Tornado被制裁將成為DeFi監管分水嶺-ODAILY_TORN:ORN

TornadoCash被制裁事件發生在8月8號，事件已經過去了半個多月，然而關于TornadoCash被制裁事件在加密資產行業依然不斷被討論。大家普遍比較關心，此次OFAC對于TornadoCash制裁是否會成為DeFi監管分水嶺，未來強監管是否會成為常態，同時這次的制裁也引起了加密資產用戶對鏈上資產安全性、隱私性以及“去中心化”的擔憂。

那么TornadoCash被制裁究竟會對行業會產生哪些影響？未來去中心化金融將如何發展？我們通過本文來探討一下。

什么是Tornado及其工作原理？

要了解TornadoCash被制裁的影響，我們首先搞清楚什么是TornadoCash及其工作原理。TornadoCash是混幣器的一種，而混幣器是一個去中心化的隱私匿名服務，它可以讓用戶快速高效地與其他用戶的資金進行混合，在現有的用戶賬戶和混幣后的新賬戶之間創建隨機的映射關系，從而實現完全匿名。

TornadoCash作為混幣器中的佼佼者，能夠在眾多混幣器中脫穎而出，是因為它采用了ZK-SNARK技術，使得TornadoCash同時了具備區塊鏈去中心化和非托管性。TornadoCash最大的特色是源錢包地址與目標錢包地址之間可以沒有任何關聯，用戶向TornadoCash存入資金，然后可以使用全新的地址將資金取出來，而新地址和舊地址之間沒有關聯，因此使得數據分析公司通過鏈上轉賬記錄進行資金追溯成為一個難題，從而達到隱私的目的。據DuneAnalytics統計，該平臺的資金量自2020年1月以來一直保持著高速增長，目前已經有近348萬個ETH存款于這個隱私池中，存入的總額為76億美元，TornadoCash已然變成以太坊最大的隱私解決方案。

美法官反對Analisa Torres對Ripple案的初步裁決:金色財經報道，曼哈頓聯邦法官Jed Rakoff反對Analisa Torres法官對Ripple案件的初步裁決，Torres此前裁定Ripple Labs沒有違反證券法。使XRP在二級平臺上可供散戶投資者購買，部分原因是購買者不知道他們的資金是流向Ripple還是第三方。

Rakoff法官在周一的命令中表示，他拒絕這種做法。他解釋稱，根據該裁決的說法，無論買方對利潤有何期望，都不能歸因于被告的努力，但Howey測試在買方之間沒有做出任何區分，這樣做是有道理的。購買者直接從被告那里購買代幣，或者通過二次轉售交易購買這些代幣，對于一個理性的個人是否會客觀地看待這些代幣并沒有影響，被告的行為和陳述表明他們承諾通過其努力獲得利潤。

據悉，Rakoff在Ripple案件審理和部分裁決的同一地區法院擔任院長，他還拒絕了Terraform 和Kwon試圖撤銷SEC指控的其他動議。[2023/8/1 16:10:21]

TornadoCash的隱私性、匿名性和去中心化管理的優勢也讓其成為了區塊鏈犯罪分子洗錢的首選工具。同時以TornadoCash為代表的混幣器也成為了區塊鏈犯罪分子洗脫贓款的天堂。根據OFAC公布數據顯示TornadoCash自2019年創建以來已用于清洗了價值超過70億美元的加密資產。其中包括超過4.55億美元被朝鮮(DPRK)支持的黑客組織LazarusGroup竊取，該組織于2019年被美國制裁，這是迄今為止已知的最大的加密資產搶劫案。

面對這一隱患TornadoCash項目方盡管也做出過多次努力，但都沒取得明顯效果，因為TornadoCash是一個去中心化的協議，合約代碼一旦部署到區塊鏈上就會自動的運行無法停止，這也給了黑客犯罪分子可乘之機。在外人看來，當下的TornadoCash已經無法通過自身來解決這一問題，這也是美國政府最后不得不親自出手整治的根本原因。

CertiK：EOA地址0x35fEf將400枚BNB轉至Tornado Cash:金色財經報道，據CertiK官方推特發布消息稱，EOA地址（0x35fEf）將400枚BNB（約9.97萬美元）轉至Tornado Cash，該筆資金來自6月19日被大量出售的IPO代幣。[2023/6/21 21:51:44]

