西班牙：使用區塊鏈技術積極打擊腐敗_區塊鏈:為什么要有區塊鏈

編者按：本文來自巴比特，星球日報經授權轉載。據TI2017年的腐敗認知指數表明，西班牙下滑了8個百分點，成為歐盟排名最低的國家之一。在過去十年來，西班牙爆發了一系列引人注目的腐敗丑聞，其中以公共采購最甚。西班牙通過修改反腐敗法、開發區塊鏈和人工智能(AI)解決方案，積極打擊腐敗。經濟合作與發展組織(經合組織)秘書長AngelGurría宣稱：誠信、透明度和反腐敗斗爭是文化的一部分，必須作為基本價值觀被傳授。2015年，西班牙通過了經合組織(OECD)批準的新立法措施，旨在打擊腐敗，提高活動和機構的透明度。之后，西班牙執法官員一直在審判大量案件。2015年7月至2016年9月，1378名官員因腐敗被起訴，另有涉及Gürtel腐敗丑聞的29名官員于5月24日被西班牙高等法院定罪。Gürtel腐敗丑聞是西班牙近代史上最大的腐敗丑聞之一。最高法院表示，人民黨(PP)政客們通過操縱國家、地區和地方各級公開招標的機制，參與到“真實有效的機構腐敗體系”之中，而MarianoRajoy本人在政府和黨內都擔任著關鍵職位。被定罪者因洗錢、受賄、逃稅、詐騙和其他相關罪行而被集體判處共計351年徒刑。在6月1日高等法院做出裁決之后，西班牙人民黨首相MarianoRajoy在議會因Gürtel腐敗丑聞引發的不信任，經投票后辭職。Rajoy以180票對169票、1票棄權的投票，被趕下臺。但Gürtel腐敗丑聞并不是西班牙高等法院審理的唯一宗高級別腐敗案件。自3月21日以來，最高法院的五名法官一直在辯論是否批準對西班牙國王費利佩六世的妹夫I?akiUrdangarin的六年三個月的監禁，罪名是腐敗、欺詐、貪污和與逃稅有關的指控。6月12日，高等法院裁定，Urdangarin必須服刑5年零10個月，這是近代歷史上首次將一名王室成員送進監獄。第一個跨國賄賂犯罪的賄賂犯罪立法——《外國腐敗法》是1977年在美國建立的。1998年，《國際反賄賂法》和《公平競爭法》對FCPA進行了修訂，以實現與經合組織在國際商務交易中打擊外國官員行賄的公約的對稱性。這使FCPA的范圍擴大到經合組織公約的43個國家的網絡，這其中，包括了西班牙。《反賄賂公約》締約方同意采取措施，加強對外國賄賂的預防、查處和調查，對違法者實施民事和刑事處罰，禁止賄賂稅收減免。西班牙不允許扣除向外國公職人員支付的賄賂。根據“西班牙稅法”，以加密貨幣支付的賄賂被視為一種電子支付，與外匯或二元期權相同，而且不在第720號表格“外國資產申報”報告要求中申報，因為這份表格中應包括的資產類別沒有具體列出加密貨幣的名稱。納稅人如果把他們的加密貨幣放在離線錢包里，也不需要在這張表格上申報。美國注冊會計師協會(AICPA)最近建議美國國稅局(IRS)通過類似的報告要求，在美國披露持有加密貨幣的錢包。因此，西班牙稅收不披露外國或錢包持有的加密貨幣，可能會助長FCPA逃稅和洗錢等違法行為，這是歐盟TAX3調查中關注的主要公共政策問題。據經合組織估計，全球納稅人資金的2萬億美元為在采購當中發生的腐敗。根據經合組織的一份文件，通過采用區塊鏈技術，公共采購籌資過程可增強透明度，可被用作預防腐敗的措施，因為腐敗將敗壞公共采購合同的公平性，降低基本公共服務的質量，限制發展具有競爭力的私營部門的機會，并破壞對公共機構的信任。今年2月，歐盟啟動了歐盟區塊鏈觀察及論壇，并已在各種相關項目上投入了超過8000萬歐元。作為歐洲區塊鏈伙伴關系(EuropeanBlockChainPartnership)的成員，西班牙致力于建設全歐盟范圍的區塊鏈和人工智能應用程序，這些應用可用于打擊整個單一數字市場的腐敗行為，造福于公共和私營部門。區塊鏈應用將涉及到追蹤轉移的加密資產交易。在歐洲區域發展基金的支持下，一家西班牙區塊鏈公司正在開發一種基于以太坊的區塊鏈解決方案，通過減少操縱和欺詐的可能性，增加數字交易的可核查性和可審計性，以及在不需要中間人的情況下跟蹤信息和數字化資產，從而允許各方合法轉讓加密資產所有權。但是，如果一項加密資產在一項腐敗的跨境交易中被合法轉移到另一家公司，該怎么辦？例如：一家上市公司用中興通訊(ZTE)的手機賄賂外國官員，這款手機既可用于加密貨幣挖礦，也是加密貨幣的錢包。這使外國官員能夠在需要的基礎上挖以太坊，以加密貨幣交易方式出售所開挖到的以太坊，該外國官員為償還挖礦活動，讓公司獲得在外國開展其業務的機會。這種所謂的“新賄賂”消除了銀行家、會計師、律師、顧問和其他中間人的需求，從而使得追蹤和識別“新賄賂”變得非常困難，特別是考慮到西班牙稅法不要求為納稅目的報告外國持有的加密貨幣(或錢包)。為了有效地偵查腐敗和逃稅，瓦拉多利德大學的研究人員開發了一個人工智能應用程序。打擊外國賄賂和相關犯罪的第一步是偵查，他們的計算機模型基于神經網絡，計算西班牙各省腐敗的可能性，以及有利于腐敗的條件。這一預警系統分析了各種來源的數據：包括在2000年至2012年期間，西班牙各省被媒體報道或提交法院實際腐敗案件；房地產價格上漲；稅收；經濟增長；存款機構和非金融公司的數量不斷增加；同一個政黨長期執政-根據經濟和因素預測公共腐敗。關鍵是要盡快發現苗頭，以便能夠迅速采取糾正和預防措施。

