以太坊交易所 以太坊交易所
Ctrl+D 以太坊交易所
ads
首頁 > NEAR > Info

知情人士:DWF Labs 負責人疑與 40 億美元的加密龐氏騙局 OneCoin 有關_TIN:SUNT

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

ForesightNews消息,推特用戶Nay發推表示,經過鏈上數據分析,DWFLabs「幾乎所有情況下進出代幣的數量都與時間和金額相匹配,這意味著這些不是貸款,因此不是標準的做市商交易」。Nay?表示DWFLabs所有交易的模式都是要么每天一次左右地購買5萬至10萬美元的穩定幣,要么購買每筆交易高達500萬美元的大額交易,然后把所有資金都存放在CEX上。同時其很多公開的投資交易無法與鏈上數據相匹配,「6500萬美元在鏈上得到確認,據報道超過1.5億美元,除此之外還有很多沒有報道」,Nay?稱「一種解釋是他們代表項目團隊以不少于某價格出售代幣并預先匯款,從而賺取delta。許多交易有10-20%的折扣,但有些則沒有」。此外Nay表示DWFLabs官方負責人AndreiGrachev與價值40億美元的加密貨幣龐氏騙局OneCoin有關系,此前曾有俄語媒體在2019年撰文披露。

知情人士:德國監管機構BaFin拒絕幣安加密托管許可證申請:6月29日消息,據知情人士報道,德國金融監管機構BaFin已決定不向加密交易所幣安授予托管許可證。目前尚不清楚這是否是正式取消,或者監管者是否在正在進行的談判中表達了他們的意圖。

6月26日報道稱,幣安在監管機構的壓力下撤回奧地利牌照申請。此外,幣安此前還放棄了在塞浦路斯證券監管機構的注冊,并在嘗試注冊失敗后決定退出荷蘭,還被勒令停止在比利時的業務。[2023/6/29 22:08:40]

知情人士:Binance已拒絕購買Justin Sun持有的Huobi股份:金色財經報道,據一位知情人士透露, Binance最近拒絕了收購Justin Sun在Huobi的所有權股份的提議。該知情人士表示,Justin Sun的提議是在上周直接向CZ提出的。上周,在彭博社報道Sun試圖出售火幣的股份后,他將這種猜測比作愚人節玩笑。[2023/4/6 13:47:05]

知情人士:交易平臺Poloniex業務將完全并入Huobi:3月9日消息,據知情人士披露的 Huobi 全員信顯示,加密貨幣交易平臺 Poloniex 多部門將并入 Huobi,包括資產、市場&運營、產品設計、流動性、客服、合規等相關工作的員工將融入 Huobi 團隊。Poloniex Business Center 下設二級部門 Engineering 與 Infrastructure。

此前報道,Justin Sun 于 2022 年 6 月聯合波場聯合儲備收購加密貨幣交易平臺 Poloniex。此后,Justin Sun 于 2022 年 11 月斥資約 10 億美元通過百域資本收購 Huobi 約 60% 股權。[2023/3/10 12:52:53]

Tags:HuobiOBISUNTINHuobi Bitcoin CashNobilitySUNTTINV幣

NEAR
SHIB市值達到65億美元時的Shiba Inu價格預測_SUSHI:i9 Coin

ShibaInu(SHIB)是全球第二大以狗為靈感的模因代幣,市值接近65億美元,最后易手價格接近每枚代幣0.000011美元,當日基本持平.

1900/1/1 0:00:00
香港財政司司長:將對 Web3 采取「適當監管」和「推動發展」兩者并重的策略_WEB3:區塊鏈

ForesightNews消息,香港特區政府財政司司長陳茂波在香港特區政府網站發表司長隨筆《發展Web3—守正創新穩慎前行》,稱單是在今個星期.

1900/1/1 0:00:00
FVM上線,如何搭上Fil生態爆發快車?_LAUNCH:Flamengo Fan Token

Filecoin作為去中心化存儲領域的頭部,其生態系統也在不斷壯大。最近,Filecoin生態系統中的一個重要組成部分——FVM正式上線.

1900/1/1 0:00:00
Conflux 發起將 Uniswap V3 部署在 Conflux Network 上的提案_Conflux:ucon幣現在多少錢一個

ForesightNews消息,Conflux在Uniswap社區發起在ConfluxNetwork上部署UniswapV3的提案,以將Web2用戶引入DeFi、提高亞洲市場的滲透率.

1900/1/1 0:00:00
BTC的牛市來了嗎?_比特幣:OPP

比特幣是世界上最大的加密貨幣,盡管受到美國幾家銀行的影響,但它在3月份出現了引人注目的反彈。然而,該代幣停滯在10個月高點29,200美元左右,目前在另一次突破之前處于盤整狀態,但這一次投資者正.

1900/1/1 0:00:00
ZenGo錢包安全漏洞,目前已修復_ZEN:TIK

CertiK?正式宣布與?MPC?錢包供應商?ZenGo?錢包達成合作,以加強其錢包應用程序的安全性并防止特權用戶攻擊.

1900/1/1 0:00:00
ads