幣圈6億美元驚天盜竊案帶來的思考-ODAILY_DEFI:coincheck交易所多久成立的

2021年8月10日，PolyNetwork確認被盜，損失6.1億美元，成為DeFi歷史上最大的黑客攻擊。

2021年DeFi這股熱潮愈演愈烈，業內仿佛都打入雞血一般地參與到這個生態里來，似乎終結中心化這一天馬上就能到來。

預言機、智能合約錢包、去中心化借貸、去中心化交易，很多區塊鏈行業內的從業者們開始樂觀地認為DeFi的黃金大廈已經基本完工，GameFi更是強勢破局而出。未來DeFi貨幣政策或將更游戲化，用戶的資金將成為DeFi游戲使用的裝備。

一路高歌的DeFi，安全事故頻繁發生，用戶投資者們不免心存疑慮，為何較為成熟的DeFi還能發生如此重大的安全事故？去中心化安全事故發生后誰應該承擔責任？被害者只能自己認栽？

多個幣圈、礦圈 APP 被顯示存在安全隱患:近期多個幣圈、礦圈 APP 被顯示存在安全隱患，疑似因手機騰訊安全和內置安全軟件響應監管升級。據微博網友留言，該類 APP 包括 AICoin、人人礦場、庫幣等等，疑似與手機的騰訊安全、手機內置的安全軟件響應近期監管政策升級有關。AICoin 在 fhrp 微博留言稱，是手機自帶的騰訊安全檢測導致，已提交騰訊安全申訴審核。但也有行業人士指出，此前也會出現類似的情況。但是目前三大交易所的 APP 都暫時未出現這一情況，說明暫時并非大范圍地對加密貨幣 APP 進行集體限制。（吳說區塊鏈）[2021/6/4 23:10:49]

今天帶大家一起了解DeFi，識別風險。

什么是DeFi？

DeFi的全稱是DecentralizedFinance，即去中心化金融。DeFi是使用區塊鏈技術開發的金融應用生態系統，它建立了一個去中心化的環境，訪問無需許可，在這個環境里，每個人都可以自由鏈接和管理自己的資產。

嘉盛集團：比特幣上漲空間有限 “幣圈”預計將會面臨收縮:嘉盛集團全球研究主管馬修·韋勒表示，在流動性泛濫的市場條件下，包括虛擬貨幣在內的很多資產都出現大漲，投機行為也更為頻繁。具體到比特幣，由于其價格已處于高位，普通投資者或投機者很難繼續追漲，后市上漲空間有限。目前市場擔心的是，高通脹數據下，美國或將調整貨幣政策，市場一旦面臨流動性收緊，一度被流動性堆起來的“幣圈”預計將會面臨收縮。(金十)[2021/5/31 22:57:18]

也就是說，DeFi是建立在區塊鏈上的金融體系，面向所有人開放，同時把金融系統流程中的中間商去掉，理論上會更方便更快捷。

中心化金融和去中心化金融的比較：

幣圈KOL二狗：投資生活有取有舍，現階段市場風險大于收益，但長期堅定看好:據官方消息，Gate.io直播專訪節目《分析是道》20210402期已結束，本期直播邀請到幣圈KOL二狗，和大家分享了其炒幣的投資生活。二狗認為，炒幣生活成就了自己許多，比如良好的投資習慣、獨特的項目評估技巧和更多的財富，但也因此犧牲了正常的作息與可能更好的社交機會。

近期的市場情緒，尤其是國外表現得很瘋狂，這不是個好消息，因為很多情況下這代表著短期內風險高于收益，但長期仍看好市場，堅信BTC等主流幣的長期價值增長，但要留意美國經濟復蘇與美聯儲印鈔放水相關信息，關系到包括幣圈在內的全球金融體系演化趨勢。最后二狗還表達了希冀在25歲以前，去山區建個希望學校的想法。[2021/4/2 19:41:47]

DeFi其優勢如下:

1）沒有信用審查，即時計算，利息套利、杠桿、金融衍生品；

幣圈FM105.9成為滿幣平臺首批簽約運營商:據官方消息，CoinBene滿幣與“幣圈FM105.9”社區達成戰略合作，其創始人投資界奶牛已正式入駐CoinBene滿幣。未來雙方將圍繞數字資產領域展開全方位合作，共建線上共識社區。據悉，簽約成為CoinBene滿幣運營商將享有專屬客服及優享服務等10余種超級權益。 在奶牛的帶領下“幣圈FM105.9”社區每個人都有提高了自主分析能力和開單勝率。

CoinBene滿幣在全球180多個國家和地區擁有500多萬用戶，日活躍用戶數超10萬，日均交易額30億美元。2019年初，平臺戰略布局合約衍生品市場，主要為投資者提供以BTC、USDT進行結算，且安全、穩定的永續合約服務。[2020/5/15]

2）自動化降低交易成本，為其他去中心化的金融衍生品設施做組件；

DeFi應用包括借貸、現貨交易、衍生品交易、穩定幣、資產管理、預測市場和創建合成資產。

DeFi安全嗎?

