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XRP/HKD+0.04%
DOGE/US+0.27%據TheBlock報道，金融科技行業欺詐檢測與加密合規平臺Sardine完成5150萬美元B輪融資，由AndreessenHorowitz(a16z)領投，其他投資方包括Visa、ConsenSys、INGVentures、CrossRiverDigital、EricSc??hmidt和GoogleVentures等。新資金將用于加大營銷力度以及擴大銷售規模和國際擴張。
聲音 | CipherTrace：加密貨幣欺詐使傳統銀行面臨合規問題:金色財經報道，加密貨幣情報公司CipherTrace發布報告稱，加密貨幣欺詐的本質正在從交易所黑客轉移到龐氏騙局、金字塔騙局和出口騙局，此類犯罪的價值大幅上升了533%。這意味著，隨著對挪用資金的洗錢，根據即將出臺的金融行動特別工作組(FATF)的規定，傳統銀行體系面臨的風險越來越大。CipherTrace首席運營官Stephen Ryan表示，虛擬資產如今已普遍存在于銀行賬戶和支付網絡中，銀行必須找到應對風險的方法。要有效降低加密貨幣風險，就需要為合規官員配備最好的工具和情報，讓他們了解這種新的資產類別。[2020/2/12]
Sardine的首席執行官兼聯合創始人SoupsRanjan曾擔任過Coinbase的風險負責人，并在2020年初創辦Sardine之前擔任Revolut的加密部門負責人。自成立以來，該公司已有超過135名客戶，包括FTX、Blockchain.com和Brave等。Sardine提供兩種主要產品。第一個是應用程序編程接口(API)，公司可以在開戶時或資金流動時利用它來解決欺詐和KYC檢查。第二個是支付平臺，使個人能夠使用銀行轉賬和銀行卡購買加密貨幣和NFT。該團隊還在打造一個風險洞察平臺。
動態 | 美國SEC指控Shopin首席執行官進行未注冊的欺詐性ICO:金色財經報道，美國證券交易委員會周三宣布，Shopin首席執行官Eran Eyal被指控以Shopin代幣的形式出售未注冊的證券，欺騙投資者。該機構稱，Eyal本應開發一個平臺來存儲和跟蹤不同零售商的客戶資料，但Shopin從未構建該系統。Eyal“挪用了投資者的資金供個人使用”，其中包括一項約會服務。Eyal被指控挪用了至少50萬美元為個人使用。[2019/12/12]
此前2月份消息，加密合規平臺Sardine完成1950萬美元A輪融資，a16z等參投。
動態 | 比特幣ATM制造商為大麻藥房開發數字貨幣解決方案 消除欺詐和濫用:據Bitcoin消息，以色列比特幣ATM和加密貨幣銷售點系統開發商，宣布專門為印度大麻藥房開發加密貨幣付款解決方案。該解決方案預計在第四季度發布。首席執行官Alon Dayan表示：“該解決方案不僅使付款更方便還提供交易記錄，從而與政府監管保持一致，消除欺詐和濫用行為。”[2018/9/6]
據TheBlock報道,超過300枚NFT從三箭資本支持的基金StarryNightCapital的地址轉出,這也是四個月來StarryNight的地址首次轉出NFT.
1900/1/1 0:00:00AAcala公布aUSD異常增發事件進展,當前網絡已處于準備恢復運營的狀態,計劃分階段啟動Acala網絡,階段一將使LP能夠從資金池中提取流動性,階段2啟用除預言機之外的其余操作.
1900/1/1 0:00:00據TheInformation報道,前BinanceLabs負責人BillQian已經加入了位于迪拜的加密貨幣投資公司CypherCapital,并擔任該公司的董事長.
1900/1/1 0:00:00Web3社交媒體平臺Parler宣布完成1600萬美元B輪融資,投資方信息未披露。Parler迄今融資總額已達5600萬美元.
1900/1/1 0:00:00針對幣安將自動轉換USDC、USDP及TUSD為BUSD的公告,USDC發行商Circle首席執行官JeremyAllaire發推文表示.
1900/1/1 0:00:00據Cointelegraph報道,美國商務部下屬非監管機構美國國家標準技術研究院(NIST)發布了一份初步公開草案,強調了與穩定幣的架構和實施相關的各種安全考慮.
1900/1/1 0:00:00
以太坊交易所
