韓國檢方查獲Terra洗錢新證據：FLEXE Corporation曾向Terra員工發放工資_Terra:Magic Shiba Starter

據YTN報道，從7月20日開始，韓國檢察機關已對加密交易所進行了三天的扣押搜查以調查Terra崩盤事件。檢察機關特別關注DoKwon成立的皮包公司FLEXECorporation的資金流向，并獲得關于DoKwon旗下皮包公司FLEXECorporation被充當為洗錢工具的新證據。新的證詞稱FLEXECorporation向Terra的韓國子公司TerraformLabsKorea的員工支付了工資。在與媒體的電話中，一名前Terra員工表示：“2019年，Terra一些員工的工資單顯示匯款方是FlexiCorporation。預計檢察機關將在不久的將來傳喚和調查包括該員工在內的所有Terra員工，以分析資金流向的細節。

韓國檢方指控Bitsonic交易所負責人涉嫌侵占100億韓元客戶資金:8月8日消息，韓國檢方指控加密貨幣交易所Bitsonic負責人新某（音譯）涉嫌侵占100億韓元（約760萬美元）的投資款和保證金，并于8月7日將其拘留起訴。

此外，檢方指控擔任Bitsonic技術副總裁職務的A某妨礙公務，并將其移交審判。

根據檢方調查，新某在2019年1月至2021年5月期間，虛假操作計算機、虛增虛擬資產價格和交易量，并在因虧損無法滿足投資者的提款要求的情況下，隱瞞事實，并通過向其他客戶出售加密貨幣鎖定產品的形式轉移價值100億韓元的現金和虛擬資產。[2023/8/8 21:31:28]

此前消息，韓國檢察官已確認TerraformLabs在韓國的子公司FLEXECorporation被用于促進海外資金流向Terra附屬公司的渠道。TerraformLabs首席執行官DoKwon是FLEXECorporation唯一的內部董事。該子公司是一家皮包公司，沒有在注冊地址實際運營。韓國檢方7月20日突擊搜查部分加密交易所，以調查Terra崩盤事件。

韓國檢方禁止Delio、Haru Invest和B&S Holdings高管出境:6月25日消息，韓國檢方于上周禁止B&S Holdings大股東方某、Delio首席執行官鄭相浩（音譯）和Haru Invest高管出境。韓國檢方稱方某可能是造成連環存取款暫停的原因，目前尚未被首爾南部地方檢察廳起訴，B&S的另一位大股東宋某仍在韓國境外。[2023/6/25 21:58:29]

韓國檢察院對首爾3家交易所進行搜查:根據14日韓國警察局消息，韓國首爾南部地方檢察廳金融調查第2大隊從12日開始對包括位于首爾永登浦區的名字以C開頭交易所在內的3家加密貨幣交易所進行了為期3天的搜查。據悉，檢察院懷疑有些加密貨幣交易所利用法人賬戶在收到客戶的委托金之后將錢轉入其交易所的代表或理事等職員的賬戶中。[2018/3/14]

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