西班牙航空公司Vueling計劃支持加密貨幣支付:1月17日消息，西班牙低成本航空公司Vueling宣布，它正在探索區塊鏈和NFT技術的功能，以接受加密貨幣作為其服務的支付手段。該公司獲得西班牙注冊加密貨幣交易所Criptan的幫助，并計劃在2023年第三季度之前向用戶開放這一支付選項。（Bitcoin.com）[2023/1/17 11:16:55]

西班牙銀行被要求披露未來三年的數字貨幣計劃:11月10日消息，西班牙中央銀行要求該國包括商業銀行在內的其它銀行披露他們與數字資產服務提供商的關系、在這些公司中的股份以及他們可能對數字資產的任何其他風險敞口。而計劃在未來三年內隨時發行代幣或為現有代幣提供托管的銀行也必須披露此類計劃。

此外，這些銀行還被要求概述他們打算提供的與加密貨幣相關的任何支付服務或與此類產品營銷相關的任何舉措。[2021/11/10 21:40:08]

西班牙交易所Bit2Me通過代幣銷售融資2390萬美元:9月26日消息，西班牙最大加密貨幣交易所Bit2Me最近推出基于以太坊的代幣B2M，并通過三輪代幣公募籌集2390萬美元（2000萬歐元）。（Bitcoinist）[2021/9/26 17:06:41]

西班牙國家證券市場委員會開始監管加密公司的廣告活動:金色財經報道，西班牙國家證券市場委員會(CNMV)已開始監管加密公司的廣告活動，該監管機構已下令在該國開展加密貨幣相關廣告活動的公司在舉辦面向超過10萬人的活動的15天前向CNMV提交活動細節。如果廣告不符合其要求，監管機構將有權停止活動或要求進行更改。[2021/6/17 23:42:58]

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