“黑吃黑”連環計 黑客有苦說不出-ODAILY_INK:區塊鏈

近期，裁判文書網曝光了一起離奇的“黑吃黑”案件。黑客四次入侵打著“區塊鏈”旗號的資金盤系統，通過更改服務器數據庫，增加賬戶余額，共盜走掛靠“區塊鏈”詐騙公司的512萬元。

隨后，黑客也遇到了“黑吃黑”，他們將盜取的資金轉到境外洗錢，但境外合作方稱沒收到錢，并卷款跑路。

“黑吃黑”牽出專坑老年人掛靠“區塊鏈”的資金盤

據裁判文書網顯示，2018年7月13日至9月14日，一個黑客集團四次入侵觸信智能科技有限公司的“5G三次方”平臺，共盜取資產512萬元。

浙江：藥品安全監管應用“黑匣子”將引入區塊鏈技術:8月27日消息，浙江省藥監局于今年四月上線的藥品安全智慧監管“黑匣子”應用已覆蓋達270余家藥品生產、經營企業，藥監局有關負責人表示，“黑匣子”監管應用將引入區塊鏈技術，實現分布式記賬，并計劃與該局的“藥品安全風險精密智控系統”對接，推動“黑匣子”向“灰匣子”“白匣子”迭代升級。（浙江日報）[2021/8/27 22:40:50]

黑客本以為經營“區塊鏈詐騙”生意的觸信被盜后會忍氣吞聲，沒想到卻被告上法庭。

觸信被黑牽出其資金盤底細。據太原日報報道，曾有老年人到銀行欲向觸信的“5G三次方”平臺匯款2萬元，稱成為其項目股東，以獲得盈利分紅。

希臘遍布比特幣取款機,非法“黑洞”引政府關注:據希臘《中希時報》報道，目前，希臘已遍布比特幣(一種數字貨幣)取款機，人們可以隨時使用該機器存入現金，并將數字貨幣轉存入其特殊的數字錢包內，同樣的操作也適用于從數字錢包內提取現金，全程沒有任何監督。該貨幣的流通存在一定的安全漏洞，引起希臘政府的重視。（中新網）[2020/11/23 21:49:30]

該老年人稱：“該筆匯款用于HTC5G區塊鏈升級，對方在收到匯款后為客戶配置5G手機，客戶可成為該APP股東，返還分紅還可在此APP消費。”

經追查，“5G三次方”實際上是打著5G、區塊鏈等名義，專坑老年人的傳銷騙局。其騙術還包括，宣布玩家可以額外獲贈名為“犇比特幣”的虛擬貨幣獎勵。

觀點：螞蟻被列入美國“黑名單”傳聞不會阻止在其區塊鏈等領域投資:有分析認為，螞蟻被列入美國“黑名單”的傳聞很大程度上是象征性的，不會阻止螞蟻上市或在關鍵領域（如區塊鏈）進行投資，對螞蟻的業務和IPO計劃的影響都微乎其微。（財聯社）[2020/10/16]

“此類騙局之所以行得通，很大程度上基于這樣一個事實，目前區塊鏈、5G被拔高到國家層面，大眾特別是老年人聽過5G、區塊鏈等概念，但并沒有真正了解它們。大眾熟知有利于詐騙的組織和傳播，而技術自身的高門檻和陌生感，則會讓很多人產生一種錯覺，認為這是難得一見的投資機會。此類以5G、區塊鏈為名義搞傳銷的騙局，通過承諾低投入、高收益，發展下線回報更高的套路，引誘不明真相者上當受騙。”歐科云鏈OKLink相關負責人表示。

“網易星球”日活用戶已達百萬量級，“黑鉆”競拍活動遭玩家質疑:自“網易星球”2月初上線以來，因網易品牌加持，獲得極大關注，上線不到24小時，已有數萬人注冊成為“星球居民”。據“網易星球”產品負責人顧費勇透露，目前“網易星球”日活用戶已達百萬量級。然而網易星球本次黑鉆競拍活動引發諸多爭議，有網友質疑星球官方團隊有后臺操縱拍賣和數據造假的嫌疑。“網易星球”產品負責人對此表示了否認。[2018/3/28]

據不完全統計，僅2018年就有高達百起，涉及金額達億級以上的假借“區塊鏈”概念詐騙攜款跑路的事件，包括2018年3月山西大同破獲的“LCC光錐幣”案件；2018年7月涉案金額高達38億的“亞歐幣”。2019年此數據仍在大幅增長，例如，2020年9月7日江蘇鹽城市響水縣人民檢察院提起公訴，涉案金額逾百億的PlusToken，以及相繼跑路的匯眾區塊鏈商業項目、IAC區塊鏈、優維區塊鏈。

洗錢平臺“黑吃黑”黑客有苦說不出

有趣的是，黑“5G三次方”的黑客們，也遇到了黑吃黑。

在首次入侵得手后，黑客們聯絡了一家境外洗錢平臺。境外洗錢平臺要求分7成，即使黑客們應下如此之高的費用，卻沒想到平臺吞掉被盜資產后“跑路”，自己啞巴吃黃連有苦說不出。

目前，由于場外交易市場分散,缺乏統一的組織和章程,不易管理和監督,其交易效率也不及交易所。借助互聯網將分散于全球的場外交易市場聯成網絡,相關部門的管理和監督上都有很大的難度。

值得注意的是，大量非法的收入與交易行為，開始逐步借助區塊鏈交易平臺以數字貨幣為媒介等進行洗白操作，大幅增加了執法部門難度。

以PlusToken為例，通過歐科云鏈OKLink鏈上天眼的交易圖譜顯示，整個鏈上資產轉移包含多個數字地址，多筆交易經過多層分散轉移、混幣服務系統、以及流入各種免KYC服務機構和暗網，最后編織成一個密集、復雜的網。再加上，這些鏈上地址都是匿名的，增添了鎖定、追回跑路的資產的技術難度。

鏈上資產轉移路徑復雜、技術追蹤難度大。OKLink鏈上天眼致力于對黑產地址的持續監控，并結合已有的數千個地址標簽進行追蹤標記，協助相關執法部門追蹤在逃數字資產。

“OKLink通過積極地協助和配合執法辦案部門偵破相關反洗錢案件，根據有關部門提供的線索，抽調專業的技術人員來積極配合調查和追蹤定位，保障案件的快速偵破，為受害者挽回損失。在提供技術支持的同時，我們的技術人員也逐步掌握了一些調查的經驗和規律，輔以區塊鏈和大數據相關的技術開發，我們研發出的‘OKLink鏈上天眼’，結合OKLink已有的鏈上數據追蹤和數千萬條主流交易所地址標簽，能夠及時、準確地對被騙數字資產進行追蹤和定位，攻破技術壁壘，有效輔助反洗錢。”OKLink相關負責人表示。

北京大學金融信息化研究中心主任、區塊鏈研究中心主任陳鐘教授指出，OKLink鏈上天眼對從根源上反洗錢還有一定局限，但由于鏈上數據的可追溯性，可一定程度還原鏈上非法交易原委，為輔助反洗錢工作提供有效信息。但從目前各金融機構反洗錢機制來看，仍然存在著客戶身份識別效率低、反洗錢工作信息化程度低、反洗錢監管成本高以及金融機構間相關數據不同步不共享等問題。

未來，引入智能合約完成實時監管和數據共享，或有助于進一步完善金融機構反洗錢事前預防、事中監控及事后處置流程，提升金融機構和監管部門的反洗錢水平。

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