清理完這波山寨空氣傳銷幣，正規軍就到來了-ODAILY_數字貨幣:虛擬資產

胡說扒道

2019年11月6日，香港證監會發布《立場書：監管虛擬資產交易平臺》，提及將會開始接受致力于且有能力遵守預期發牌準則和持續操守規定的平臺營運者提交的牌照申請，一批合法合規的數字貨幣交易所，要來了。

在過去兩個月時間里，對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查，于上海，北京，廣州，東莞，杭州，深圳，河南等十幾個城市進行抓捕。大量的交易所，虛擬貨幣項目被查封，違法交易所得被收繳查沒。比特幣一度觸及6900美元價位。多位幣圈名人偃旗息鼓，暗自收兵。當時我們提出，在這輪清理后，國家會給幾家公司發出“免死金牌”，會扶植出自己的公司。

安徽省全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目:合肥在線今日發布文章《我省全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目》。文章指出，未來三年，全省電力供需形勢嚴峻，存在較大的供應保障缺口。在“內建”“外引”兩手抓的同時，安徽將全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目，并推動新建住宅小區和公共建筑熱泵系統執行居民電價。（區塊鏈日報）[2021/7/14 0:50:20]

其實在去年，香港證監會就針對數字貨幣等虛擬資產投資的行為，發布了《有關針對虛擬資產投資組合的管理公司、基金分銷商及交易平臺營運者的監管框架的聲明》等監管新規，并同時已經開始對目標公司進行“盡職調查”，準備將一些虛擬資產交易平臺納入監管，并頒發牌照。

研究報告：監管機構的清理行動對加密行業有利:華爾街研究分析公司Fundstrat Global Advisors LLC表示，本周宣布的一系列監管舉措對以自由市場為導向的加密貨幣領域具有積極意義。該機構一份研究報告稱，英國金融行為監管局（FCA）禁止出售加密貨幣衍生品以及美國司法部發布執法框架等從長遠來看是有益的，因為這將幫助加密行業減少不法活動。報告指出，監管機構“清理不良行為者”也起到了幫助作用。市場關注Square公司購買比特幣的消息以及比特幣突破11,000美元的能力表明加密貨幣可以通過這些事情提供動力。報告稱：“總的來說，我們認為最近的消息對加密市場是利好消息，盡管風險較小，我們相信當前的牛市趨勢是完整的。”而Fundstrat警告說，鑒于監管軌跡，加密技術的某些領域可能會受到攻擊。（彭博社）[2020/10/10]

而獲取到牌照的流程，大概是這樣的：

動態 | 四川甘孜召集比特大陸等10企業開會座談比特幣礦場清理工作:四川甘孜州人民政府辦公室近日發布消息稱，已出臺《甘孜州清理整治比特幣礦場工作方案》，以做好迎峰度冬保電工作。另有一份會議通知顯示，該州昨日召開關于全州比特幣礦場清理工作座談會，參會人員除了政府各部門領導、當地水電公司負責人，還包括10家企業負責人，其中涉及比特大陸全資子公司福建湛華智能科技有限公司。（新浪）[2019/12/26]

第一步，是邀請制，香港證監會先對之前通過了“盡職調查”的團隊發出邀請，雙方先建立溝通機制，就監管的標準，監管的方式，監管的內容和監管的目的，先進行初步的溝通。同時還要對被監管方的真實運營情況進行摸底，希望對成本，收入，人員構成，管理機制以及對反洗錢，反恐怖主義融資等底線行為的防范機制.....等等等等，進行大量的“婚前調查”的部分。

動態 | 菲律賓居民可通過清理海灘垃圾獲得ETH獎勵:據theccpress報道，以太坊區塊鏈工作室ConsenSys在菲律賓馬尼拉市推出了“Bounties for the Oceans”項目試點，該項目旨在幫助馬尼拉市解決海洋塑料污染問題。馬尼拉居民可通過清理海灘塑料垃圾獲得ETH獎勵。[2018/11/30]