史無前例的制裁-威懾意義遠大于實際意義

這次針對TornadoCash制裁是去中心化區塊鏈金融歷史，甚至互聯網歷史上具有里程碑式的一次事件，用史無前例來形容一點也不夸張。此次制裁的執行機構是美國財政部海外資產控制辦公室。而OFAC是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。它的使命是在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國和麻醉品交易，大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁。

根據OFAC的官網顯示，此次制裁將會把TornadoCash協議以及與之相關的38個以太坊地址放入SDNList(美國特別制定國民名單）。據悉一旦列入名單，個人或者相關實體的財產和財產權益將會被凍結，并且根據美國法律設立的實體以及位于美國的其他組織，都不得與SDN名單當中的任何個人或實體進行交易，同時SDN名單中的機構或個人也不得再介入美國任何金融系統。此外外國人就某些商品和服務與SDN名單中的實體進行重大交易，也可能會受到美國的二級制裁。

OFAC如此大動干戈，顯然不會僅僅滿足封禁一個TornadoCash，繼TornadoCash之后，Monero、Zcash和其他隱私代幣可能也會面臨非常大的被制裁風險，并且隨著TornadoCash背后開發團隊被捕，一些行業內部的開發人員和項目方將變得不再安全，即便是匿名松散的機構，一旦被發現從事政府禁止的項目開發，也將會面臨法律的制裁。因此OFAC的一系列舉措威懾意義要遠大于實際意義。

安全團隊：被標記為“Fake_Phishing7972”的地址將20枚ETH轉至 Tornado Cash:金色財經消息，據CertiK監測，在etherscan上被標記為“Fake_Phishing7972”的地址 0x43764 將20枚ETH（約2.8萬美元）轉至 Tornado Cash。該地址持有335枚ETH（約47萬美金）的余額，并從2022年12月中旬開始活躍。[2023/1/12 11:08:06]

Tornado被制裁產生了哪些影響？

TornadoCash制裁事件雖然已經過去了半個多月，但由此引發的動蕩卻在區塊鏈行業內不斷擴散，監管者和去中心化社區似乎正在默默展開一場“對抗”。而在這個過程中，加密市場也在發生著一些微妙的轉向。

大規模“投”事件上演

OFAC對TornadoCash的制裁產生了一系列連鎖反應，大規模“投”事件開始上演，所謂的“投”是指將TornadoCash混幣過的地址內加密資產發送到Vb3、JustinSun、sifu.eth、BrianArmstrong、Beeple、烏克蘭加密捐贈和中心化交易所等業內知名人士或者交易所的ENS錢包，目的是讓這些錢包也受到污染，截止8月10日晚，約有440個地址收到了通過TornadoCash發送的0.1枚ETH。這導致大量的地址被DeFi協議封禁前端交互。此舉被認為是對TornadoCash制裁的某種反擊。

中心化穩定幣被質疑

USDC的發行機構Circle，按照OFAC監管要求凍結經美國財政部批準的TornadoCash錢包地址中的USDC資金，這被認為是中心化機構對個人加密資產赤裸裸的侵犯。也讓人們開始對USDT、USDC等中心化穩定幣產生了質疑，MakerDAO創始人Rune擔心Maker協議被拉黑導致MakerDAO崩盤，正計劃將MakerDAO中的USDC全部售出換成ETH來作為抵押資產。

Elona交易池部署者撤走流動性，所獲BNB已轉入Tornado.Cash:3月17日消息，CertiK監測顯示，PancakeSwap上代幣Elona的交易池被部署者撤走流動性，所獲BNB被轉入Tornado.Cash。該代幣的部署者最初鑄造了1萬億枚Elona，之后銷毀了5000億枚，再使用剩下的5000億枚Elona代幣與196.5枚BNB在PancakeSwap上創建流動性池，并于約兩小時之前撤走了所有流動性，包括超2600億枚Elona與379.38枚BNB。之后部署者將獲得BNB轉入另一錢包并將該錢包中所有540枚BNB轉入Tornado.Cash。[2022/3/17 14:02:29]

