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境外詐騙團伙搭設理財陷阱詐騙5.1億余元,以區塊鏈投資等名義忽悠投資者_TRA:Ultimate Champions

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Time:1900/1/1 0:00:00

據證券時報報道,近日,“檢察日報正義網”公布了一則詐騙案件的刑事案例。游走于柬埔寨、緬甸、蒙古國等地的境外詐騙團伙,租賃上海某科技公司網絡服務器,在外匯交易軟件“MateTrader4”內搭建可以人為操控漲跌的虛假投資平臺,誘導國內20余個省市自治區的2600余名被害人將錢款打入指定的賬戶,詐騙總額高達5.1億余元。經江蘇省淮安市淮陰區檢察院提起公訴,劉某等62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑,各并處罰金100萬元至12萬元不等。部分被告人上訴后,近日,淮安市中級法院對該案作出裁定,駁回上訴,維持原判。

動態 | 海南省企業境外投資特點:高技術企業積極“走出去”布局區塊鏈技術發展:海南省發展和改革委員會官網發文稱,2019年,海南省企業累計境外投資項目備案25個,中方投資總額11.72億美元。其中,由海南省完成境外投資項目備案24個,中方投資總額5.31億美元,同比增長218%;由國家發展改革委完成項目備案1個,中方投資6.41億美元。2019年海南省企業境外投資的特點之一為:高技術企業積極“走出去”布局區塊鏈技術發展。[2020/1/19]

據悉,該詐騙團伙的“業務員”負責創建炒股詐騙的微信群,并包裝不同身份的群成員,以投資“區塊鏈”、“美股期貨”等名義“忽悠”投資者。在誘導被害人投資到平臺后,犯罪分子即快速掏空其全部財產,然后切斷一切聯系。

江蘇宜興法院判決境外投資虛擬貨幣糾紛:自擔損失:據中國江蘇網消息,近日,江蘇省宜興法院公開審理了一起虛擬貨幣投資糾紛,投資人通過境外網站投資虛擬貨幣,法院認為其投資行為不受我國法律保護,一審判決其自擔投資損失。[2018/4/28]

香港各大銀行拒絕為比特幣公司提供服務 交易所被迫轉向境外開戶:香港傳統銀行業正在阻礙比特幣公司的順利運作。銀行通過拒絕開戶申請、凍結現有賬戶以及延長審核時間的方式阻礙此類公司運作,以上行為均未給出明確的解釋。[2017/11/20]

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FTX回應英國監管機構警告:有詐騙者在英國冒充FTX_RAKE:WELL

據彭博社報道,FTX發言人就此前英國金融行為監管局(FCA)對該公司無牌經營的警告作出回應,稱該公司收到了此通知,但補充說FCA列出的交易所電話號碼不正確.

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報告:8月份Web3行業中共發生31起重大攻擊事件,每次攻擊平均損失約701萬美元_SCOR:以太坊

據CertiK發布8月份Web3行業安全報告,8月份Web3行業中共發生31起重大攻擊事件,數量和7月份相同,每次攻擊平均損失約701萬美元,比7月份的212萬美元有所增加.

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火幣召開線上全員大會,百域資本CEO和孫宇晨發表全員講話_BIG:Huobi

PANews獲悉,在百域資本收購HuobiGlobal后,火幣召開了首次線上全員大會,百域資本首席執行官TedChen參加,孫宇晨作為火幣全球顧問委員會的代表參加并講話.

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NFT游戲開發商Ragnarok CEO自曝挪用項目資金炒幣導致虧損,承諾將彌補損失_NFT:RON

據Coinpost報道,NFT游戲開發商Ragnarok首席執行官Fanfaron發聲明稱,其挪用項目金庫的資金多次購買以太坊而虧損了約182萬美元.

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SBF:FTX仍有10億美元現金可用于收購陷入困境的加密公司_SBF:sbf幣圈

在最近接受CNBC財經節目《SquawkBox》采訪時,FTX首席執行官SamBankman-Fried表示,該公司仍持有約10億美元的場外現金,隨時準備幫助陷入困境的加密貨幣公司.

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Cardano創始人將擁有60多萬粉絲的原ETC官方推特賬號移交給Ergo團隊_SKI:SKIN

根據EthereumClassicDAO、Cardano創始人CharlesHoskinson和新推特賬戶EthereumClassic在推特上的激烈討論.

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