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XRP/HKD+0.73%
DOGE/US+1.25%據保加利亞通訊社報道，保加利亞總檢察長發言人SiikaMileva表示，對Nexo加密貨幣交易公司的調查沒有任何意義，該公司是否提供了任何捐款，以及這些捐款與誰有關，并不是審前程序的主題。Mileva強調，近年來，在幾乎所有涉及到某人經濟利益的案件中，檢方展開的調查都會導致攻擊和指控。
報告：韓國、英國、保加利亞將聯手打擊加密貨幣逃稅者:3月27日消息，據當地媒體報道，韓國國家稅務局計劃與保加利亞和英國進一步合作，追蹤那些主要通過離岸計劃使用加密貨幣等 \"新金融產品 \"來逃稅的個人。韓國的加密貨幣稅法是當地加密貨幣社區的一個重要話題，因為該國對數字資產有著嚴格的、密切監測的監管體系。它們不被當地政府承認為法定貨幣，但允許擁有和交易。然而，韓國有望很快成為一個加密貨幣中心，因為該國的新總統已經表示了支持加密貨幣的立場和他對更好的監管體系的想法。其中包括提高通過數字資產支付利潤的資本利得稅的最低門檻，并允許首次代幣發行（IC0s）。（Cryptopotato）[2022/3/28 14:21:24]
SiikaMileva還表示，檢察機關正在調查Nexo加密貨幣交易公司，四人被控參與犯罪集團，從事洗錢、稅務犯罪、計算機欺詐和無執照銀行業務。其中兩人目前已保釋，另外兩人在保加利亞境內未被發現，已被宣布為國際通緝犯。該案涉及所謂的“網絡空間現代犯罪”，即極其嚴重的犯罪。調查已經進行了幾個月，是與國際合作伙伴一起進行的。五年內，通過NEXO加密貨幣交易公司進行的交易總額達940億美元。此外SiikaMileva表示，一名獨立的國際審計員將檢查NEXO的活動。
美國司法部與保加利亞聯合打擊勒索軟件NetWalker:金色財經報道，美國司法部周三發表聲明說，美國司法部、保加利亞國家調查局和保加利亞打擊有組織犯罪總局共同努力，打擊了一種稱為NetWalker的“復雜形式的勒索軟件”。NetWalker攻擊使在新冠肺炎大流行期間運行的大學、公司、市政當局、醫院甚至醫療保健部門受害。新的執法行動包括對加拿大國民Sebastien Vachon-Desjardins的指控，據稱他通過使用NetWalker勒索軟件攻擊獲得了2760萬美元。此外，官員們還沒收了超過45萬美元的加密貨幣。[2021/1/28 14:11:20]
此前1月12日消息，保加利亞突襲檢查Nexo辦公室，將調查涉嫌洗錢和稅務犯罪相關事項；翌日，Nexo計劃起訴保加利亞政府，稱其突擊搜查違法。
保加利亞兩名男子因盜竊電力開采比特幣被拘留:保加利亞Kyustendil小鎮上兩名男子因盜竊電力開采比特幣被拘留，被盜電力價值150萬美元。（cointelegraph）[2020/8/18]
據CoinDesk報道,根據周四提交的一份文件,FTX在爭奪Robinhood價值約4.5億美元股票的所有權之爭中尋求美國破產法庭的幫助.
1900/1/1 0:00:00據CoinDesk報道,區塊鏈情報平臺Nansen的數據顯示,過去24小時內,幣安資金凈流出達到9.02億美元,已超過所有其他中心化交易所.
1900/1/1 0:00:00針對Binance.US收購Voyager資產的進程,Voyager無擔保債權人委員會在推特上表示,招標完成后,該交易的利益相關方有28天的時間提出異議,異議截止日期為2月22日.
1900/1/1 0:00:00據Cointelegraph報道,美國波多黎各地區地方法院針對MangoMarkets攻擊者AvrahamEisenberg舉行保釋聽證會,法院裁定有必要拘留Eisenberg.
1900/1/1 0:00:00據Cointelegraph報道,美國眾議院議長候選人、共和黨眾議員KevinMcCarthy曾表示如果共和黨掌控眾議院,他將考慮徹底禁止立法者持有和交易股票,且這項措施可能擴展到加密貨幣.
1900/1/1 0:00:00據TheBlock報道,美國國稅局推遲了要求PayPal和Venmo等第三方結算機構將商業交易申報門檻降低至600美元的新規。新的報告要求將于2023年1月1日生效.
1900/1/1 0:00:00
以太坊交易所
