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CNBC披露幣安員工及志愿者引導用戶規避KYC限制,幣安回應會對違規人員采取行動_NBC:CNB價格

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Time:1900/1/1 0:00:00

據CNBC報道,該媒體從幣安控制和運營的Discord服務器和Telegram群組看到的數百條消息,幣安員工或幣安培訓的志愿者的賬戶在這些群組中分享了可用于規避幣安的KYC、注冊和驗證系統的技術。

CNBC記者:廣州物流公司正空運3000公斤礦機至美國馬里蘭州:CNBC記者Eunice Yoon發布推特稱,廣州物流公司向CNBC確認它正在空運3000公斤(6600磅)比特幣礦機運往美國馬里蘭州,每公斤價格低至9.37美元。[2021/6/21 23:54:11]

員工和志愿者分享的一些技術涉及偽造銀行文件或提供虛假地址。其他則涉及對幣安系統的簡單操作。員工、志愿者和客戶還分享了視頻指南和文件,展示如何偽造居住地以獲得幣安的借記卡,這將有效地將他們的幣安加密貨幣變成傳統的支票賬戶。與客戶分享的技術也讓人質疑幣安反洗錢工作的有效性。

分析 | CNBC主持人Ran NeuNer:理論上講今天會有一些賣出:CNBC主持人Ran NeuNer剛剛發推文稱,理論上講,今天應該有一些賣出,這樣在以今天結束年度稅收的國家,人們就可以損失抵稅。由于我們經歷了如此糟糕的一年,今天賣出的人可以將損失用于稅收。此前12月11日消息,媒體The Daily Hodl報道稱,美國投資者在當年賣出數字貨幣產生的虧損,可在報稅時抵扣收入額度,以達到減稅的目的,每年最高可抵扣3000美元的額度。[2018/12/31]

幣安發言人對此表示:“我們已經對可能違反我們內部政策的員工采取了行動,包括錯誤地征求或提出不允許或不符合我們標準的建議。我們有嚴格的政策,要求所有用戶通過向我們提供居住國和其他個人身份信息來通過KYC。幣安員工被明確禁止建議或支持用戶規避當地法律和監管政策,如果發現違反這些政策,將立即被解雇或接受審計。”

CNBC主持人:XRP因中心化而安全:CNBC節目主持人Ran NeuNer發布消息,“如果你昨天聽了美國證券交易委員會的聲明,它非常強烈地暗示,由于XRP的集中化,他是安全的。”[2018/6/15]

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