隱私匿名項目轉入地下運營

在TornadoCash制裁事件后，Monero、Zcash和其他隱私代幣可能也會面臨非常大的被制裁風險。有關隱私概念的技術開發，至此可能會陷入長時間的停滯狀態。在尚未明確監管關于區塊鏈隱私匿名的政策前，涉及隱私匿名的相關項目將會轉入地下運營，普通用戶將再難以使用。

無法杜絕洗錢滋生

TornadoCash的網址前端被封殺，但智能合約仍然運行在以太坊上無法被禁止。而網站的封禁只是提高了使用的門檻，阻擋了一部分普通用戶使用TornadoCash，但對于懂得利用區塊鏈技術來洗錢的犯罪分子來說，這沒有任何影響。他們依然可以使用鏡像或運行在Ipfs上的TornadoCash網站進行洗錢。

強監管下DeFi去中心化道阻且長

TornadoCash被制裁事件將會讓DeFi走向更加去中心化的道路。在面對強監管的介入，一些人認為只有更加的去中心化才能避免重蹈TornadoCash覆轍，然而這一想法有些天真，隨著以太坊合并PoS取代PoW，政府可以對控制節點的運營商主體進行監管，一旦信標鏈66%以上權益的驗證者受到來自OFAC的監管，則意味著OFAC可以任意制裁以太坊上的任意一個地址，更加去中心化的道路依然難以逃脫政府的監管。

動態 | eToro證實正在開發借記卡，尚不清楚該新產品是否將支持加密:據Business Insider報道，交易投資平臺eToro將于2020年在倫敦推出借記卡。對此，eToro證實正在開發借記卡，但拒絕透露相關細節。尚不清楚該新產品是否將支持加密。（cryptonews）[2019/12/6]

Tornado被制裁開啟加密市場隱私之戰

OFAC對區塊鏈上運行的協議—TornadoCash隱私混幣協議實施的制裁，是美國政府第一次針對DeFi協議開展的制裁。這次的制裁是歷史性的，它意味著一場關于加密市場隱私匿名權戰爭的開啟。

在傳統中心化金融領域隱私權一直備受重視，甚至保護用戶隱私已成為了當下互聯網金融企業生存的必備條件，然而在傳統中心化金融備受重視的隱私權，在加密資產行業卻成為了隱患。早在TornadoCash被制裁之前，一些相關的混幣器如中心化混幣服務商Blender在今年的5月份就收到了OFAC的禁令，但當時并未引起大規模的行業恐慌，因為Blender作為中心化的混幣服務商，在以去中心化為主的區塊鏈行業內，大部分人并沒有把它作為行業內部的企業來看待。但是TornadoCash不同，它是去中心化的混幣服務商，且在混幣服務行業屬于頭部公司，此次美國政府針對TornadoCash的制裁，更像是一場針對區塊鏈行業內隱私匿名權的宣戰。同時TornadoCash被制裁也說明了，去中心化的區塊鏈行業依然難以擺脫中心化的監管。

Uniswap創始人HaydenAdams發推就本次TornadoCash被制裁事件發表看法：“隱私對于一個正常和安全的社會來說至關重要，只關注隱私會為非法活動帶來便利是非常荒謬且危險的。制裁公司使其遵守法律通常不如拿出合理的法律或政策更有效。”

隱私技術和需求始終存在，在去中心化金融中出現的犯罪洗錢行為，同樣也會發生在中心化金融里面，犯罪的主體是人，而不是技術，隱私技術和隱私需求是沒有原罪的。今天能制裁TornadoCash，明天就能制裁其他種類的隱私工具，那么在無法回避隱私是剛需的市場背景下，我們最終還是需要面對隱私工具何去何從的問題，而制裁顯然不是最佳答案。

未來在去中心化的區塊鏈中，在合規背景下如何解決人們對隱私工具的需求，我們目前尚不得而知，但這次TornadoCash被制裁事件正在促使越來越多的人開始思考如何解決這一問題，這是加密賽道面對的一個挑戰，也是一個未來的機遇。

Tornado被制裁后DeFi將如何發展？

TornadoCash制裁的余波尚未消散，強監管介入似乎成了懸在每個DeFi頭上的達摩克里斯之劍，未來DeFi將如何發展，大家目前都沒有一個明確的方向，如何確定一個適合大多數DeFi的發展道路已經成為了當下區塊鏈從業者迫在眉睫的事情。

