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韓國金融當局開始對幣市市場交易所進行現場檢查,首個檢查對象為GDAC_虛擬資產:BIT

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據Etoday報道,韓國金融服務委員會下屬的金融情報部門將于3月6日開始對該國幣市市場交易所GDAC進行現場檢查,主要針對反洗錢體系的建立和運行情況。這是金融當局首次通過現場檢查的方式,對幣市市場交易所進行詳細檢查。GDAC交易所曾于2月23日收到監管機構關于現場檢查的通知。

韓國金融委員會計劃新設虛擬資產局:7月18日消息,韓國金融委員會計劃于8月份啟動虛擬資產局(暫定名)。目前,金融委員會正在與行政安全部就新設虛擬資產局進行最后的討論,如果獲得政府批準,將通過頒布職務制度修改令案等程序,設立相關部門。目前金融委員會正在推進以金融情報分析院(FIU)下屬的虛擬資產檢查科為框架組建虛擬資產局的方案。[2023/7/18 11:02:00]

FIU虛擬資產檢查部部長表示:“我們計劃綜合考慮用戶數量、交易金額、是否是關注對象來選擇檢查對象,首先對現金轉換為虛擬資產的市場運營商的AML體系進行檢查。”這是因為在將現金轉換為虛擬資產的過程中,洗錢的危險性更高。

韓國金融監管局開始對主要加密交易所進行現場咨詢:6月15日消息,韓國金融監管局開始對Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax等主要加密交易所進行現場咨詢。尚未獲得ISMS認證的加密交易所均可以申請咨詢。(韓聯社)[2021/6/15 23:37:06]

去年,FIU以幣市市場及錢包事業者為對象,沒有經過檢查程序,只進行了個別座談會和洗錢相關的建議及咨詢,這與以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5個韓元市場進行的為期兩周的現場檢查形成鮮明對比。

韓國金融監督院崔興植(???)院長為之前稱比特幣是泡沫而道歉:韓國金融監督院崔興植(???)院長18號首爾汝矣島國會政務委員全體會議中表示對于之前宣稱比特幣等虛擬貨幣泡沫破滅的說法很慚愧并道歉。[2018/1/18]

Tags:虛擬資產BITFIUHUM虛擬資產受法律保護么Bitcorefiu幣是什么Humanscape

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