獨立審查員：Celsius有時會使用新客戶的資金支付其他客戶的提款_CEL:ELS

據CoinDesk報道，Celsius破產案獨立審查員ShobaPillay在周二提交的文件中表示，Celsius誤導了其投資者——有時會使用新客戶的資金來支付其他客戶的提款，這是龐氏騙局的通常定義。

美國破產法院命令Celsius破產案獨立審查員制作中期報告，預計將于11月中旬提交:10月8日消息，美國破產法官Martin Glenn周五在法庭聽證會上裁定，加密借貸平臺Celsius Network破產案的獨立審查員Shoba Pillay將需要提供一份中期報告，詳細說明Celsius的財務管理和客戶賬戶處理。根據裁決，這份中期報告預計將于11月中旬提交，它將成為確定誰擁有托管和扣留賬戶中持有的加密貨幣資產，以及在什么情況下托管和扣留賬戶持有人可以訪問其資產的過程的一部分。Kleinberg Kaplan律師事務所合伙人Dov Kleiner表示，Pillay的中期報告將標志著法院將首次聽取獨立、中立的第三方就案件中的一些關鍵問題的意見，預計她將對貨幣的持有方式、如何儲存和轉移，以及目前歸屬等問題發表意見。該報告還可能影響有關潛在優先索賠和交易賠償的決定。Glenn法官表達了對Celsius管理成員在Celsius破產前撤資的擔憂。預計這位審查員還將調查內幕交易。（CoinDesk）[2022/10/8 12:49:21]

ShobaPillay表示，Celsius在多個重要層面上存在誤導客戶的行為，從Celsius描述與客戶合同的方式、客戶加密資產的風險、到Celsius業務經營模式等。Celsius前CEOMashinsky在社交媒體上聲稱“始終有200%的抵押品”遠非事實，Celsius14%的機構貸款完全沒有抵押。在2021年6月的牛市高峰期，Celsius三分之一的機構貸款組合完全沒有抵押，超過一半的抵押品不足。該公司還確認了2021年對Grayscale、KeyFi、Stakehound和EquitiesFirstHoldings的投資造成的8億美元虧損。報告稱，它沒有在發生這些損失時向客戶報告這些損失。

TPS Capital：公司獨立于三箭資本，且也是三箭資本的債權人之一:7月8日消息，TPS Capital曾將其描述為三箭資本的場外交易 (OTC) 部門，但該公司周三表示，它是一家獨立的公司，擁有獨立的管理層。 TPS在推特上發表聲明，與三箭資本保持距離。

聲明稱，TPS是一個獨立的法人實體，其業務與三箭資本的業務是分開且不同的，TPS由一個獨立的管理團隊運營，并在沒有三箭資本或其負責人參與的情況下運營其業務。三箭資本只是TPS的客戶，兩家實體的合作更多是在“轉介能力”內，TPS充當“代理人”或金融交易中的“中介”。雖然三箭資本聯合創始人Su Zhu和Kyle Davis都間接持有TPS的股權，但他們是被動投資者，沒有經營或直接控制TPS的日常交易。

此外，TPS表示，它也因三箭資本的倒閉而“措手不及”，現在它是三箭資本的債權人之一。TPS稱：“我們與許多三箭資本的貸款人處境相同，我們自己的資產也與三箭資本有敞口，而且在沒有額外信息的情況下運營。”TPS其官方沒有與三箭資本保持聯系，并且自三箭資本被勒令于6月27日開始清算以來一直沒有保持聯系。TPS在聲明中稱：“與其他三箭資本交易對手一樣，我們的電話和消息無人接聽。”（CoinDesk）[2022/7/8 1:59:44]

Paxos 8月獨立會計師報告：已發行流通的PAX約為2.68億枚:Paxos發布的8月份獨立會計師報告顯示，截止美東時間2020年8月31日下午5:00，已發行流通的PAX約為2.68億枚，與之背書的美元賬戶余額為2.68億美元，較7月增加1400萬枚。[2020/9/14]

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