8月10日，爆發了迄今為止，DeFi行業史上最嚴重的安全事故。跨鏈互操作協議PolyNetwork遭受黑客攻擊，總價值6.1億美元的加密資產被盜。此次事件說明跨鏈協議更容易被攻擊，該事故引發了業界的廣泛關注。到底是黑客團隊的攻擊行為，還是項目方在監守自盜？我們可以拭目以待。

通過這個事件讓我們想起一名叫Joe的黑客零資金利用一筆閃電貸，在某交易中賺取36萬美元。該事件引起了討論和爭議。爭議點在于Joe的行為無法確定為“黑客”行為，而且他沒有做任何觸發法律的事情。

相關數據表明，DeFi領域在近一個半月的時間內發生了11起重大安全事件，其中有5起都發生在跨鏈協議中。DeFi環境下，如果出現風險，用戶的風險更高。黑客或不法分子違法犯罪的獲利更高。

利用DeFi犯罪類型

據有關統計，2021年上半年虛擬貨幣盜竊，黑客攻擊和欺詐的數量于2020年同期下降了三倍多，但在去中心化金融DeFi的黑客事件中明顯有所增長，2020年DeFi黑客數量和盜竊量占比為21%。

據美國某網絡安全公司8月10日報道，今年1-7月“DeFi”中的盜竊、黑客和欺詐行為造成4.74億美元損失，創歷史新高。由于DeFi項目去中心化的設計、完全匿名化的處理機制吸引了大批量的黑客，給了黑客可乘之機。當然，黑客攻擊和欺詐只是DeFi領域一種犯罪類型，我們看下DeFi相關的犯罪類型。

利用DeFi洗錢或套現

一名黑客利用DeFi的機制來洗錢，開始利用Uniswap套現。接連OCEAN、Synthetix、COMP逐個清空從庫幣上盜竊的各種幣。這名黑客的犯罪手法其實給非法洗錢組織提供了一種思路，一些安全專家預測DeFi極易于被用作洗錢和套現，而且人們沒有非常合適的方法來對抗。

DeFi就是用機器算法替代了人機干預，所以黑客或洗錢犯罪分子只要遵循機器算法，反過來就限制了人們的人機干預。

如果要進行人機干預，這些去中心化的交易所勢必會損害去中心的品牌信譽。這種情況下相關的去中心化交易所選擇什么都不做，黑客或洗錢的犯罪分子可以自由的進出市場。

所以在DeFi熱潮下，黑灰勢力利用DeFi洗錢，完全有可操作性，再加上一些黑客的“先驅”精神，給他們提供“成功案例”，可以這樣說：一個新的極具潛力、可規模性操作以及較為安全的洗錢套現渠道已經誕生，洗錢和反洗錢的斗爭，在未來DeFi領域會成為越來越重要的內容，這也可能決定DeFi是否能走的很遠的一個重要因素。

利用DeFi詐騙

自從EOS上排名第一的DeFi產品“Emeraldmine(翡翠)”和業內笑柄的項目YFIII相繼跑路。

騙子們也開始涌入DeFi領域。以下截圖是EMD翡翠項目方把鎖倉的所有的EOS及USDT轉走后用戶在社交媒體上的評論。

在該事件中，用戶的資金大部分被轉移到“sji111111111”的賬戶。項目方跑路前，特意放入2萬EOS在BOX池，用EMD/EOS交易所做誘餌，把代幣EMD的價格抬高，吸引用戶挖礦。

翡翠項目跑路的留言

我們在分析該項目方跑路的過程中發現整個項目未經審計，也沒有設置多簽。大家都知道審計是為了防止黑客攻擊，合約的私鑰在項目方手中，在沒有設置多簽的情況下，項目方可以單方面轉走賬號里的資產。而團隊的宣傳手法和口號一開始就是為了卷錢跑路做準備。

總結

DeFi本身的理念和設計初衷非常好，但是從DeFi相關的犯罪數據和案例可以看出，DeFi目前已經被犯罪分子當作構建抗審查工具、洗錢工具、欺詐和盜竊的主要目標。

知帆科技安全團隊認為在未來，犯罪分子的作案手法在DeFi領域中也會更有組織、更有目的、抗追蹤技術含量高等特點。

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