Tether在回應前SEC官員質疑時強調其不在美國運營_ETHER:EthereumMax

5月12日消息，針對前美國證券交易委員會互聯網執法官員JohnReedStark在推特上對Tether的一系列質疑，包括財務報告的真實性問題、合規問題等。Tether首席技術官PaoloArdoino回應稱：1.Tether不是一家美國公司，不在美國運營，也沒有招攬美國用戶，其核心市場是新興市場和發展中國家沒有銀行賬戶的人。2.Tether不僅會驗證所有主要市場客戶，還會對其所有客戶進行強化盡職調查。所有客戶都經過風險評級和定期檢查，符合銀行標準的反洗錢計劃。公司使用World-Check自動持續監控所有客戶是否存在潛在的制裁和不良媒體批評，并通過Chainalysis篩選其與客戶之間的轉賬，以查找與潛在高風險錢包的鏈接。3.公司合規團隊幫助受黑客影響用戶追回資金，并已與執法部門和監管機構進行多次合作。4.TetherLimited已在FinCEN注冊，向FinCEN提交可疑活動報告(SAR)并接受Title31檢查。TetherGroup還向英屬維爾京群島FIA提交了SAR，Tether定期與FBI和DOJ合作處理各種案件。5.Tether在保護其用戶方面做得很好，非常重視風險管理，在其100%儲備金之上累積額外儲備金。

美OCC審查Tether商業票據儲備金，以確保每個USDT由等值美元支撐:美國貨幣監理署代理署長MichaelHsu表示，其機構正在審查USDT背后的Tether公司的商業票據儲備金，以明確是否每個USDT都由等值的一美元支撐。稍早前，美國財長領導的金融市場工作組針對穩定幣、尤其是USDT的風險舉行了高級別閉門會談，工作組對Tether聲稱持有的大量商業票據感到擔憂，此類票據涉及公司為滿足短期資金需求發行的債務。5月中旬，Tether披露了儲備金的大體分布，除現金及現金等價物外，商業票據占據很大比例。7月19日，耶倫敦促機構立法機構「迅速行動」，確保針對穩定幣制定適當的規定和監管框架。（Cointelegraph）[2021/7/28 1:20:01]

1億枚USDT從幣安轉移至Tether Treasury（鏈交換）:據WhaleAlert數據顯示，北京時間8月10日20:15，1億枚USDT從幣安轉移至Tether Treasury，交易哈希為0fa5e923f8410f8578aab0b49c298b1cbf4a993e91239070da005fb16116837e。隨后Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino證實，系此前Tether官方發布的5億枚USDT從TRON遷移至ERC20協議的鏈交換工作。[2020/8/10]

Tether封鎖39個以太坊地址 共計鎖定價值551萬美元的USDT:近日，Tether封鎖了39個以太坊地址，共計鎖定了價值551萬美元的USDT。這些地址被封鎖后將不能進行接收和轉賬操作，其中金額最大的一個地址中有456萬USDT。這些地址被封鎖的原因大概率是Tether為配合美國執法部門的調查而做出的。

最近，USDT越來越多的被用于數字貨幣交易之外的應用，大量的場外借貸和跨境轉賬開始使用USDT。

中心化運營的Tether擁有對所有存幣地址的控制權，如果資金涉及黑產或洗錢等非法行為，手中的USDT也有被凍結的可能。

這對試圖使用USDT進行非法交易的人做出了警示。同時也在印證，只有完全去中心化的數字資產無法被中心化機構凍結，才擁有絕對意義上對自我資產的處置自由。（鏈上調查局）[2020/7/10]

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