幣安因可能違反美國對俄羅斯的制裁而面臨美國司法部的調查_加密貨幣:加密貨幣市場分析報告

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圖片來源：ShutterStock幣安正在接受美國司法部的調查，原因是它可能違反涉及俄羅斯的制裁。

彭博社周五援引知情人士的話說，調查的重點是幣安或其高管是否違反了與俄羅斯入侵烏克蘭有關的任何制裁。

報告稱，司法部刑事部門正在牽頭調查，國家安全小組正在進行平行調查。

幣安在給彭博社的一份聲明中表示，它完全遵守所有制裁執行和合規準則。

該交易所還表示，它對雙重注冊、匿名身份和模糊資金來源實施零容忍政策，并補充說所有客戶都必須通過“了解你的客戶”協議。

CZ回應“Paxos事件”：BUSD不由幣安發行或贖回:金色財經報道，針對美國證券交易委員會將BUSD標記為“未注冊證券”并起訴其發行方Paxos，幣安首席執行官CZ在社交媒體回應稱：“BUSD，雖然叫Binance USD，但并非由幣安發行或贖回。”[2023/2/13 12:04:01]

“2021年，幣安發起了一項全面改革其公司治理結構的計劃，包括引進世界一流的經驗豐富的高管團隊，從根本上改變幣安在全球的運營方式，”聲明稱。

自11月23日以來，價值超1億美元的LINK從幣安轉出:金色財經報道，據Lookonchain監測，自11月23日開始，一巨鯨地址(可能是機構)每天都收到來自幣安的LINK，并分發到50個地址。據統計，這些地址從幣安收到總計1430萬枚LINK，總價值約1.076億美元，平均持有成本約7.2美元。[2022/12/5 21:23:12]

該調查對Binance提出了額外的挑戰，Binance最近一直與美國和其他國家的監管機構陷入困境。

1000萬枚USDT自一未知地址轉至幣安:據Whale Alert監測，北京時間14點24分，波場鏈上1000萬枚USDT自一未知地址轉至幣安交易所。[2020/3/19]

就在最近，美國商品期貨交易委員會宣布起訴幣安和創始人趙長鵬“CZ”，指控加密貨幣交易所在違法的情況下故意在美國提供未注冊的加密貨幣衍生產品。

世界上最大的加密貨幣交易所也正在接受美國國稅局和多位聯邦檢察官的調查，原因是擔心其對反洗錢(AML)和了解你的客戶(KYC)控制措施的遵守不力。

上周，幣安宣布，它已行使權利終止以13億美元收購破產的加密貨幣貸方VoyagerDigital的交易，理由是美國的“敵對”監管環境。

幣安在以色列面臨審查

除了美國監管機構的新調查外，幣安還面臨以色列的審查，自2021年以來，以色列已在該加密貨幣交易所查封了約190個加密貨幣賬戶。

路透社最近的一份報告稱，至少有兩個被查封的賬戶與伊斯蘭國有關，據稱還有數十個賬戶由與伊斯蘭哈馬斯組織有關聯的巴勒斯坦公司所有。

作為對該報告的回應，幣安在一篇博文中闡述了其預防和打擊基于加密的恐怖主義融資的合規政策。

該交易所表示，它非常重視這個問題，并且不知道任何交易所或其他金融機構今天在阻止不良行為者遠離其平臺方面所做的工作比Binance多。

該交易所聲稱其目前擁有750多名合規支持員工，其中許多人具有執法和監管機構背景。

據報道，今年到目前為止，它已幫助執法部門凍結或扣押了超過10億美元。