美國財長姆努欽：非托管加密錢包交易報告規則旨在保護國家安全_FIN:INC

據FinanceMagnates12月21日消息，針對FinCEN正就新的非托管加密錢包交易報告規則征集公眾意見一事，美國財政部部長史蒂芬·姆努欽表示，該規則解決了可兌換虛擬貨幣市場中重大的國家安全問題，旨在填補記錄保存和報告制度的空白，以防止惡意行為者。該規則適用于金融機構，并與現有規則或要求保持一致，旨在保護國家安全，協助執法并提高透明度，同時最大程度地減少對誠信創新的影響。此前消息，FinCEN正就新的非托管加密錢包交易報告規則征集公眾意見。新規則將要求受監管公司對大于3000美元的交易的非托管錢包用戶姓名和地址進行驗證；此外還要求加密貨幣交易所向金融犯罪執法網絡提交金額超過10000美元的交易信息。

美國財政部制裁為朝鮮黑客團隊Lazarus Group提供支持的三名朝鮮人:金色財經報道，美國財政部的制裁監管機構禁止了三名支持 Lazarus Group 的朝鮮人，這是一個以盜竊加密貨幣而聞名的朝鮮黑客團隊。財政部表示，其中兩名受制裁人員 Cheng Hung Man 和 Wu Huihui 是為 Lazarus 提供加密貨幣交易便利的場外交易員，而第三人 Sim Hyon Sop 提供了其他財務支持。[2023/4/24 14:24:15]

美國財長姆努欽：非托管加密錢包交易報告規則旨在保護國家安全:12月21日消息，針對FinCEN正就新的非托管加密錢包交易報告規則征集公眾意見一事，美國財政部部長史蒂芬·姆努欽（Steven Mnuchin）表示，該規則解決了可兌換虛擬貨幣市場中重大的國家安全問題，旨在填補記錄保存和報告制度的空白，以防止惡意行為者。該規則適用于金融機構，并與現有規則或要求保持一致，旨在保護國家安全，協助執法并提高透明度，同時最大程度地減少對誠信創新的影響。此前消息，FinCEN正就新的非托管加密錢包交易報告規則征集公眾意見。新規則將要求受監管公司對大于3000美元的交易的非托管錢包用戶姓名和地址進行驗證；此外還要求加密貨幣交易所向金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交金額超過10000美元的交易信息。（Finance Magnates）[2020/12/21 15:58:00]

動態 | 美國財政部官員呼吁各國采取措施防止加密技術用于非法目的:據coindesk報道，美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副秘書長Sigal Mandelker周一在美國銀行家協會、美國律師協會金融犯罪執法會議上發言，呼吁加密行業和廣泛的全球金融領域采取措施，防止惡意行為者將該技術用于非法目的。Mandelker表示，加密相關公司必須采取措施確保“惡意行為者”無法使用其服務。此外，Mandelker呼吁其他國家制定或實施反洗錢和打擊恐怖主義融資（AML / CFT）規定。同時表示，在美國監管、監督和實施與虛擬貨幣和其他數字資產金融活動相關的執法行動時，更多國家必須效仿。美國已將此作為國際外聯活動的優先事項。除了有針對性的行動外，美國還通過金融犯罪執法網絡（FinCEN）管理加密交易所和其他業務。[2018/12/5]

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