FATF列舉涉及虛擬貨幣洗錢等非法活動的潛在危險信號_虛擬資產:FAT價格

金融行動特別工作組日前發布一份新報告列舉了涉及利用虛擬貨幣進行洗錢、恐怖主義融資等非法活動的一系列危險信號，包括：1.交易規模和頻率。例如，在短時間進行多次連續的虛擬資產交易行為，新創建的地址或長期不活躍地址突然大規模轉移資產并利用混合器等工具等；2.新用戶交易異常交易行為，例如新用戶在虛擬資產服務提供商開設賬戶后隨即進行大額存款、交易，之后不久再提取全部款項；3.普通地址異常行為，例如，虛擬資產分拆、匯集等行為；4.將存入交易所的比特幣等資產立即兌換為匿名幣等行為；5.可疑的用戶注冊信息、經常變更的電子郵件地址、IP地址等。FATF建議監管機構以及VASP等可以根據以上危險信號來更好地識別相關犯罪活動。

聲音 | 日本央行總裁：FSB和FATF預計將在明年向G20提出穩定幣監管建議:日本央行總裁黑田東彥表示， G20將根據金融穩定委員會(FSB)和金融行動特別工作組(FATF)等標準制定機構提出的建議，討論如何監管穩定資產。預計這些機構明年將向G20報告它們在穩定資產方面的發現。G20此前表示，Libra在監管等方面“將引發嚴重的風險”，應對風險之前不應發行。（Ambcrypto）[2019/10/19]

動態 | 受FATF要求影響，俄羅斯推遲其加密監管立法的進程:據Cointelegraph消息，俄羅斯當地媒體塔斯社5月21日報道稱，根據反洗錢金融行動特別工作組（FATF）的要求，俄羅斯已推遲了其加密監管立法的進程。報道稱，FATF最近要求俄羅斯議員擴大法案中關于加密資產監管的術語，要求該國對加密貨幣和比特幣（BTC）等主要行業術語進行立法。 俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席Anatoly Aksakov透露，由于FAFT最近的命令，俄羅斯當局不得不推遲對文件的二讀。[2019/5/22]

政策 | 反洗錢組織FATF發布加密貨幣監管建議定稿:2019年2月22日，國際組織反洗錢金融行動特別工作組（FATF）發布了一份對其監管建議的新解釋說明，以減輕反洗錢和反恐怖主義融資風險。新的內容已經定稿，并將于2019年6月作為FATF標準的一部分正式通過。具體提到：各國應將虛擬資產視為“財產”，“收益”，“基金”，“資金或其他資產”或其他“相應價值”。 各國應確定，評估和了解虛擬資產活動以及虛擬資產服務提供商運營中的洗錢和恐怖主義融資風險。要求虛擬資產服務提供商獲得許可或注冊。各國應確保虛擬資產服務提供商受到AML / CFT的充分監管或監督，并有效實施相關的FATF建議。此前消息：俄羅斯最高法院近日將非法使用加密貨幣列入反洗錢法，法院稱修訂是為了遵守FATF的建議而制定的，FATF 將在3月中旬訪問俄羅斯，作為預定定期監測的一部分。[2019/2/27]

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