鏈上追蹤：洗幣手法科普之 Peel Chain_AIN:BTC

前段時間，我們發布了一篇 Bitfinex 被黑案件細節分析的文章，引起了劇烈的討論。文中提到了一種洗幣方式——剝離鏈（Peel Chain）技術，借此事件寫一些與鏈上追蹤相關的文章給大家學習。

什么是 Peel Chain

剝離鏈（Peel Chain）——是指一種通過一系列冗長的小額交易來清洗大量加密貨幣的技術。這種洗幣方式通常從一個“臟”地址開始，該地址可能與非法活動有關，例如地址 A 將資金轉到地址 B 和 C，而轉移到地址 B 的數額多數情況下是極小的，轉移到地址 C 的數額占大部分，地址 C 又將資金轉到 D（小額）和 E（大額），依次類推，直至形成以很小的數額轉移到很多地址的情況。而這些地址上的數額，要么以 Peel Chain 的方式繼續轉移，要么轉到交易/暗網平臺，要么停留在地址，要么通過混幣平臺轉出。

Flow鏈上NFT交易總額突破8億美元，創歷史新高:金色財經報道，據最新數據顯示，Flow鏈上NFT交易總額已突破8億美元，創下歷史新高，本文撰寫時為800,669,701美元，交易總量為12,757,700筆。[2021/12/13 7:35:41]

案例分析

2016 年 8 月 3 日，知名加密貨幣交易所 Bitfinex 發公告稱，黑客入侵了其系統并盜走約 119,755 枚比特幣。事發當時價值約 6000 萬美元，按今天的價格計算，被盜總額約為 45 億美元。據慢霧 AML 旗下反洗錢追蹤系統?MistTrack 分析，黑客最初將被盜資產分散存儲在 2072 個錢包地址中，經 MistTrack 標記如下圖。

Tether完成2.5億枚USDT代幣鏈上轉換:Whale Alert數據顯示，北京時間1月30日19:27，2.5億枚USDT從幣安交易所轉至Tether Treasury。交易哈希為：d7f703a85f6725b830701306b074e0ceb01a16d5ea529257b04e18d6b01522a5。對此，Tether首席技術官Paolo Ardoino表示這次USDT轉移是交易所的鏈上代幣轉換，具體由TRC20代幣轉換為ERC20代幣。[2021/1/30 18:28:21]

從 2017 年 1 月開始，黑客開始密集轉移資產。我們對 2072 個地址進行分析后，發現黑客將大部分地址上的資金都進行了轉移，而轉移方式正是我們今天要說的剝離鏈（Peel Chain）。

Tether在以太坊鏈上增發1.5億USDT（已授權未發行）:據Whale Alert數據顯示，北京時間09月17日22:43，USDT發行方Tether在以太坊鏈上增發1.5億USDT，交易哈希為：0xe77880eef2ca3c9cabe90af906a707ab0f59d9d0803c913cf0b1799e3cc9754c。

對此，Tether首席技術官PaoloArdoino表示，以太坊網絡補充了1.5億枚USDT的庫存。請注意，這是一筆已授權但未發行的交易，這意味著該金額將用作下一次發行請求的庫存。[2020/9/18]

以黑客地址 19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM 為例：

動態 | DeFi 鏈上流動性資金池 KeeperDAO 正式啟動:基于 DeFi 的鏈上流動性提供方 KeeperDAO 宣布正式啟動，該服務旨在通過經濟激勵策略鼓勵代幣持有者集中參與合約，以協調保證金交易、貸款和交易所等應用領域中的清算和再平衡，也就是說，KeeperDAO 允許戶將資金集中到以太坊智能合約中，并通過鏈上套利和清算的機會來獲得共同利益，這既讓所有參與者以博弈方式獲得被動收入，又確保去中心化金融應用的流動性和有序性。為了最大化對閑置資金的利用，資金池中所有資產也將持續給 Compound，dYdX 等提供借貸。此外，KeeperDAO 參與者不需要自己搭建基礎設施和機器人，設計付費優先策略等等，這大大降低了準入門檻。[2019/12/27]

據 MistTrack 反洗錢追蹤系統顯示，約 30.668 BTC 從 Bitfinex 交易平臺轉到黑客地址（19X...BDM），再通過兩次直線轉移將 BTC 轉移到地址（3CA...AcW）。

再來看地址（3CA...AcW）的資金流向：

首先，地址（3CA...AcW）將 30.6675 BTC 分為小額 2.27 BTC 和大額 28.39 BTC 分別轉到地址 1 和地址 2；接著，地址 1 將 2.27 BTC 分為小額 0.16 BTC 和大額 2.11 BTC 分別轉到地址 3 和地址 4；地址 3 再以同樣的方式將 0.16 BTC 分別轉到地址 5 和地址 6，其他地址同理。

為了更直觀的展示，我們截取了資金流向的一部分，讓大家更理解這種洗幣方法。

從上圖可以看到，資金被轉移到兩個地址，接著兩個地址分別又轉到另兩個地址，數額越來越小，出現的地址也越來越多，只至最后有部分資金通過 wasabi 混幣轉出或轉到 Hydra Market 暗網市場。當然，這還只是一小部分的資金流向，但我們不難看出，為了躲避追蹤，黑客非常有“耐心”。

我們再以另一個黑客地址 1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE 為例，更多地了解 Peel Chain 手法的特征。

據區塊鏈瀏覽器顯示，該黑客地址盜走了 271.22 BTC。我們接著以大額轉移地址為目標進行追蹤：

……

雖然中間省略了部分轉移情況，但我們還是能清楚地看出 Peel Chain 手法的特征：

一般從一個單一的“臟”地址開始；

通常不斷拆分到兩個地址；

以大額和小額進行拆分；

資金停留或混幣或進入交易所/暗網平臺。

總結

剝離鏈（Peel Chain）技術常常被黑客使用，一方面是因為每次單獨轉移的金額很小，幾乎不會引發交易平臺的風控提醒，另一方面是由于這種洗幣鏈路極度冗長和復雜，會使他們盜取的資產變得極難追蹤。

對于一些復雜冗長的剝離鏈（Peel Chain），黑客通常使用計算機程序自動化該過程。盡管如此，我們仍可以使用腳本及追蹤工具來追蹤此類事件。憑借支持多幣種、數量超 10 萬的惡意地址庫，慢霧 AML 旗下反洗錢追蹤系統 MistTrack 將幫助加密貨幣交易平臺、用戶個人等追蹤溯源，實時監控拉黑黑客地址并聯動各大交易平臺凍結資金，為資金安全更好地保駕護航。

相關鏈接：

https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy

https://aml.slowmist.com/mistTrack.html

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