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外媒:加密交易所Bitfinex或在美國面臨刑事調查_THE:FIN

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據CoinDesk報道,根據推特用戶oleh86分享的其按照《信息自由法》(FOIA)對美國司法部發出的請求的回復,加密交易所Bitfinex可能在美國面臨刑事調查。該推特用戶請求司法部根據信息自由法提交TetherHoldingsLimited及其母公司iFinexInc.及其子公司的信息,但司法部以FOIA指南第b(7)(A)節為由拒絕了其對FOIA請求的答復,給出的理由是防止可能損害法庭程序的審前宣傳。

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報道稱,Bitfinex在美國面臨多起刑事和民事機構的調查,原因是該公司的姐妹公司、穩定幣發行商Tether是否如實披露了其儲備狀況,以及該公司本身是否允許美國人在其離岸大宗商品交易所進行交易。該公司發言人沒有立即回復置評請求。

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外媒:Upbit事件的幕后推手可能是Bithumb的最大股東:根cryptoofkorea報道,據稱Bithumb的最大股東可能是可能是Upbit被調查這個消息的幕后推手。據多家韓國媒體此前報道,Etoday副主席Sang-Woo Kim是韓國另一家大型加密貨幣交易所Bithumb的運營方BTCKorea的最大股東,而Etoday是最先報道Upbit被調查的媒體。[2018/5/13]

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