的指控涉及一系列涉嫌違反交易和衍生品規則的行為,包括缺乏適當的注冊和不充分的反洗錢和了解你的客戶控制。
指控
CFTC指控Binance招攬美國客戶并故意無視旨在阻止美國人使用其服務交易未注冊加密貨幣衍生產品的規則。該委員會在一份聲明中表示,“盡管公開表示其意圖‘阻止’或‘限制’位于美國的客戶訪問其平臺,但幣安仍采取了一種經過深思熟慮的、分階段的方法來增加其在美國的影響力。”
幣安現已恢復BTC提款:5月8日消息,幣安發推稱:“BTC提款現已在幣安上恢復。待處理的交易正在通過用更高的交易費用代替它們來處理。一旦這些未處理交易全部處理完畢,我們將發布另一個更新。為防止將來再次發生類似情況,我們對費用進行了調整。我們將繼續監控鏈上活動,并在需要時進行相應調整。我們的團隊也一直致力于啟用BTC閃電網絡提款,這將在這種情況下提供幫助。”[2023/5/8 14:49:16]
法律大戲中的主要角色
這起訴訟不僅針對幣安公司,還把矛頭指向了首席執行官趙長鵬和前首席合規官SamuelLim。CFTC聲稱Binance沒有認真對待合規性,指責其在交易衍生品方面存在多項違規行為,例如未正確注冊以向美國客戶提供衍生品以及對其交易所活動的監管不足。
幣安合約將于9月30日14:00停止支持混合保證金功能:8月25日消息,幣安合約將于北京時間9月30日14:00停止支持混合保證金功能,不再接受BTC、ETH、EUR資產作為新的混合保證金,這不會影響現有的混合保證金??倉位?。?若用戶持有??BTC、ETH、EUR??混合保證金倉位,且于9月30日14:00前未手動平倉,屆時其BTC、ETH、EUR混合保證金將被強制清算,借入的USDT將從用戶合約錢包的可用余額中扣除,并在3天內全部歸還,抵押資產將退回至用戶的現貨錢包。[2022/8/25 12:47:58]
內幕交易指控
直播中 | 幣圈\"后浪\"仙女直播周 - 幣安何一:金色財經 · 直播 主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 17:30準時開始,本期第八位“后浪”仙女幣安聯合創始人 & CMO何一將在直播間聊聊《我所經歷的比特幣減半之路》,感興趣的朋友掃碼移步收聽![2020/5/15]
該訴訟進一步表明,幣安故意逃避或協助美國客戶規避監管機構,甚至與自己的客戶進行交易。CFTC聲稱,趙在未披露的情況下,利用自己的公司通過300個“家庭賬戶”在幣安上從事自營交易活動。自2021年初以來,監管機構一直在調查幣安,調查范圍擴大到2021年9月之前包括內幕交易指控。
潛在后果
如果CFTC的處罰成立,法律專家預測,此案可能會對幣安在美國乃至全球的業務產生重大影響。監管機構不僅尋求對被告處以罰款,而且還試圖完全禁止他們進行交易。
趙的回應
面對訴訟,Zhao在Twitter上分享了他對長達74頁的投訴的看法,暗示CFTC的行動只是試圖在加密社區中傳播“FUD”。
隨著法律大戲的展開,幣安、趙和其他受牽連的員工面臨著一場艱苦的戰斗,以捍衛自己的地位并維持自己在加密貨幣世界的地位。
長期運行的司法部和國稅局案件
自2018年以來,司法部官員一直在調查幣安,重點關注幣安對反洗錢法律和制裁的遵守情況,以及潛在的稅務違法行為。調查涉及國稅局。去年12月,有消息稱,司法部檢察官正在權衡是積極追查交易所還是花時間審查更多證據。
早在2020年,馬來西亞證券委員會就將Binance列入黑名單,建議投資者不要使用該平臺,并命令該交易所在2021年關閉其服務。
美國證券交易委員會調查
美國證券交易委員會(SEC)也關注幣安已有一段時間,要求其美國子公司在2021年提供一份信息清單,說明它與全球組織的關系。去年,SEC調查了BinanceUS與與趙有關聯的兩家貿易公司SigmaChainAG和MeritPeakLtd之間的關系。
隨著對幣安的監管壓力越來越大,這將如何影響公司在加密行業的運營和聲譽還有待觀察。這是其他加密貨幣交易所認真對待合規性的明確信號,監管機構將在必要時毫不猶豫地采取法律行動。
在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。想抱團取暖,或者有疑惑的,歡迎加入我們——公眾號:Curry鐵頭感謝閱讀,我們下期再見!
ForesightNews消息,據Beosin-EagleEye態勢感知平臺消息,MEV機器人遭受惡意三明治攻擊,損失金額約2500萬美元,Beosin安全團隊第一時間對事件進行了簡析.
1900/1/1 0:00:003月27日-4月2日當周,比較值得關注的動態如下:公鏈Sui推出永久測試網,主網啟動后將繼續運行;Sei基金會成立.
1900/1/1 0:00:00加密貨幣市場在過去幾年出現了顯著的增長,新的代幣不斷涌現。雖然市場上有許多加密貨幣,但其中一些具有更高的增長潛力并提供更好的投資機會.
1900/1/1 0:00:00原文標題:HowwillEthereum''smulti-clientphilosophyinteractwithZK-EVMs?原文作者:Vitalik原文來源:vitalikblog原文編譯.
1900/1/1 0:00:00Uniswap價格分析預測看跌趨勢。價格已降至5.89美元。對加密貨幣的支持目前為5.79美元。Uniswap價格分析顯示,自昨天以來,由于空頭一直在努力保持優勢,價格一直在下跌.
1900/1/1 0:00:00市場結構在四小時的時間框架內看跌。現貨市場的需求暗示了Cosmos的積累和可能的反彈。Cosmos在3月10日至3月14日期間上漲了31%后,在本月下半月的價格圖表上表現不佳.
1900/1/1 0:00:00