第二步，是沙盒監管期，相當于是“婚前試愛”，有幾家交易所會通過剛才提到的“婚前調查”，進入12個月的“同居階段”。我們目前了解到的幾家交易所，都已經開始了“婚前同居”，有的交易所不幸在過去幾個月的“幣圈大掃除”中被牽扯出來有“上幣不規范和非吸”等行為，也有的所在日常運營中被發現了“盈利能力不足或者盈利方式有異”等等吧，也被過濾掉了一些。

證券時報：多部委將聯合加強對虛擬貨幣市場的整頓清理:從一位接近互金整治辦的知情人士核實到，包括央行、中央網信辦、工信部等多部委將聯合加強對虛擬貨幣市場的整頓清理，特別是對于注冊地在境內的場外交易平臺、境內大額 “點對點”的做市交易，甚至是注冊在境內但通過其在境外的網站平臺為國內客戶提供虛擬貨幣集中交易服務等將進行逐步清理。[2018/1/17]

第三步，就是正式結婚了，目前看起來，從法規提出來到現在，差不多未來一段時間內，我們就能知道，那些交易所最后能和香港證監會”終成眷屬“

最后，這些“想結婚，能結婚，并愿意接受監管機構婚前協議和婚后管理”的交易所，會得到空前的回報。

2019年11月6日，香港證監會發布《立場書：監管虛擬資產交易平臺》，提及將會開始接受致力于且有能力遵守預期發牌準則和持續操守規定的平臺營運者提交的牌照申請。

根據媒體報道，HashKeyGroup，HKbitEX都在申請這個牌照，不過他們確切走到了哪一步，我們還不知道。而呼聲比較高的幣安，火幣，OK三巨頭，卻沒有在本次監管的，這并不是他們實力不濟，而是因為他們的實體運營，并不在香港，并不在香港監管的范圍。

想要納入香港監管，需要至少具備以下幾個條件

主要法律實體注冊地必須在香港。總部、決策權必須在香港。

要符合香港金融法律法規對企業第三方審計的規范和要求，比如，對ICO的代幣需要在最初12個月內受到交易限制，防止跑路和收割投資者的行為。

從業人員在本港沒有金融違規的簡歷。并且還需要對上幣的客戶KYC、反洗錢、反恐融資等方面的合規和調查。涉及到資產托管、KYC認證、市場操縱、合規監管、會計及審計、專業投資者門檻、反洗錢等詳細的規則。

交易所的技術保障能力要符合行業標準要求。包括IT技術能保障交易所的穩定交易，反黑客盜竊，對隱私資料進行保護，還要有一定的財務能力來保證正常的承兌和結算等等。

對投資者資產保護要有足夠的商業保險支持。要為平臺里的100%線上虛擬資產進行投保，95%線下虛擬資產投保。并需要引入足夠多的機構入場保障交易的頻次和資金流的充沛。

目前正在探討的是注冊制和核準制的規范，這兩個規范可能會是監管部門和被監管機構爭論的焦點。核準制的風險在平臺，但是權利也在平臺，比較容易監管。注冊制需要對信息進行核實，紕漏要及時。各有利弊吧。

現在還有一種爭論，是中國內地要不要也弄一幾張牌照，讓這些數字貨幣交易所納入監管。

一方的觀點是：現在股市已經開始注冊制，只要你符合監管條件，披露的消息真實可靠，就可以正常上市。國家還需要再弄一個數字貨幣交易所，讓企業ICO嗎？數字貨幣交易所未來只能是為了“用主流加密貨幣洗錢”的存在，應該掃除。

另一方卻認為：現在盲目因為眼前的需要而消滅掉一種“商業形態”有些為時過早，不妨先放進監管沙盒里，控制好，也是保護好。再過幾年看看。也可以考慮，讓交易所為國家數字貨幣國際化鋪橋補路，讓中國內地的交易所出海，也許是條路子。

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行情策評

昨日晚間BTC合約小幅瀑布，隨后一波急反彈至8000整數關口壓力下方后回落，目前依然走在下行通道當中，整體走勢仍較弱勢，今日預計會有一次探底回升，繼續觀察后市走勢

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