肖颯：數字藏品交易亂象 早晚會有風險提示_比特幣:數字錢包是什么意思

今天的文章可能會動一些人的奶酪，但為了呼吁老友們懸崖勒馬，謹慎對待法律風險，還是得說。如今一些平臺做的很野，內容低俗，圖片剽竊且無獨創表達，放任炒作工作室收割韭菜，不交割藏品......亂象頻出，支付公司分期付款加了杠桿。略待時日，颯姐認為官方或半官方機構會針對NFT炒作進行風險提示，咱們拭目以待。建議數字藏品從業機構，自查自糾，減小法律風險沖擊。

NFT交易行為模式

數字藏品交易行為，分為偶發交易行為和經營交易行為，前者顧名思義是數字藏品占有者與購買者之間基于對IP熱愛等原因偶發買賣行為，通常法律并不禁止，除非買賣標的物有朝一日被法律定性為“違禁品”或出現黃等內容問題。

后者指的是以銷售數字藏品為業的行為，可分為兩大類：一次銷售；允許多次轉賣。從現有法律框架和目前政策走向看，NFT的一次銷售受到廣泛認可，大廠也多有請示，結論是一次銷售并無重大法律瑕疵。然而，多次轉賣的情形，客觀上造成了NFT價格攀升，甚至出現炒作，更有甚者，購買人并不是為了買藏品而來，僅僅是為了低買高賣，賺取差價。

肖颯：近來數字藏品NFT行業被屬地“處非辦”約談更像是一個摸底和基礎普法:11月11日消息，近來數字藏品NFT行業常常被屬地“處非辦”約談，各地采取的方式不一樣，但“力度把握”相似，南方一些省市采取的是屬地民警上門宣讀924文件的辦法，先了解項目情況和實控人情況，然后進行普法教育；北方一些省市采取的辦法是屬地金融辦聯合其他執法部門組成專班，先了解業務情況和實控人情況，再了解股東情況，采取穿透式監管的思路，查的較細。但，對比P2P網貸行業的約談，本次NFT約談更像是一個摸底和基礎普法。（肖颯lawyer）[2021/11/11 6:46:05]

允許T+0-5交易的平臺，基本上會采取兩種模式應對合規挑戰，一是與各類文交所或交易中心合作。其邏輯很清晰，即：連續競價、拍賣競價等頻繁發生NFT轉移，容易落入37號文和38號文的窠臼，為防止被劃入非法交易范疇，借用交易所牌照（不少地方交易所牌照自帶拍賣的營業范圍）進行規避。但就颯姐承辦的某大宗商品交易市場案件的實戰經驗，此案為部督辦，涉案平臺也是被該省金融辦保留的交易所，起訴罪名為詐騙罪，求刑無期，辯護后改為非法經營罪，一審判7.5年。鑒于此，地方交易中心之類金融牌照，并不能擋住刑法第225條非法經營罪的風險。

肖颯：目前持有比特幣在我國合法:北京大成律師事務所合伙人、中國銀行法學研究會理事肖颯表示，目前持有比特幣在我國是合法的。金融監管規定、司法實踐均認可比特幣是合法的“虛擬商品”，但不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。關于對比特幣的買賣、炒幣行為是否屬于合法行為，在法律實踐中可以從兩個層面來看。一是個人偶發行為，是合法的；二是以交換比特幣為業，可能會涉嫌非法經營罪。此外，肖颯表示，杭州互聯網法院在2018年審理的國內首例比特幣礦機買賣糾紛案，也確認了買賣比特幣礦機合同的合法性。（證券日報）[2021/3/29 19:24:37]

二是自己干，采取信息撮合模式。為了實現不與交易所合單干的目的，NFT交易平臺多方探尋，終于仿照二奢平臺采取了寄售模式，從中賺取手續費5%-10%甚至更高，恰巧颯姐考取了二手奢侈品鑒定師，對該圈模式熟稔。當下二奢平臺的玩法是寄售和回收混搭模式，接待人員一般會慫恿顧客低價將奢侈品賣給平臺，平臺清洗包裝后高價賣出，但是，回收二手奢侈品的正主是擁有典當牌照的典當行，目前一些省市為鼓勵二手商品交易給了“地方糧票”——二手生活物資流轉（營業范圍中添加此項業務）。

聲音 | 肖颯：區塊鏈項目的社區將成為法律上的“公共場所”:據人民網報道，中國銀行法學研究會理事肖颯在接受人民網區塊鏈頻道采訪時表示，基于普通互聯網技術的區塊鏈垂直類傳統媒體或信息服務提供商，都不屬于提供“區塊鏈信息服務”的范疇。這類媒體、信息服務提供商仍屬于傳統的內容提供者，受網信辦其他規定及新聞管理部門的監督管理。

