美國曾在2020年要求幣安提供有關其反洗錢檢查的內部記錄及相關通訊數據_元宇宙:SEC

據路透社看到的一份2020年書面請求，美國聯邦檢察官要求加密貨幣交易所幣安提供有關其反洗錢檢查的大量內部記錄，以及涉及其首席執行官兼創始人趙長鵬的相關通訊數據。美國司法部反洗錢部門已經要求幣安自愿交出趙長鵬和其他12名高管以及合作伙伴關于非法交易和招募美國客戶等事項的信息，美國監管部門還尋求任何帶有“文件被銷毀、更改或從幣安文件中刪除”或“從美國轉移”等指示的公司記錄。

Anheuser-Busch?已向美國專利商標局提交多項與元宇宙相關的專利申請:金色財經報道，美國啤酒釀造公司Anheuser-Busch?已向美國專利商標局 (USPTO) 提交了多項與元宇宙相關的申請。Bud Light的制造商打算創建自己的元宇宙，稱為“Budverse”。根據文件，百威計劃以 Bud Light 品牌提供帶有啤酒罐圖像的NFT。它還打算在虛擬環境和元宇宙平臺上提供在線游戲服務和藝術展覽服務。（u.today）[2022/4/20 14:34:54]

四位知情人士表示，2020年12月的請求是司法部對幣安遵守美國金融犯罪法的調查的一部分，該調查仍在進行中。知情人士稱，美國當局正在調查幣安是否違反了《銀行保密法》，該法要求加密貨幣交易所在美國進行“大量”業務時必須在財政部注冊并遵守反洗錢要求。該法律旨在保護美國金融體系免受非法金融的侵害，違法者最高可判處10年監禁。

美國SEC凍結1200萬美元加密投資騙局的資產:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）周五宣布凍結加密貨幣采礦和多層級營銷騙局的資產，該騙局據稱給投資者造成了1200萬美元的損失。SEC對猶他州居民Daniel F. Putnam、及他的公司MMT Distribution和R & D Global以及猶他州居民Angel A. Rodriguez和哥倫比亞的Jean Paul Ramirez Rico提起了訴訟。SEC聲稱這三人對投資者撒謊并挪用了資金。他們從2017年7月開始投資加密貨幣采礦設備，并最終轉向向投資者提供利用Bitfinex的加密貨幣“套利”機會的“加密貨幣交易套餐”。該投訴已提交給美國猶他州地方法院。[2020/6/6]

針對路透社的獨家報道，趙長鵬回應稱，2020年美國監管機構要求幣安自愿分享某些信息，幣安已經遵守要求提交信息，我們做到了。并稱與監管機構建立信任非常重要。

聲音 | Michael DuBose：美國必須效仿歐洲在加密貨幣法規方面的領先地位:據btcmanager報道，美國司法部計算機犯罪和知識產權部門（CCIPS）的前負責人Michael DuBose表示，歐盟已經采取了更積極主動的措施來規范加密貨幣行業，美國必須效仿歐洲在加密貨幣法規方面的領先地位。DuBose表示，如果沒有其他政府愿意以同樣方式規范加密交易，歐盟就無法實現變革，也許全球最重要的聲音就來自美國。因此，美國政策制定者面對的問題不是禁止加密貨幣或制定新規定，而是美國現行的法定貨幣規則是否適用于所有加密貨幣。歐盟對這個問題的回答為“是”，但美國尚未做出澄清。此外，DuBose表示，美國財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）需要代表美國行事，因為其可以很方便地訪問美國的交易所和最重要的調查軟件開發商。監管機構需要適應加密貨幣的能力和限制，以制定合理的政策。[2018/7/17]

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