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美國司法部查獲2016年Bitfinex黑客事件中被盜的36億美元比特幣_比特幣:SLICE價格

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國司法部周二發布公告稱,它已經查獲了價值36億美元的比特幣,這些比特幣與2016年加密貨幣交易所Bitfinex的黑客事件有關。IlyaLichtenstein和HeatherMorgan二人在紐約被捕,預計將于周二下午出庭,兩人被控共謀洗錢和詐騙罪。如果罪名成立,他們將面臨長達25年的監禁。公告稱,這是司法部有史以來最大規模的金融扣押。

美國司法部啟動首個涉及使用比特幣交易逃避國家制裁的案件:5月17日消息,美國司法部已經啟動了有史以來第一個涉及使用加密貨幣逃避國家制裁的案件,并在該案件中對一名未具名的個人提出指控,因故意使用加密貨幣逃避國家制裁。在該案法官撰寫的一份意見書中,顯示美國司法部認為此人在受制裁的國家經營在線支付平臺,該平臺的一些活動涉及加密貨幣轉移。此外,美國司法部還稱被告在一家美國加密貨幣交易平臺創建了一個賬戶來買賣比特幣,然后在非美國交易平臺設立了另外兩個賬戶并使用這兩個賬戶在美國和未具名的受制裁國家之間傳輸了超過 1000 萬美元的比特幣。(Cryptobriefing)[2022/5/17 3:21:23]

美國司法部在新聞稿中詳細說明了扣押行動,解釋道:“根據法庭文件,在黑客入侵Bitfinex的系統并發起2,000多筆未經授權的交易后,Lichtenstein和Morgan據稱合謀清洗從Bitfinex平臺被盜的119,754BTC的收益。這些未經授權的交易將被盜比特幣發送到Lichtenstein控制的一個數字錢包:在過去五年中,大約25,000枚被盜比特幣通過復雜的洗錢過程從Lichtenstein的錢包中轉移出來,其中一些被盜資金存入了Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶。被盜資金,包括超過94,000個比特幣,仍留在用于接收和存儲黑客非法收益的錢包中”。

幣安正接受美國司法部和國稅局的調查:交易平臺幣安正接受美國司法部和國稅局的調查,知情人士稱,作為調查的一部分,調查洗錢和稅收違法行為的官員已向深入了解幣安業務的個人尋求信息。因為該調查是保密的,該知情人士不愿透露姓名。(彭博社)[2021/5/14 22:00:25]

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美國司法部副部長稱正評估來自加密貨幣等的威脅:美國司法部副部長Lisa Monaco表示,司法部正在評估如何最好地應對網絡威脅,包括加密貨幣的角色和勒索軟件攻擊。“就網絡威脅而言,我認為我們又再次處于關鍵時刻,”Monaco表示,“我們正處在新技術和連接性爆炸的又一個關口,我們確實必須考慮不良行為者會如何利用這一點”Monaco表示,評估應該會在120天內完成,并給出“可行建議”。[2021/5/1 21:15:27]

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據官方消息,波卡生態中的dApp平臺AstarNetwork完成2200萬美元的戰略輪融資,參與者包括PolychainCapital、Alameda、Research、AlchemyVentu.

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