TornadoCash制裁事件發生后，有人在以太坊社區發起了一項投票，如果OFAC通過驗證節點下手對以太坊實施監管該怎么做？

方案一：將這種審查制度視為對以太坊的攻擊，并通過廣泛共識去燒毀掉這些節點的權益

方案二：容忍審查制度

投票給出了兩種方案，一種就是抗審，將審查視為對以太坊的攻擊，有好多人選擇了這一項，如以太坊創始人Vitalik在下方表達了自己的立場即以太坊將視這種審查為對以太坊的攻擊，并對這些驗證者進行懲罰以避免以太坊“被掌控”的局面，同時Vitalik還說在加密世界應該是自由且擁有私有財產權的，而不是由那些拿著“槍”的人決定去炸掉別人的房子，去偷走別人的冰箱。

相對于大機構和平臺在面對政府強監管介入可以有底氣進行抗審回擊，一些中小型的DeFi似乎只有第二條路可以選，否則就會如同TornadoCash一樣遭受毀滅性的制裁。

這兩種方案，無論哪種似乎都有各自的局限性，抗審路線只適合大機構和平臺，而且一味地和政府監管對立，即便是最好的結果也只能是雙輸的局面，并且當下的DeFi不太可能完全擺脫政府的監管。而選擇第二種容忍政策審查，就意味著要接受政府制定的規則，長期以往很難確保隨著政策的不斷侵入，DeFi去中心化的本質是否還在。

DeFi未來發展的路線應該是有無限種可能，而不僅僅是當下的二選一，選擇了方案一，也并非一定要站在政府的對立面。基本而言在DeFi過去發展的幾年里幾乎是沒有監管的，缺乏監管導致DeFi流動性錯配、高杠桿金融風險以及匿名性犯罪問題，長久以來一直未得到治理，DeFi也變得越來越不安全。讓DeFi走向良性的發到道路，降低金融風險，這符合行業內外的利益。而且在DeFi是否需要制定行業準則上，大家其實是有共識的，不妨在共識的基礎上開展合作，讓政府來劃定紅線，然后由公鏈或行業龍頭在此基礎上制定一個DeFi行業準則。號召大家共同遵行這一準則，只有解決了DeFi自身的問題，讓DeFi走向良性的發展道路，才是避免政府強監管介入最根本的方法。

目前類似的案例已經有了，如韓國合規交易所目前已經實行的，以及歐盟即將要實行的——旅行規則，它包括“TRUST”和“TRISA”兩種，即僅支持向兼容Lambda256解決方案VerifyVASP的加密資產交易所提現。在發送資金時，需要提供收款人的各類信息，以此來防范黑客組織進行洗錢。DeFi未來也需要更多類似旅行規則的行業標準，這需要政府和區塊鏈行業開展合作而不是走向對立。

然而在TornadoCash制裁事件發生后，雙方似乎正在走向對立。政府粗暴介入，一刀切的野蠻監管行為招致了區塊鏈內部人士的反感，在OFAC對TornadoCash制裁后，大規模“投”事件開始上演，這就是對政府監管介入的回擊和抗審的表態。這種局面十分危險，因為對抗注定會是雙輸的局面。但是現在讓雙方立刻冷靜下來開展合作似乎也不太可能，所以在可預見的未來DeFi將會出現一段時間的混亂，為了逃避監管而選擇走向更加去中心化的抗審路線，和選擇容忍監管去中心化的本質被質疑，這兩種情況都會在DeFi上出現。或許只有經歷了多次失敗的嘗試后，DeFi才能找到真正適合自己的道路，而TornadoCash被制裁事件正在加速這一過程。

總結

讓我們回歸到TornadoCash被制裁事件上，從結果上來看OFAC對TornadoCash的制裁并不算很成功，一是TornadoCash本身是去中心化智能合約，且已經上鏈，即便前端被封禁，鏈上依然可以保持運行，第二是TornadoCash背后有廣泛的隱私需求市場，封禁一個TornadoCash，未來也會有更多類似TornadoCash的項目存在，封禁解決不了問題的根源，離開區塊鏈行業內部的支持，政府想要打擊區塊鏈犯罪洗錢，只能治標不能治本。未來政府和區塊鏈行業合作才是DeFi最好的出路。

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