區塊鏈信息服務提供者即使主體在國外，但在國內設有技術支持部門的，該技術組織同樣需要接受區塊鏈新規的規制。就數字貨幣交易所而言，從2017年9月4日《關于防范代幣發行融資風險的公告》發布起就被定性為非法，與本《規定》無關，《規定》主要約束基于區塊鏈技術的媒體和區塊鏈公司。

互聯網從不是法外之地，區塊鏈同理。新規一旦成為現行有效的規則，那么，區塊鏈項目的社區將成為法律上的‘公共場所，任何人不得編造假消息，也不得以訛傳訛。[2019/1/11]

類比NFT，二手的數字藏品算不算生活物資呢？平臺還能否扮演最大的做市商搞活NFT二手交易活躍度呢？生活物資勉強可以解釋進去，可在營業范圍中做添加。那么，活躍度和市值管理就是嚴肅的問題了。

聲音 | 肖颯：幣價大跌大漲與ICO監管規則尚不健全有關:據21世紀經濟報道消息，中國銀行法學研究會理事肖颯表示：好的項目需要融資，需要上交易所，獲得更多人的支持；欺詐項目的項目方更是要上交易所，通過幣價起伏收割韭菜。有交易便有需求關系，便有幣價起伏，這是ICO項目發行方幾乎躲不開的一件事，與ICO本身的運作機理有關，幣價大跌大漲則與ICO項目監管規則尚不健全有關。[2018/9/8]

市值管理要不得

一般而言，對于NFT價格若進行控制，利用利好消息或培訓師帶節奏等影響某款NFT價格走向，若達到20-40倍增幅（這是颯姐與某學者探討案件時的觀點，但并不是說低于20倍就不是違法犯罪），就有可能被認定為欺詐，甚至詐騙。

通過觀察，除非資金盤，目前市面上的NFT交易平臺主觀上并無欺詐的想法，只是單純想把盤子搞活。這就出現了一些睜一只眼閉一只眼的放縱：一些專職炒作的工作室進入NFT交易場所，拉高價格，收割韭菜，平臺賺取手續費，不支持也不反對。然而，割韭菜的行為是“零和博弈”，炒作工作室賺的錢就是參與NFT投資的人的錢，其拉升價格的行為帶有明顯的目的性，一旦韭菜們被收割得十分慘烈，就會出現涉眾問題，在ICO時代類似問題會被按照詐騙罪處理，P2P時代會被按照集資詐騙罪處理。好了，平臺放任的行為，成為割韭菜的必要條件，加之NFT自身法律定性模糊，平臺自身沒有很硬的牌照傍身，在民警眼里這也許跟幫助別人騙錢沒有啥區別，一方面可能成立主犯的幫助犯，另一方面，還可能出現幫信、洗錢等問題（鑒于平臺常來白嫖不付律師費，颯姐不展開論證）。看到這里，大廠的朋友也許在暗自慶幸，其實轉贈中也有洗錢風險，在單個藏品價格高昂的情況下尤其可能發生。

風險提示可能的方向

颯姐認為，對比前幾年的炒鞋熱，與當年的風險提示會比較類似，但會增加公鏈和金融屬性提示。

一、呈現證券化趨勢，日交易量巨大。這就要求不能買空賣空，每筆交易都要完成交付，對于NFT而言要注意控制權的轉移。同時，不能采取連續競價交易，在沒有拍賣牌照的前提下不可進行拍賣。

二、部分第三方支付提供分期付款等加杠桿服務，助長金融風險。取消信用卡交易，盡量不做分期付款服務，降低藏品單價，防止出現高杠桿和泡沫問題。

三、防止黑箱操作，平臺和大玩家突然跑路，容易引發群體性事件。在數字錢包理財領域，之前出現過很多黑箱操作，也引發過一些風險。NFT領域主要擔心大玩家或莊家囤積居奇，饑餓營銷，加之多數平臺著作權授權合同都有漏洞，在多種因素共同夾擊下，一旦出現平臺斷貨或玩家消失，涉眾風險分分鐘就會出現，且很難通過平臺一己之力化解。

四、NFT若與海外公鏈相結合，將NFT提到數字錢包再到海外平臺銷售，可能會引發資金外逃，外匯管理體系被架空等問題。

寫在最后

希望這篇文章能夠引起從業機構重視，及時化解風險，做好KYC，驅逐惡意玩家，減少涉眾風險。只有全行業都越來越透明清爽，才能持續健康發展。期待數字藏品平臺合法合規經營，長長久久......

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幣贏