巨鯨0xb1實為替Celsius管理用戶資產的KeyFi，雙方就用戶資金損失責任糾紛對簿公堂_CEL:CELT價格

投資公司KeyFi創始人兼首席執行官JasonStone在推特上表示，KeyFi曾為Celsius管理0xb1巨鯨地址，目前已于7月7日在紐約州最高法院對其與Celsius的糾紛提起了訴訟，指控Celsius未對沖風險造成客戶資金損失并將責任推卸給KeyFi，此外，Stone稱Celsius拖欠KeyFi一大筆資產管理費。

沉睡兩年的巨鯨地址將5000萬枚GALA轉移至Coinbase:4月24日消息，據spotonchain監測，0x3bf開頭的巨鯨地址在沉睡2年后，于5小時前將5000萬枚GALA轉移至Coinbase，平均價格0.041美元，預計實現利潤190萬美元。這些GALA是該地址在2020年9月以0.003美元的均價購入的，目前仍然持有164,098,773枚GALA。[2023/4/24 14:23:03]

Stone稱：“KeyFi在2020年8月至2021年3月期間為Celsius管理了大約20億美元的客戶資產，但Celsius沒有履行向KeyFi的承諾，即監控和對沖KeyFi的頭寸以防止流動損失。但在2021年2月下旬，我們發現他們沒有對沖其活動，也沒有對沖加密資產價格的波動。整個公司的投資組合都赤裸裸地暴露在市場上。因此，我在3月份就提出和Celsius合作在接下來的幾個月里解除我們各種頭寸，但當KeyFi平倉DeFi頭寸時，Celsius遭受了無常損失。但Celsius最初認為無常損失是KeyFi被盜的證據，并指責我是小偷。Celsius后來承認了這是無常損失，但聲稱我應該為此負責。但他們完全了解KeyFi部署的所有交易策略，并承諾對沖該確切風險。我已經嘗試了一年多來悄悄地解決與Celsius的爭端。根據Celsius與KeyFi簽訂的合同，他們欠KeyFi一大筆錢管理費。我們試圖與他們解決這個問題是非常合理的。盡管我們是合理的，并且由于我認為他們的資產負債表存在巨大漏洞，Celsius拒絕承認真相或他們在風險管理和會計方面的失敗。他們試圖將責任轉移到我身上。我已對Celsius提起法律訴訟，以一勞永逸地解決這個問題。”

過去 3 天，ETH巨鯨購買了1500萬個 MATIC:金色財經報道，WhaleStats報告稱，在過去24小時內，被稱為 \"BlueWhale0072 \"的巨鯨進行了兩次交易，分別購入了10,000,000和4,723,190個MATIC代幣。這兩次購買的價值為870萬美元。這是自去年11月以來MATIC的最大買入。在過去的一周里，該代幣表現出了近70%的漲幅，在過去兩天里，它的價格上漲超26%以上。[2022/6/26 1:31:57]

相關閱讀：Celsius幕后巨鯨0xb1：曾為Celsius賺取數億美金，如今選擇對簿公堂

分析 | 巨鯨賬戶被盜比特幣進入多個交易所 但歸屬權認定已存在問題:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，昨日被盜的1547枚巨鯨賬戶相關比特幣已經部分流入十幾個交易所的數十個地址，但是由于在此之前相關比特幣已經與其它來源比特幣進行混幣，其歸屬權認定將存在法律上的問題。

據數據分析師SXWK介紹，本次被盜比特幣的洗錢活動采取了不斷拆分，并伴隨合并的方式，經過場外交易后，進而小額進入各大交易所的用戶地址。這個過程銜接極快，且從大量參與其中的其它來源比特幣看，大概率使用了第三方混幣服務，顯然早有準備。目前真正完成這個過程的被盜比特幣并不多，通常最終與中間參與的其它來源比特幣混成個位數比特幣后同時向多個地址轉賬。盡管這個過程從技術上依然可以追蹤，但是最終流入相關地址的比特幣從業務角度來說，可能只是各交易所不同用戶場外買入了小額比特幣，其歸屬權和與被盜比特幣的比例關系將更大程度是一個法律認定層面的問題。[2020/2/23]

Tags：SIUCELCelsiusELScelsius幣官網CELT價格ELSA

ETH