美SEC、CFTC以及檢方正在調查前FTX工程總監Nishad Singh_FIL:比特幣

據彭博社報道，美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會的當局以及檢察官正在調查前FTX工程總監NishadSingh在欺騙投資者和用戶方面發揮的作用。一位知情人士表示，如果曼哈頓的聯邦檢察官發現Singh參與了FTX和AlamedaResearch涉嫌多年的欺詐投資者和客戶的計劃，他可能會在本月被起訴。

美SEC確認收到Bitwise的現貨比特幣ETF重新申請:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）已正式確認收到（acknowledged）Bitwise的現貨比特幣申請。這家總部位于舊金山的數字資產管理公司于2021年10月首次申請了現貨比特幣ETF，但于今年6月28日修改并重新提交了申請。

美國SEC稱，根據紐約證券交易所ARCA規則8.201-E（基于商品的信托股票）提交擬議規則變更的通知，以列出和交易Bitwise比特幣ETP信托的股票。[2023/7/14 10:55:53]

Singh此前曾與前FTX首席執行官SamBankman-Fried一起住在巴哈馬的頂層公寓，并且是SBF弟弟的高中朋友，曾有報道稱，他與CarolineEllison、SBF和GaryWang一起加入了“Wirefraud”聊天組，據稱該聊天組討論了FTX與Alameda之間的非法金融聯系。目前尚不清楚未被指控有不當行為的Singh是否正在或將要與美國官員合作。Singh的律師AndrewD.Goldstein拒絕置評，美國紐約南區檢察官辦公室、SEC和CFTC的代表也拒絕置評。

Filecoin基金會拒絕美SEC將FIL歸類為證券:金色財經報道，Filecoin基金會駁斥了美國證券交易委員會 (SEC) 關于其FIL代幣是證券的斷言。該基金會表示，在過去的十年里，世界各地成千上萬的人為這個開源項目做出了貢獻，為人類最重要的信息創建了一個去中心化、高效和強大的基礎。這包括數百個在網絡上構建的組織和團隊、數千個存儲提供商和13,000個Github貢獻者，為下一代網絡構建基礎層。

金色財經此前報道，5月17日，Grayscale表示，SEC要求其撤回其Filecoin Trust的注冊聲明，因為該代幣符合證券的定義。SEC主席Gary Gensler堅持認為，除比特幣之外的所有數字資產都是證券，并強調了加密公司的違規行為。[2023/5/19 15:12:51]

此前消息，SBF對針對他的所有刑事指控均表示不認罪，但前AlamedaResearch首席執行官CarolineEllison和FTX聯合創始人GaryWang于12月與檢察官達成認罪協議，承認在公司存在欺詐行為。

動態 | 美SEC要求比特幣交易者Taj Mahabub返還非法證券發行所得:根據美國SEC訴Mahabub和GenAudio Inc.的相關法律文件，地區法院法官批準SEC的動議，部分是針對被告Mahabub和GenAudio的特殊補救措施。SEC執法行動中涉及返還非法所得的命令，要求收回Mahabub與非法證券發行有關的非法所得。發行人聲稱高層管理人員對其3D環繞立體聲揚聲器感興趣，但SEC說這不是真的。SEC提供的證據稱，被告在比特幣交易中獲得豐厚利潤；已經開始新業務，包括創建用于自動加密貨幣交易的軟件，并與該領域簽訂了工作合同；以及他故意向SEC隱瞞資產。（The Block）[2019/9/16]

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