“紅通”逃犯郭文貴及其團伙在美國紐約被捕，涉嫌含加密貨幣的10億美元詐騙罪_COIN:bitkeep

據TheBlock報道，美國司法部周三表示，“紅通”逃犯郭文貴在紐約被捕，罪名是涉及加密貨幣的10億美元詐騙陰謀。美國檢察官達DamianWilliams在一份聲明中說，擁有多個名字的郭文貴欺騙了數千名在線粉絲，并為自己和身邊的人買了“一座50,000平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利，甚至還有兩張價值36,000美元的床墊”。紐約南區美國檢察官辦公室稱，KinMingJe(又名WilliamJe)和郭文貴“欺詐誘導”粉絲資助一個名為G|CLUBS的在線會員俱樂部。

2156枚BTC從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，據Whale Alert監測，2小時35分前有2,156枚BTC (約54,121,533美元) 從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/6/15 21:38:37]

美國司法部表示，郭文貴和KinMingJe還通過所謂的喜馬拉雅交易所“騙取”了超過2.62億美元，這是一個加密“生態系統”，稱其擁有一種名為“HimalayaDollar”的穩定幣和一種名為“HimalayaCoin”的交易幣。郭文貴和KinMingJe共面臨11項指控，面臨數十年的監禁。KinMingJe仍在逃。

BitKeep：大部分被盜資金已轉至BSC上地址，呼吁用戶向BNB Chain官方求助:12月26日消息，Web3多鏈錢包BitKeep發布公告稱：“本次大規模黑客攻擊事件已查明原因，是一起極其惡劣的群體盜竊事件，部分用戶使用的BitKeep APK包下載被黑客劫持，即使用的錢包已不是官方發布的版本。現黑客已將大部分資金轉移至BSC上的錢包地址，希望大家能在推特和社交媒體上向何一和趙長鵬以及BNB CHAIN官方尋求幫助，請大家在推特上向@heyibinance，@cz_binance傳達本信息，盡快凍結黑客地址與被盜資金。”

此外，官方公布了14個BSC黑客地址。

金色財經此前報道，BitKeep發布公告稱，經過團隊初步排查，疑似部分APK包下載被黑客劫持，安裝了被黑客植入代碼的包，如用戶的資金出現被盜情況，下載或者更新的應用或許是被劫持的不明版本（非官方發布版本）。[2022/12/26 22:08:11]

美國證券交易委員會周三也對這兩人提出了指控，稱他們通過“未注冊和欺詐性發行”籌集了超過8.5億美元。美國證券交易委員會表示，郭文貴被指控僅通過HimalayaCoin和相關穩定幣籌集了數億美元。美國證交會表示:“郭文貴涉嫌對H-Coin的潛在投資者做出重大虛假陳述，謊稱H-Coin20%的價值由黃金支持，并謊稱他將親自賠償投資者的任何潛在損失。”SEC表示，H-Coins是未注冊證券。

埃及央行：違反加密交易禁令最高罰款約358萬人民幣:9月13日消息，埃及中央銀行 (CBE)發布聲明表示，正在通過一些區域和國際平臺跟蹤加密貨幣交易的現象。埃及央行警告說，任何違反加密交易禁令決定的人都可能被處以100萬至1000萬埃及鎊（約358萬人民幣）的罰款。

埃及中央銀行再次警告不要與所有類型的加密虛擬貨幣進行交易，因為其風險很高，包括其價值大幅波動，并被用于金融犯罪和電子盜版，此外，它不是由中央銀行或任何官方中央發行機構發行的，因此，它缺乏任何物質保障來確保貨幣的穩定和保護其交易商的權利。（Egypt Independent）[2022/9/14 13:27:48]

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