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Zanmai Labs:Wazirx對非法活動零容忍,KYC詳細信息亦可用于鏈下轉賬_NMA:MAI

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印度加密交易所WazirX母公司ZanmaiLabs昨晚發布聲明稱,Wazirx是ZanmaiLabs和幣安合作的平臺,ZanmaiLabs對使用WazirX的任何非法活動零容忍。用戶在用戶協議中同意根據適用法律使用WazirX。ZanmaiLabs已與印度執法局(ED)充分合作數日,并已全面及透明地回應他們的所有查詢。印度執法局似乎正在調查某些用戶的交易,而ZanmaiLabs與這些用戶沒有任何關系,也不知道他們交易的目的。

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其次,WazirX和幣安之間的鏈下交易似乎存在很大的誤解。WazirX和幣安之間的鏈下交易只能由用戶在兩個平臺上自己的賬戶之間進行。因此,所有鏈下轉移也可獲得KYC詳細信息,并已在要求時提交給印度執法局。如果賬戶沒有KYC,也不能進行鏈下提款。執法機構(LEAS)可以獲得鏈下轉賬所涉及的賬戶的完整信息。

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此前消息,WazirX在印度因涉嫌超過3.5億美元洗錢而受到調查。自上周五開始,幣安首席執行官趙長鵬與WazirX創始人Shetty就WazirX和ZanmaiLabs的所有權問題展開爭論,ZanmaiLabs因此開始尋求對幣安采取法律行動。隨后,幣安發布公告稱,將于8月11日停止支持WazirX與幣安之間的鏈下轉賬功能。

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