Tornado Cash被制裁，CertiK KYC加入隱私之戰-ODAILY_TORN:ADO

就在上周，美國財政部海外資產控制辦公室宣布將與TornadoCash有關的以太坊地址列入制裁實體名單。

這充分說明了監管的影響已開始蔓延至整個Web3.0行業，進一步強調了Web3.0對安全性的需求。

同時，CertiKKYC項目背景調查服務正式開啟相關服務——通過鏈上調查篩選與監測所有與TornadoCash接觸的錢包以響應OFAC制裁政策。

P2E游戲WonderHero攻擊者將745BNB轉至TornadoCash:4月7日消息，據PeckShieldAlert發推，P2E游戲WonderHero攻擊者將745BNB轉至TornadoCash。[2022/4/7 14:10:27]

TornadoCash被制裁

2022年8月8日，OFAC宣布將將中心化加密資產混合服務TornadoCash列入制裁名單，其中包括44個TornadoCash以太坊錢包地址。

DownDetector：用戶報告顯示推特服務出現問題:1月21日消息，據監測網絡狀況的網站DownDetector：用戶報告顯示推特(TWTR.N)服務出現問題。（金十）[2022/1/21 9:03:23]

完整列表：https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808

OFAC，即美國財政部海外資產控制辦公室，是美國財政部下屬的政府機構，負責管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁。

OKEx上線RSR/WNXM/BAL/STORJ/BTM/LRC/ZIL/BTT杠桿交易、余幣寶及永續合約:OKEx將于香港時間9月9日18:00?在網頁端、APP端及API正式上線RSR、WNXM、BAL、STORJ、LRC的杠桿交易、余幣寶及RSRUSDT、WNXMUSDT、BALUSDT、STORJUSDT、BTMUSDT、LRC USDT、ZILUSDT、BTTUSDT永續合約。

據悉，當前OKEx永續合約除十大主流幣外，其他幣種掛單零費率，且最高返傭0.035%。[2020/9/9]

經濟與貿易制裁范圍共分成六大部分，其中一個部分是特殊指定國家和個人的制裁，被制裁的企業或個人將不再能與美國任何實體或個人進行交易。目前特定數字貨幣地址已被添加到SDN列表中。

這對加密投資者意味著什么？

目前，美國任何實體或個人將不得與TornadoCash及其相關的錢包和智能合約進行經濟及貿易來往。如有違反，可能將面臨最高330,947美元的罰款和最高30年的監禁。

隨著Web3.0行業的參與度越來越高，最高級別的安全實踐成為了該行業最首要的追求。

鑒于這一點，CertiK為Web3.0所提供的端到端安全解決方案，尤其是KYC項目背景調查，可有效地幫助建立加密貨幣項目及團隊的透明度。

CertiKKYC項目背景調查服務

CertiK的KYC項目背景調查服務由經驗豐富的調查員和情報分析員執行，在專業性和可信任度上都毋庸置疑。

未來隨著Web3.0的進一步合規，KYC將必不可少。CertiKKYC項目背景調查服務提供了業內最高水平的盡職調查，可對加密項目團隊及所有相關錢包進行詳細的調查。

KYC服務還提供監測惡意或可疑交易的鏈上調查，也將根據最新OFAC規定，監測和分析所有與TornadoCash交互的錢包。

CertiK專家團隊將通過專業的盡職調查，在鏈上調查的特定階段分析和識別可疑的錢包及交易。

可以預見的是，未來將會有更長的OFAC和其它「制裁名單」，CertiKKYC將成為確保加密領域透明度和安全性不可或缺的一部分。

負責恐怖主義和金融情報的財政部副部長BrianE.Nelson表示：財政部將繼續積極采取行動，以強力打擊犯罪分子和協助他們洗錢的加密貨幣器服務提供商。

該份聲明意味著Web3.0的監管之戰已打響。CertiK也將繼續進一步優化相關安全工具并將其納入KYC服務中以更好地推動行業合規。

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