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美國檢察官正調查FTX申請破產時是否將數億美元轉移至巴哈馬_ITM:BitMEX Token

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Time:1900/1/1 0:00:00

據彭博社報道,據消息人士透露,美國檢察官正在調查FTX創始人SBF和其他FTX破產事件參與者的潛在欺詐案件。檢察官目前正在仔細審查FTX于11月11日在特拉華州申請破產時,數億美元資金是否被不當轉移到巴哈馬。美國司法部官員已開始全面調查FTX如何處理客戶現金和資產,并于本周會見了法院任命的監督員,討論他們計劃收集的材料,并深入研究FTX是否將資金違法轉移到AlamedaResearch。據紐約時報此前援引消息人士的話稱,美國曼哈頓的聯邦檢察官正在調查SBF是否操縱了UST和LUNA的市場,以使他控制的實體受益。消息人士透露調查還處于早期階段,目前尚不清楚檢察官是否已經確定SBF有任何不當行為,或者他們何時開始關注UST和LUNA的交易。

美國檢察官:美國將尋求將Do Kwon引渡到紐約:金色財經報道,美國紐約檢察官指控Terra聯合創始人Do Kwon涉嫌欺詐,并將尋求將Terra聯合創始人Do Kwon引渡到紐約。[2023/3/24 13:23:04]

美國檢察官建議對前BITMEX高管判處12個月緩刑:金色財經報道,美國檢察官要求法院對Bitmex前業務發展主管Greg Dwyer判處12個月的緩刑,因為他違反了《美國銀行保密法》。此外,檢察官還要求支付 \"商定的15萬美元罰款\"。(Theblock)

此前報道,8月份Greg Dwyer在刑事審判中改為主動認罪,此前BitMEX聯合創始人Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed在各自的案件中也改為主動認罪態度,并設法避免了在判刑時入獄。[2022/11/17 13:14:43]

前美國檢察官:Ripple與SEC的訴訟將于2023年一季度前結束:9月7日消息,據推特消息,前聯邦檢察官Filan律師最近分享了Ripple與SEC之間正在進行的訴訟日程安排。Filan認為排除專家證詞的動議、辛曼文件糾紛、即決判決動議等問題會延長訴訟進程。Filan推測地區法官托雷斯將在2023年3月31日或之前同時決定專家和簡易判決動議,但表示無法預測Hinman電子郵件糾紛何時會得到完全和最終解決。[2022/9/7 13:13:40]

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福建省政協委員:建議福建搶先布局數字資產交易市場_數字資產:元宇宙

據澎湃新聞報道,福建兩會期間,福建省政協委員、民建福建省直工委主委、福建新東湖投資有限公司董事長陳國平提交了題為《關于加快布局福建數字資產交易市場搶抓產業發展機遇的建議》.

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據CoinDesk報道,Solana基金會和區塊鏈平臺Ripple正在與行業組織全球區塊鏈商業委員會(GBBC)合作,以加速使用基于加密的解決方案應對氣候變化.

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