Houbi發布警惕0.001USDT轉賬新型同尾地址詐騙的風險提示_CASH:EOS

據Houbi官方公告，近期市場上出現一種通過轉賬誘導詐騙的新型手法，若賬戶最近有收到過莫名的0、0.01、0.001等數額的充值，請務必需要加強警惕，保護好個人資產安全。

藍貝殼云儲提醒：所有Swarm空投挖礦礦工在主網上線前兌換出(cashout) 挖到的支票:據官方消息，Swarm bee 正式網上線臨近， 藍貝礦業提醒所有空投挖礦礦工在主網上線前兌換出(cashout) 挖到的支票。 空投前未兌換出來的支票， 將不會算作空投的有效支票。

據了解，不少礦工在兌換(cashout) 支票的時候， 出現 {message: cannot cash cheque, code: 500} 的錯誤。 有網友發現，導致該錯誤的一個可能原因是，近期swarm bee支票兌換集中，Goerli測試網gas price飆升，礦機節點的以太坊地址上的Goerli測試的GETH， 不足以支付兌換支票的交易手續費， 若屬于此問題導致的不可兌換， 向地址內充值GETH測試幣， 重新兌換(cashout) 即可。[2021/6/8 23:21:11]

該詐騙流程為：1.騙子通過技術手段，在區塊鏈上找到經常有大額轉賬和收款地址相對固定的用戶，對其進行監控；2.利用“地址生成器”生成一個與收款地址高度相似的地址；3.多次轉入小額數量到該用戶的錢包地址里，使得騙子偽裝的釣魚地址出現在用戶的交易記錄里；4.大部分人的習慣是直接根據轉賬記錄中的地址進行轉賬，并且只看收款地址后面的幾個字符，稍不留心，就將資產轉移到釣魚地址上。

聲音 | Koi Trading首席合規官Harry Zhou：Bakkt 平臺目前本身沒有牌照:今日，美國OTC交易平臺Koi Trading首席合規官Harry Zhou就 Bakkt 成功融資提出疑問和發表論述。針對Bakkt 拿的“法幣牌照” 、是否需要在每個州拿 “MTL” / Bakkt 牌照以及與 SeedCX 是否一個性質的問題，Harry表示，Bakkt 平臺目前本身沒有牌照。Bakkt 為純科技實體，需要與 ICE 的另一子公司 ICE Futures US 簽約使用 ICE Futures US 的 “指定合約市場” （DCM) 的相關資質。(注：CME 和 CBOE 也是 DCM 資質）。

由于 Bakkt 預期將能使用 ICE Futures US 的 DCM 資質，而直接接入 ICE Futures US 的中介方都會有”期貨傭金商”(FCM) 資質，且最終客戶都將通過“介紹經紀人”（IB) 接入 FCM, 因此 Bakkt 無需申請 MTL。

Bakkt 與 SeedCX 不是一個性質。Bakkt 是一個 DCM 的關聯公司，而 SeedEX 是一個“掉期執行設施” (SEF) 的關聯公司。Bakkt 能做類似 CME 等交易所能做的事，而 SeedEX 的 Seed SEF 只能為 CFTC 版本的合格投資人（所謂 ECP) 提供場外衍生品清結算服務。[2019/1/2]

Huobi提醒用戶：1.提幣一旦完成，數字資產即為對方地址所有，所以在提幣時不要簡單的粘貼之前的交易記錄地址，一定要進行反復的地址確認，既檢查地址的后幾位，也要檢查地址整體是否有誤；2.觀察自己的賬戶，如果有遇到類似的不明交易記錄，不要驚慌，資產是安全的，密碼和私鑰并沒有泄漏，只是在提幣的時候，要格外小心仔細核對地址不要中招即可。

EOSwenzhou：幣圈沒有溫州幫 :4月23日，“EOS溫州”微信公眾號發表聲明稱，“前段時間我們有一些朋友增持EOS，是為了支持溫州競選，是因為長期看好EOS的生態價值，會長線持有，不會短線炒作，EOSwenzhou節點不是溫州幫，支持EOS.IO商業應用生態的建設及落地才是我們節點的重心，幣圈沒有溫州幫！沒有溫州幫！沒有溫州幫！重要的事說三遍！”此外，EOSwenzhou聯合發起人辟謠：并未投資公鏈項目Penta。[2018/4/23]

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