據ITChosun報道,韓國金融情報機構將對加密交易所Bithumb的全面檢查延長兩天。據悉,FIU從9月1日起對Bithumb進行全面檢查,原定于19日完成,但被延長至21日。官方給出的解釋是這是由于Bithumb延遲提交數據所致。
韓國金融研究院:虛擬資產可能成為韓國金融穩定的主要威脅:金色財經報道,韓國金融研究院(Korea Instituteof Finance)的一份報告顯示,由于加密行業與傳統金融的聯系日益緊密,韓國蓬勃發展的加密領域有朝一日可能會威脅到該國的金融。韓國金融研究所表示,加密貨幣行業目前對該國金融市場的影響“微乎其微”,但這種情況即將改變。該研究院的高級研究員LeeDae-gi在報告中寫道:考慮到韓國越來越多地接觸加密貨幣以及出現相關刑事案件,虛擬資產可能成為金融穩定的主要威脅。
Lee引用了國際貨幣基金組織(IMF)經濟學家TaraIyer的數據,他說加密貨幣和股市之間的相關性越來越強,這可能會放大加密貨幣對金融市場的影響。(Forkast)[2022/9/7 13:14:09]
業內人士分析稱,FTX近期尋求收購Bithumb,因此FIU對此進行了密集的審計,也有人擔心,這可能會成為今后交易收購過程中的障礙。此前Bithumb大股東Vidente確認“FTX正就收購Bithumb進行談判”的報道屬實。
韓國金融情報機構將加強對加密貨幣運營商的監督:8月8日消息,韓國金融服務委員會委員長金柱鉉在韓國區塊鏈周上表示,“將加強韓國金融服務委員會金融分析院(FIU)對虛擬資產(加密貨幣)運營商的檢查監督,并與金融監管局等政府機構合作進行技術開發和開發,將盡最大努力發展相關業務并保護投資者”。(韓國經濟新聞)[2022/8/8 12:09:08]
此前,FIU完成了對Upbit、Gopax和Coinone的全面檢查,并于8月30日進行了針對Coinone和Gopax的首次制裁審議。但制裁結果未公開。
政策 | 韓國金融服務委員會披露新的加密行業監管框架和反洗錢指導方針:據ccn獨家消息,韓國金融服務委員會(FSC)披露了一套新的加密行業監管框架和有關反洗錢(AML)的指導方針,并了解客戶對加密貨幣交易所的要求。在其針對加密交易所的新洗錢預防指南中,FSC加強了對交易和用戶監控的現有監管,還要求韓國金融情報部門(KFIU)嚴格監管加密貨幣交易和用戶活動。FSC已命令有關部門調查三家主要銀行:Nonghyup、 Hana Bank、和 Kookmin,這些銀行一直在為加密交易所提供銀行服務和虛擬賬戶。
接下來,加密貨幣交易所將需要進行客戶盡職調查(CDD)和強化盡職調查(EDD),并進行足夠的背景檢查,以確保:外國人不使用當地的加密貨幣交易所買賣數字資產;犯罪分子并沒有秘密利用個人賬戶洗錢;防止可疑交易和付款處理。據悉,韓國政府發布的《洗錢預防指南》被認為是該國政府在首次規范國家加密貨幣市場的第一步。未來幾個月,地方政府將與銀行和地方交易所合作,以更好地構建市場。[2018/6/28]
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